Arrestation du magnat Trinh Suong, « patron » d'un réseau de fausses ventes d'essence en Occident

Ces derniers jours, la communauté des affaires pétrolières de la région du Sud-Ouest a été secouée par la nouvelle selon laquelle le magnat Trinh Suong (50 ans, président du conseil d'administration et directeur de My Hung Company Limited à Soc Trang) a été arrêté par la police de Dak Nong pour son comportement.Production et commerce d'essence contrefaite.

M. Vo Van Khoa, président du Comité populaire de la ville de Lich Hoi Thuong (district de Tran De, Soc Trang), a déclaré que la famille de M. Suong jouissait d'une grande confiance dans la localité. « M. Suong fait beaucoup de bénévolat, fournissant souvent des ambulances aux hôpitaux et construisant des maisons de charité pour les pauvres… La population et moi-même sommes surpris par son enrichissement illégal », a déclaré M. Khoa.

M. Suong est né dans une famille nombreuse. Avant les années 1990, ses parents possédaient un cargo qui transportait des marchandises et du riz vers les centres d'approvisionnement de l'Ouest. En 1996, M. Suong s'est marié et a fondé My Hung Company Limited, spécialisée dans le négoce de pétrole.

Les affaires de ce magnat sont florissantes. Avant son arrestation, il était propriétaire de nombreuses stations-service sur l'autoroute 1 à Soc Trang, ainsi que dans d'autres provinces et villes comme Dak Nong, Hô-Chi-Minh-Ville, Dong Thap, Can Tho et Hau Giang.

Quant aux zones géographiques, elles ont été très impressionnées par la générosité de Trinh Suong, qui leur a accordé des milliards de dongs de crédit pour l'achat de marchandises. Cela a encore accru les revenus de My Hung Company Limited en matière d'approvisionnement en carburant, les propriétaires de stations-service venant du monde entier passer commande.

De plus, ce magnat possède une flotte de dizaines de camions-citernes, allant des petits camions-citernes aux tracteurs, et dispose de trois barges-citernes régulièrement ancrées à Hô-Chi-Minh-Ville pour acheminer du carburant partout. Il a également récemment investi des centaines de milliards de dongs dans l'immobilier, les restaurants et les hôtels…

Au cours de son activité, l'entreprise de M. Suong a changé de licence d'exploitation à 18 reprises, avec un capital social de 60 milliards de VND et un seul associé. Actuellement, l'entreprise affiche un encours de dette de plus de 560 milliards de VND (prêts à court terme) et possède quatre succursales bancaires à Sa Dec (Dong Thap) et Soc Trang.

Il y a quatre ans, l'entreprise de M. Suong a été mise à mal lorsque la police de Soc Trang a inspecté le navire Dong Hai alors qu'il pompait de l'essence vers un autre navire pour la transporter à Soc Trang pour le compte de l'entreprise dirigée par son beau-frère. Soupçonnant le magnat local de se livrer à des activités illégales, mais ne disposant pas de preuves suffisantes pour approfondir l'enquête, la police s'est contentée de lui infliger une amende de 50 millions de VND.Achat et vente d’essence auprès d’entités extérieures au système de distribution.

Les activités illégales du magnat Trinh Suong ont été révélées lors du Nouvel An lunaire de cette année, lorsque la police de Dak Nong a découvert qu'une de ses stations-service de la ville de Gia Nghia vendait plus de 10 mètres cubes d'essence falsifiée. En approfondissant son enquête, la police a découvert deux autres commerces aux pratiques similaires dans les districts de Dak Song et de Dak R'lap (Dak Nong).

La police de Dak Nong a déterminé que l'affaire était de nature particulièrement grave, se produisant à très grande échelle, avec une large portée dans de nombreuses provinces et villes à travers le pays, et elle a donc fait rapport au ministre de la Sécurité publique pour établir un comité d'enquête spécial.

Le vice-ministre de la Sécurité publique, Le Quy Vuong, a été nommé chef du groupe de travail spécial, en coordination avec la police de Dak Nong et le département d'enquête de la police sur les crimes de corruption, d'économie, de contrebande... pour enquêter et résoudre l'affaire.

Du 28 mai au 2 juin, des centaines de policiers ont été mobilisés pour démanteler simultanément le réseau de production et de commercialisation de fausse essence de M. Suong. Après avoir perquisitionné six sites à Hô-Chi-Minh-Ville, Cân Tho, Hau Giang et Soc Trang, la police a arrêté en flagrant délit quatre groupes de personnes, menés par Trinh Suong, Dinh Chi Dung, Nguyen Ngoc Quan et Nguyen Thi Thu Hoa, qui mélangeaient et commercialisaient de la fausse essence ; elle a confisqué de nombreux documents et preuves connexes.

L'enquête a révélé que M. Suong et ses complices ont profité de leur statut d'entrepreneurs et de négociants en pétrole pour produire de l'essence falsifiée. De 2017 à aujourd'hui, cette filière a dépensé 3 000 milliards de dongs pour acheter des solvants à mélanger à de l'essence de mauvaise qualité, ainsi que des boosters d'indice d'octane (RON) et des colorants pour créer de l'essence E5 RON 92 et RON 95.

Selon la police, M. Suong et ses complices ont reconnu avoir vendu près de 19,5 millions de litres de fausse essence au cours des deux dernières années, générant un profit illégal de plus de 130 milliards de dongs. Cependant, selon l'agence d'enquête, le réseau de Trinh Suong a vendu chaque mois 6 millions de litres de différentes essences falsifiées au cours des deux dernières années. Les résultats de l'enquête ont montré que la qualité de la fausse essence n'était pas garantie et pouvait endommager le moteur.

Le colonel Le Vinh Quy, directeur adjoint de la police provinciale de Dak Nong, a déclaré que le réseau de Trinh Suong opérait de manière très sophistiquée. Les zones et les entrepôts où l'essence falsifiée était mélangée étaient surveillés avec la plus grande vigilance. Ce comportement se reproduisait même à bord des navires et en mer pour échapper aux forces de l'ordre.

À ce jour, la police a saisi plus de 3,2 millions de litres de solutions diverses (dont des mélanges pour créer de la fausse essence, des solvants non mélangés, des solutions...), ainsi que 50 kg de colorants et de nombreux objets et documents liés aux actes criminels des suspects.

La police de Dak Nong a poursuivi 23 prévenus, placé 22 personnes en détention provisoire (dont M. Suong) et appliqué des mesures préventives pour interdire à un prévenu de quitter son domicile. Les décisions et les mandats d'arrêt ont été approuvés par le Parquet populaire du même niveau.

Hoang Hanh