L'ancien colonel de l'armée Ut 'Troc' a détourné 725 milliards de VND et a été condamné
L'ancien lieutenant-colonel de l'armée Dinh Ngoc He (Ut « Troc ») a influencé M. Dinh La Thang pour acheter le droit de percevoir les péages sur l'autoroute Trung Luong, a caché des revenus et s'est approprié 725 milliards de VND.
Pour commettre cet acte en 2012, les autorités ont déclaré qu'Ut « Troc » s'était appuyé sur sa relation avec le ministre des Transports.Dinh La Thang.
Les résultats de l'enquête ont déterminé qu'en février 2012, après que le Premier ministre ait approuvé la proposition du ministère des Transports sur le transfert du droit de percevoir les péages sur l'autoroute Ho Chi Minh-Ville - Trung Luong, Dinh Ngoc a demandé à M. Thang d'appeler Duong Tuan Minh (directeur général de la société Cuu Long - sous l'égide du ministère des Transports) pour lui demander de fixer un rendez-vous pour travailler.
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| Dinh Ngoc He lors d'un procès en mai concernant le terrain « doré » de la rue Ton Duc Thang. Photo :Ministère de la Défense. |
Deux jours plus tard, He a appelé Minh, se faisant passer pour « Ut de la société Thai Son », présenté par le ministre. Minh a promis de convenir d'un rendez-vous une semaine plus tard. Cependant, M. Thang a continué d'appeler Minh, lui demandant de convenir d'un horaire de travail précis, puis a transféré le téléphone à He pour un entretien direct.
Dinh Ngoc He connaissait parfaitement le processus de mise en œuvre du projet de transfert du droit de perception des péages sur l'autoroute Trung Luong établi par la société Cuu Long, donc lui et Pham Van Diet (PDG de la société Yen Khanh, fondée par He) se sont rendus au bureau de Minh à deux reprises pour demander le soutien de la société Yen Khanh pour participer à l'enchère du droit de perception des péages sur l'autoroute Trung Luong. Car selon la réglementation, les entreprises participant à l'enchère doivent remplir les conditions suivantes : finances saines, activité sans perte pendant deux années consécutives... alors que les sociétés He Yen Khanh et Khanh An en 2011-2012 ont enregistré des pertes commerciales et n'avaient pas la capacité financière de payer le prix de l'enchère.Pour avoir 2 004 milliards de VND pour payer le droit de percevoir les péages des autoroutes (prix de départ proposé par le ministère des Transports), il a organisé une réunion interne, a demandé à To Phuoc Hung (chef comptable de la société Yen Khanh) de corriger les données des rapports financiers des deux sociétés, a laissé Vu Thi Hoan (directrice) signer et tamponner, et a chargé le service juridique de falsifier 4 rapports d'audit financier et de préparer les documents pour participer à l'enchère.
Début décembre 2013, il a demandé à Diet et Hoan de tenir une réunion du Conseil des membres, de signer une demande à la Banque BIDV, succursale de Thanh Do, pour émettre un certificat de garantie de plus de 100 milliards de VND pour la société Yen Khanh afin d'assurer la signature et la mise en œuvre du contrat de vente et d'achat des droits de péage sur l'autoroute Trung Luong.
Ensuite, il a utilisé ce contrat et les actifs du tiers, qui sont le droit d'utiliser plus de 3 531 m2 de terrain de la société Yen Khanh Hai Thanh (approprié du terrain de la défense nationale, avec une valeur hypothécaire de plus de 717 milliards de VND) pour hypothéquer auprès de BIDV pour emprunter 1 703 milliards de VND.
Entre 2014 et 2017, la banque a versé neuf fois les gains des enchères sur le compte de la société Cuu Long auprès du Trésor public de Hô-Chi-Minh-Ville à la société Yen Khanh. Le système a demandé à ses subordonnés de prélever les 300 milliards de dongs restants sur les recettes des commissions.
L'agence d'enquête a déterminé que lors du processus de collecte des péages sur l'autoroute Ho Chi Minh-Ville - Trung Luong, Ut "Troc" a ordonné à ses subordonnés de commettre de nombreux actes frauduleux pour dissimuler des revenus, s'appropriant plus de 725 milliards de VND de l'argent de l'État.
En 2014, la société Yen Khanh n'utilisait que des logiciels deMinistère des TransportsPré-installez et laissez le personnel récupérer les tickets laissés par les conducteurs de passage en station, récupérer et effacer les numéros de série, puis réimprimer de nouveaux tickets avec les mêmes numéros de série que ceux récupérés. Cette opération s'effectue manuellement.
En 2015, après avoir été informé que les chiffres réels de perception des péages étaient bien supérieurs et que la réduction des recettes due à la perception manuelle des tickets était inefficace, le comité directeur a acheté un logiciel à la société Xuan Phi pour remplacer celui du ministère des Transports dans quatre stations de l'autoroute, afin de dissimuler des recettes et de détourner les fonds de perception des péages. Parallèlement, après l'expiration de la période de perception de cinq ans, la société Yen Khanh a signalé que la perception des péages ne pouvait plus continuer à demander une prolongation et que le montant à payer pour l'acquisition des droits de perception était inférieur au prix d'achat.
Les résultats de l'enquête ont déterminé que les revenus réels de 2014 à 2018 dans 4 stations d'autoroute étaient supérieurs à 3 266 milliards de VND, mais lui et ses complices les ont ajustés à plus de 2 541 milliards de VND, s'appropriant 725 milliards de VND.
Par ailleurs, en 2013, après que la société Thai Son eut été chargée de la construction du nouveau pont Viet Tri, Ut « Troc » profita de son rôle de président du conseil d'administration et de directeur général pour demander à la société Licogi 13 de vendre la villa BT01 à bas prix et de l'aider à obtenir le droit de construire le lot sans enchères. La villa fut ensuite transférée à l'épouse de He, générant un bénéfice de 3,4 milliards de VND.
Au cours de l'enquête, Ut « Troc » a nié avoir dirigé les opérations de la société Yen Khanh, ordonnant à ses employés de recourir à des manœuvres frauduleuses pour remporter l'enchère et détourner les droits de péage. Il n'a pas non plus admis avoir abusé de sa position et de son pouvoir, ni avoir influencé autrui à des fins personnelles.
Français Dans le cadre de cette affaire, l'ancien ministre Dinh La Thang, Nguyen Hong Truong (ancien vice-ministre) ; Nguyen Chi Thanh (chef par intérim des finances, ministère des Transports) et 4 autres personnes ont été accusés d'avoir violé les réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, causant des pertes et des gaspillages conformément à la clause 3 de l'article 219 du Code pénal de 2015. Il s'agit de la quatrième affaire dans laquelle M. Thang fait l'objet d'une enquête.
Outre cette affaire, Ut « Troc » a été condamné par le Tribunal militaire central à 12 ans de prison pour « abus de pouvoir et de position dans l'exercice de fonctions officielles » et « utilisation de faux documents d'une organisation ». En mai, il a été condamné par le Tribunal militaire de la Marine du ministère de la Défense nationale à 20 ans de prison pour « appropriation frauduleuse » de biens, à savoir le terrain « doré » du ministère de la Défense nationale, rue Ton Duc Thang. Au total, il devra purger 30 ans de prison, la peine maximale pour une peine d'emprisonnement à durée déterminée.