16 ans de prison pour le chef d'un réseau de faux policiers qui a escroqué des milliards par téléphone

Après 2 jours, le 4 septembre et le 8 octobre, l'accusé Nguyen Van Phi (30 ans), résidant dans la commune de Bao Dai, district de Luc Nam (Bac Giang) a été traduit en justice pour le crime deAppropriation frauduleuse de biensLe matin du 13 octobre, le tribunal populaire provincial de Nghe An a condamné l'accusé Phi.
Le dossier montre qu'en raison de la relation de sa femme avec Pham Dinh Luan (27 ans), résidant dans la commune de My Huong, district de Luong Tai (Bac Ninh), Nguyen Van Phi a appelé Luan pour lui demander de trouver quelqu'un pour ouvrir des comptes bancaires et payer 3 millions de VND par carte.

Luan a également contacté Nguyen Huu Thu (29 ans), Pham Dinh Phi (21 ans) et Pham Cong Phuong (21 ans), qui vivaient dans la même commune que Luan, et a ouvert 15 cartes de retrait auprès de différentes banques. Luan a ensuite envoyé les cartes à Taïwan pour Nguyen Van Phi et a reçu l'argent. Phi a utilisé ces comptes pourTricher.
Depuis Taïwan, Nguyen Van Phi a appelé Luan, Thu et Dinh Phi pour accepter de retirer de l'argent une fois l'argent des victimes transféré sur leurs comptes. Nguyen Van Phi a prélevé 15 à 20 % de l'argent détourné pour le partager entre Luan, Thu et Dinh Phi.

L'accusé Nguyen Van Phi a été condamné à 16 ans de prison. Photo : Tran Vu

Entre le 21 et le 29 août 2017, en se faisant passer pour un employé des télécommunications pour signaler des factures impayées et transférer l'affaire à la police pour enquête, Luan a réussi à escroquer de nombreuses victimes.

La méthode frauduleuse de Phi consiste à utiliser des numéros de téléphone se terminant par 113, en prétendant être des policiers enquêtant sur des affaires.blanchiment d'argent, trafic de drogue, trafic d'enfants, dans lesquels on soupçonne que l'argent des comptes bancaires des victimes est impliqué.

Les personnes interrogées ont demandé aux victimes de transférer secrètement de l'argent pour les besoins de l'enquête. Craignant la situation, quatre personnes à Nghe An et une personne à Nha Trang (Khanh Hoa) ont transféré de l'argent àcomptepour les sujets de plus de 3,3 milliards de VND.

En novembre 2018, le tribunal populaire de la province de Nghe An a jugé les trois accusés et condamné Pham Dinh Luan à 15 ans de prison, Nguyen Huu Thu à 14 ans de prison et Pham Dinh Phi à 8 ans de prison. Plus tard, Luan et Thu ont fait appel pour une réduction de peine, et chacun a obtenu une réduction de peine de deux ans. Lorsque les accusés ont été arrêtés et condamnés à la prison, Nguyen Van Phi était encore à l'étranger. Début mars 2020, Nguyen Van Phi a été arrêté par la police.
Lors du procès de Nguyen Van Phi le 4 septembre 2020, parce que l'accusé n'a pas avoué le crime, le tribunal a décidé d'ajourner temporairement pour extraire le prisonnier Pham Dinh Luan pour témoigner.

Lors du procès qui s'est tenu le 8 octobre, bien que Phi n'ait pas admis sa culpabilité, sur la base des documents et des preuves disponibles, le jury a conclu que Nguyen Van Phi avait commis le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Il s'agit d'une affaire de crime organisé, aux méthodes sophistiquées, utilisant des astuces technologiques et des menaces mensongères pour effrayer la victime et lui soutirer de l'argent. Les agissements du prévenu sont dangereux pour la société et provoquent la panique. Dans cette affaire, le prévenu Nguyen Van Phi est le cerveau des agissements frauduleux.
Considérant l'affaire dans son ensemble, le tribunal a condamné Nguyen Van Phi à 16 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ».

Tran Vu