Le Parquet populaire veut forcer la société Nhat Cuong à rembourser 221 milliards de VND de contrebande.
Le parquet populaire de Hanoi a fait appel du verdict de première instance, demandant à la cour d'appel de forcer la société Nhat Cuong à restituer 221 milliards de VND de bénéfices illégaux au nom de 13 accusés.
Selon la décision d'appel du Parquet populaire de Hanoi rendue le 25 mai, lors du procès en première instance, le Tribunal populaire de Hanoi a fait preuve de négligence en ne convoquant pas le représentant.Compagnie Nhat Cuongparticiper en tant que personne avec des droits et des obligations connexes.
Le parquet a déclaré que l'enquête et les résultats des interrogatoires lors du procès ont permis de déterminer que 221 milliards de dôngs de profits illégaux issus de la contrebande avaient été versés sur le fonds de la société Nhat Cuong. Ce montant était surveillé et géré via le logiciel EPR interne de la société. Les accusés, du directeur général adjoint aux employés de la société Nhat Cuong, étaient tous des salariés assistant le directeur général Bui Quang Huy. Ils n'ont reçu aucune part de ces profits illégaux.
Actuellement, il n'existe aucune disposition prévoyant la restitution conjointe des fonds obtenus illégalement par les accusés, mais le principe est que quiconque obtient illégalement de l'argent ou bénéficie de profits illégaux doit le restituer pour confiscation au budget de l'État. « L'application par le Tribunal populaire de Hanoï de l'article 47 du Code pénal pour ordonner aux accusés de restituer conjointement la somme de 221 milliards de dongs est inappropriée et porte atteinte aux droits et intérêts légitimes des accusés », indique l'appel.
Le Parquet populaire a alors demandé à la cour d'appel de juger l'affaire afin que la société Nhat Cuong soit partie à la procédure en tant que personne ayant des droits et obligations. Nhat Cuong doit restituer 221 milliards de dongs de profits illégaux issus de la contrebande pour les confisquer et les verser au budget de l'État, sans contraindre les 13 accusés à commettre une infraction.Passer en contrebandedoivent payer conjointement ce montant.
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| Représentant du Parquet populaire au tribunal. Photo : Nam Anh. |
Selon le verdict de première instance rendu le 10 mai, entre 2014 et mai 2019, Nhat Cuong a acheté 2 502 commandes portant sur 254 364 produits auprès de nombreux propriétaires étrangers. L'entreprise n'a pas importé de téléphones par les canaux officiels, mais a dépensé 72,9 milliards de dongs pour louer neuf lignes afin de transporter illégalement des marchandises de Hong Kong au Vietnam. La valeur totale des marchandises et des frais de transport s'est élevée à plus de 3 000 milliards de dongs, pour un bénéfice de plus de 221 milliards de dongs.
Les activités de Nhat Cuong en matière de commerce de marchandises étrangères n'étaient pas facturées, ce qui les considérait comme de la contrebande. Huy a également ordonné la saisie de nombreuses données dans le logiciel de contrôle interne, sans les inclure dans les déclarations fiscales, ce qui a entraîné une perte de près de 30 milliards de dongs pour l'État.
Le directeur financier Nguyen Bao Ngoc a été la seule personne condamnée à 14 ans de prison pour deux crimes.Passer en contrebandeetLes violations des règles comptables entraînent de graves conséquences.Nguyen Thi Bich Hang (chef comptable) a été condamnée à 3 ans et 6 mois de prison pour ce crime.Les violations des règles comptables entraînent de graves conséquences.En matière civile, le tribunal a ordonné aux deux accusés Ngoc et Hang de payer près de 30 milliards de VND au budget de l'État, causant des dommages, dont Ngoc a reçu 16 milliards et Hang plus de 13 milliards.
Dans le groupe criminelPasser en contrebandeLe tribunal a condamné Tran Ngoc Anh, directeur général adjoint de Nhat Cuong, à 13 ans de prison. Les 11 autres personnes ont été condamnées à des peines allant de 4 à 9 ans de prison.
Concernant le volet civil, le verdict a établi que le directeur général Bui Quang Huy avait légalisé et illégalement réalisé des profits d'un montant de plus de 221 milliards de dongs. Cependant, Huy étant en fuite, le tribunal a condamné 13 accusés.Passer en contrebandedoivent rembourser conjointement ce profit illégal.
Plus précisément, Tran Ngoc Anh a payé 69 milliards de VND, Nguyen Bao Ngoc 40 milliards, Nong Van Lu 10 milliards et les autres accusés entre plus de 1 milliard et 10 milliards de VND.
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| Les accusés devant le tribunal. Photo : VNA. |
Le jury a recommandé à l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique et au Parquet populaire suprême de coordonner leurs efforts pour enquêter et arrêter d'urgence les suspects en fuite, en particulier Bui Quang Huy. Concernant les deux boutiques d'or Loc Phat, rue Ha Trung, et Thuan Phat, rue Hang Dau, accusées d'avoir aidé Nhat Cuong à transférer de l'argent à l'étranger, le jury a recommandé la poursuite de l'enquête afin d'éviter toute disparition de criminels.
Concernant cette affaire, l'ancien président de Hanoi, Nguyen Duc Chung, et son épouse, qui ont des droits et obligations connexes, ont demandé à un enquêteur du ministère de la Sécurité publique d'obtenir des informations sur l'orientation de l'enquête. M. Chung a ensuite reçu six documents confidentiels concernant l'affaire, ce qui lui a valu d'être condamné à cinq ans de prison en décembre 2020.Appropriation de documents secrets d'État.
Considérant les violations comme « graves et compliquées », le Comité permanent du Comité directeur central de lutte contre la corruption a placé l'affaire Nhat Cuong sous surveillance et direction en novembre 2019.