Un réalisateur coréen a escroqué 123 Vietnamiens de plusieurs dizaines de milliards de dongs
En utilisant un système de marketing à plusieurs niveaux, un Coréen a créé de nombreuses entreprises pour s'approprier plus de 65 milliards de VND auprès de 123 Vietnamiens.
Le département de police de Ho Chi Minh-Ville vient de terminer l'enquête et a transféré le dossier au Parquet populaire au même niveau pour proposer de poursuivre l'accusé Kim Bumjae (né en 1968, de nationalité coréenne) pour le crime de« Appropriation frauduleuse de biens ».
Kim Bumjae est le directeur et le représentant légal de Raon Vietnam Co., Ltd. et Khanh Asset Co., Ltd.
Sont également poursuivis pour ce crime Nguyen Thi Huong (née en 1993, assistante de Kim Bumjae) et 5 autres personnes.
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| Le défendeur Kim Bumjae. |
Selon l'enquête, Kim Bumjae a déjà rencontré et effectué des transactions avec Kim Sung Hun, directeur général de la société IDS Holdings, en Corée.
Kim Sung Hun a présenté l'entreprise à travers le monde et a demandé à Kim Bumjae d'en être le représentant au Vietnam. Sa mission était de solliciter des investissements financiers.
Les fonds collectés ont été transférés par Kim Bumjaae en Corée pour des opérations de change (Forex). Kim Sung Hun a autorisé Kim Bumjae à conserver 4 % du montant total collecté pour les frais d'exploitation de la succursale, le paiement des intérêts et les commissions.
Ainsi, d'avril 2015 à octobre 2018, Kim Bumjae a créé une série de sociétés, agissant en qualité de directeur et de représentant légal, pour mobiliser illégalement des capitaux par le biais de marketing à paliers multiples. Kim Bumjae a également organisé des cours d'investissement financier sur le Forex, des clubs de poker, des karaokés, des cafés, des locations de bureaux immobiliers… afin d'instaurer la confiance et d'inciter les victimes à participer.
En fait, Kim Bumjae a pris l’argent des participants ultérieurs pour payer des intérêts aux participants précédents.
Entre mars 2019 et juin 2020, 126 personnes ont déposé plainte contre Kim Bumjae pour fraude auprès du département de police de Ho Chi Minh-Ville.
À ce jour, la police a établi que 123 personnes ont été dépossédées d'un montant total de 65 milliards de dongs. Parmi elles, de nombreuses personnes ont perçu des intérêts de la part de Kim Bumjae.
Dans cette affaire, six autres complices, dont Nguyen Thi Huong, sont également poursuivis pour fraude. Il s'agit principalement d'employés rémunérés par Kim Bumjae.
Huong était l'assistante de Kim Bumjae. Huong savait pertinemment que les sociétés créées par Kim Bumjae relevaient de la mobilisation illégale de capitaux à plusieurs niveaux, mais elle participait à leur gestion et à leur exploitation, contribuant ainsi au détournement de fonds auprès de nombreuses personnes.