M. Nguyen Duc Chung a été identifié comme le cerveau du monopole de l'entreprise de son fils sur la vente de produits chimiques.

Sont également proposés aux poursuites avec M. Chung M. Vo Tien Hung (ancien directeur général de Hanoi Drainage Company Limited - Drainage Company) et Nguyen Truong Giang (directeur d'Arktic Trading and Service Company Limited - Arktic Company).

Selon les documents d'enquête, en 2009, le Comité populaire de Hanoi a planifiétraitement de la pollutionProblèmes environnementaux dans la région. Les autorités municipales ont testé à plusieurs reprises le traitement de la pollution des eaux des rivières, des canaux et des lacs des districts et des comtés. Fin 2015, la Société de drainage a publié un rapport résumant les essais et a demandé à de nombreux services et succursales de rendre compte au Comité populaire municipal afin de reproduire le modèle de traitement de la pollution. Cependant, le Comité populaire de Hanoï n'a pas donné suite à cette demande.

Accusé Nguyen Duc Chung.

En mai 2016, M. Nguyen Duc Chung a décidé d'acheter du Redoxy 3C auprès de Watch Water GmbH (Allemagne) pour remplacer les produits chimiques qu'il utilisait. Il a donc envoyé un groupe de travail en Allemagne pour négocier et passer commande auprès de Watch Water GmbH. Son choix s'est porté sur le Redoxy 3C.

Parmi les membres de la délégation de travail, le défendeur Nguyen Truong Giang - la personne dont le nom figure sur 60% des actions de la société Arktic - bien que n'étant pas un fonctionnaire du Comité populaire de Hanoi, Giang a été envoyé par M. Chung en Allemagne pendant tout le processus de visite, de travail, d'enquête, d'échange et de négociation avec des partenaires pour acheter des produits Redoxy 3C dans le but de créer les conditions et la position pour que Giang signe des droits exclusifs, importe des produits et les vende au Comité populaire de Hanoi.

Il est connu que la société Arktic a été créée par Mme Nguyen Thi Truc Chi Hoa (épouse de M. Chung) avec un capital de 5 milliards de VND (100 %) et enregistrée au nom de son fils, Nguyen Duc Hanh. Par la suite, Mme Hoa a demandé à Mme Nguyen Thi Bich Hang de détenir 40 % du capital social au nom de sa famille. Nguyen Truong Giang, quant à lui, détenait 60 % du capital social et en était également le directeur.

Défendeur Vo Tien Hung.

En août 2016, M. Chung a émis un document ordonnant à la société de drainage d'acheter du Redoxy 3C directement auprès de Watch Water GmbH. Bien que l'instruction écrite prévoyait d'acheter le produit directement auprès du fabricant, M. Chung a verbalement demandé à M. Vo Tien Hung d'acheter le produit par l'intermédiaire de la société Arktic, et non directement auprès de cette dernière, comme indiqué dans le document.

Suite à ces agissements, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a déterminé que M. Chung avait pour objectif d'inciter le directeur général de Hanoi Drainage Company Limited (Drainage Company) à acheter du Redoxy 3C par l'intermédiaire de la société Arktic afin de réaliser un profit illicite. L'Agence a également précisé que le prix du Redoxy 3C, vendu directement auprès de Watch Water GmbH à la ville de Hanoi, n'était que de 8,5 euros le kg, mais acheté par l'intermédiaire de la société Arktic (entre 295 000 et 326 000 VND le kg), rapportant ainsi à la société Arktic un profit illicite de plus de 36 milliards de VND.

En outre, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a également déterminé que M. Nguyen Duc Chung avait demandé à Nguyen Truong Giang de prendre les bénéfices de la société Arktic pour offrir des cadeaux et sponsoriser un certain nombre d'agences et d'organisations telles que l'hôpital Xanh Pon, le jardin d'enfants Yen Khe dans le district de Thanh Ba, province de Phu Tho ou l'université FPT, afin de polir son image et sa réputation, servant ainsi les objectifs personnels de M. Chung.

La conclusion de l'enquête a clairement indiqué que « Le troisième transfert de contribution en capital de la société Arktic de Nguyen Duc Hanh aux défendeurs Nguyen Truong Giang et Nguyen Thi Bich Hang (26 juillet 2016), et le sixième déménagement du siège social hors du supermarché Minh Hoa par la famille du défendeur Chung sont des astuces pour échapper à la responsabilité ».

En outre, selon les conclusions de l'enquête, le défendeur Nguyen Duc Chung était le cerveau de l'arrêt de l'utilisation de produits chimiques anciens pour acheter de nouveaux produits chimiques ; a ordonné par écrit la consommation exclusive de produits Redoxy 3C, est intervenu dans le paiement anticipé, l'inspection, a facilité et dissimulé l'achat et la vente de produits Redoxy 3C par la société Arktic.

L'agence d'enquête a déterminé que les actes criminels de l'accusé Nguyen Duc Chung consistaient en des manœuvres sophistiquées et astucieuses (instructions orales contraires à des instructions écrites), la légalisation de documents juridiques, la mise en cause d'autrui et l'abus de sa position et de son autorité pour contraindre ses subordonnés à dissimuler ses actes criminels. Selon les conclusions de l'enquête, l'accusé Nguyen Duc Chung a fait une déclaration évasive et nié ses crimes.

L'agence d'enquête a estimé que le comportement de l'accusé Nguyen Duc Chung, outre le préjudice causé au Comité populaire de Hanoï au profit de son entreprise familiale, avait également affecté le bon fonctionnement d'organisations et d'individus, portant gravement atteinte à la réputation et à l'image du Comité populaire de Hanoï et du dirigeant de Hanoï. Par conséquent, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a demandé aux autorités de poursuite et de jugement d'examiner les circonstances aggravantes prévues par la loi pour l'accusé Nguyen Duc Chung lors des poursuites et du procès.

Phuong Thuy