Nghe An : Arrestation d'urgence de quatre personnes se faisant passer pour des experts et vendant des résultats de loterie

Selon les informations du Département de la police criminelle de Nghe An, l'unité vient d'arrêter en urgence quatre individus pour fraude et appropriation de biens. Il s'agit de quatre individus impliqués dans un réseau de fraude high-tech consistant à vendre des résultats de loterie, démantelé par le Département fin janvier 2019.

Dinh Van Linh a commis la plus grande fraude, soit 4 milliards de dongs. Photo : Anh Quan

Les sujets incluent Nguyen Xuan Doan (né en 1998, hameau 13, commune de Quynh Lam) ; Tran Van Trung (né en 1990, commune de Ngoc Son, district de Quynh Luu) ; Dinh Van Linh (né en 1994, commune de Quynh Lam, district de Quynh Luu) et Tran Van Tien (né en 1983, commune de Ngoc Son, district de Quynh Luu).

Le 17 janvier, la police criminelle avait démantelé avec succès le projet 119L, arrêtant huit individus pour fraude et appropriation de biens. Tous ces individus étaient très jeunes, âgés de 20 à 26 ans, et originaires de la même commune de Quynh Lam, dans le district de Quynh Luu. Leur stratagème consistait à se faire passer pour des experts en analyse des résultats de loterie, à utiliser les réseaux sociaux pour créer des services de prédiction de loterie, à obtenir des numéros et à organiser des loteries à numéro unique dont les prix s'échelonnaient de 1 million à plusieurs dizaines de millions de dongs.

Conscients qu'il est facile de gagner de l'argent illégalement, ces individus se sont relayés et ont partagé leurs expériences pour apprendre les uns des autres. Chaque individu a créé un site web distinct pour escroquer et attirer des victimes. Lorsque les joueurs perdaient beaucoup, ils les présentaient au site web d'un autre individu.

La police a prouvé que les escrocs avaient détourné 26 milliards de dongs. L'agence d'enquête a également poursuivi huit personnes et ouvert huit enquêtes. Après leur arrestation, d'autres ont fui la région, notamment au Laos et à Taïwan, continuant de commettre des fraudes et d'échapper à la police.

Huit personnes ont été poursuivies. Photo : Document

Face à cette situation, le Département de la police criminelle a élargi l'enquête sur la phase 2 du projet 119L. En utilisant des mesures professionnelles, le comité du projet a recueilli suffisamment de preuves et de documents prouvant les actes criminels des sujets et a arrêté d'urgence les sujets.

Au commissariat, les suspects ont avoué tous leurs crimes. Pour se cacher des autorités, ils ont simultanément créé plusieurs comptes bancaires et se sont inscrits au service Smartbanking sur leurs téléphones portables pour contrôler les transactions de leurs clients.

L'argent pour acheter des numéros de loterie est transféré par les joueurs aux sujets en grattant des cartes réseau et en envoyant le numéro de carte aux sujets ou en transférant de l'argent aux sujets via des comptes bancaires.

Grâce aux relevés bancaires des individus, il a été découvert que ces derniers avaient escroqué des centaines de personnes de 500 000 à 50 millions de VND, le montant total d'argent escroqué par chaque individu s'élevant à des milliards de VND.

Un message de transaction a été copié par la police.

Plus précisément, selon les relevés bancaires, Doan a commis des fraudes à hauteur de 1,6 milliard de VND ; Trung, de 2 milliards de VND ; Linh, de 4 milliards de VND et Tien, de 700 millions de VND. Cependant, ces chiffres ne sont que récemment vérifiés ; en réalité, ces individus ont commis des fraudes contre de nombreuses personnes dans les provinces et les villes du pays, pour des montants pouvant atteindre des dizaines de milliards de VND.

Au commissariat, les suspects ont avoué tous leurs crimes. La police a identifié cinq victimes, prouvant que le montant de l'escroquerie s'élevait à 93 millions de VND, dont chacune a perdu entre 3 et 6 millions de VND au profit des suspects.

Monsieur Quan