Une jeune fille poursuivie en justice pour avoir prêté de l'argent à des centaines de personnes à un taux d'intérêt de 185 % par an
(Baonghean.vn) - De 2017 jusqu'à son arrestation, Hanh (résidant dans le quartier de Ben Thuy, ville de Vinh, Nghe An) a prêté de l'argent à des centaines de personnes pour un montant total de près de 5 milliards de VND, avec un taux d'intérêt de 3 000 à 5 000 VND/1 million de VND/jour, gagnant illégalement plus d'un milliard de VND.
Le 5 août 2020, l'équipe d'enquête générale (police de la ville de Vinh) vient de rendre une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre l'accusé Nguyen Thi Hong Hanh pour l'acte de prêt à des taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles.
Dans le cadre de sa lutte contre les réseaux criminels liés au « crédit au noir » à Vinh, l'équipe d'enquête générale de la police de Vinh a découvert une femme spécialisée dans les prêts usuraires, Nguyen Thi Hong Hanh (née en 1990), domiciliée au bloc 3, quartier Ben Thuy, à Vinh. Hanh n'a pas d'emploi stable, mais prête de l'argent à de nombreuses personnes. De nombreux ménages de Vinh, confrontés à des difficultés financières, se tournent vers Hanh pour emprunter de l'argent à des taux d'intérêt élevés.
Face à cette situation, la police de la ville de Vinh a mis en place un plan d'intervention spécial. L'équipe d'enquête générale s'est attachée à retrouver les personnes ayant emprunté de l'argent à Hanh et à recueillir des documents et des preuves pour prouver les actes criminels de ces personnes.
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| Nguyen Thi Hong Hanh au commissariat. Photo : Duc Vu |
Au 30 juillet 2020, le Comité d'enquête avait arrêté et perquisitionné d'urgence la résidence de Nguyen Thi Hong Hanh, saisissant plus de 80 documents connexes, notamment des documents de prêt, des reçus d'argent, des livrets rouges d'emprunteurs...
Initialement, la police a déterminé que, de 2017 jusqu'à son arrestation, Nguyen Thi Hong Hanh avait prêté de l'argent à des centaines de personnes pour un montant total de près de 5 milliards de VND, avec un taux d'intérêt de 3 000 à 5 000 VND/1 million de VND/jour (soit 110 % à 185 % par an), réalisant un profit illégal de plus d'un milliard de VND. Afin de dissimuler ses prêts à des taux d'intérêt élevés, Hanh n'a pas indiqué le taux d'intérêt du montant du prêt sur chaque document de prêt, ce taux ayant été convenu entre elle et l'emprunteur.
La police de la ville de Vinh continue d'enquêter et d'élargir l'affaire.
La police de la ville de Vinh informe et demande à ceux qui ont emprunté de l'argent à Nguyen Thi Hong Hanh comme mentionné ci-dessus, de contacter le lieutenant-colonel Pham The Anh, chef de l'équipe d'enquête générale de la police de la ville de Vinh au numéro de téléphone : 0912583861 pour une résolution.