Après avoir perdu de l'argent en jouant aux cryptomonnaies, la femme a escroqué plus de 8 milliards de dongs avant de prendre la fuite.

Le 5 novembre, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An a annoncé avoir résolu avec succès une affaire majeure.fraude et détournement de biensLes autorités ont arrêté un suspect et ont initialement déterminé que le montant des détournements s'élève à plus de 8 milliards de VND, en plus de nombreuses pièces à conviction.

Le 16 septembre 2021, le service de police criminelle de la province de Nghe An a reçu une plainte d'un citoyen résidant dans le quartier de Hung Binh, à Vinh, accusant Nguyen Thi Van (née en 1988), domiciliée dans la commune de Nghia Hoi, district de Nghia Dan, de fraude et de détournement de fonds d'un montant de 4,5 milliards de dongs. Après une enquête approfondie, le service de police criminelle a, le 1er novembre 2021, établi les faits et arrêté Nguyen Thi Van pour fraude et détournement de fonds.

La suspecte, Nguyen Thi Van, et les SMS échangés avec la victime. Photo : Hong Ngoc

Au cours de son interrogatoire, Van a avoué avoir utilisé des technologies de pointe pour créer de nombreux comptes bancaires afin d'inciter ses victimes à transférer de l'argent, qu'elle détournait ensuite.

Fin 2019, Van a donc emprunté de l'argent à de nombreuses personnes pour participer à plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies en ligne, mais a perdu environ 4 milliards de VND. En septembre 2020, ayant besoin d'argent pour rembourser ses dettes et poursuivre ses investissements, Van a imaginé escroquer une connaissance, Mme DTL. Au cours de leurs conversations, Van a appris que Mme L. proposait des services de virement bancaire et percevait une commission. Van s'est alors présentée à Mme L., prétendant connaître de nombreux hommes d'affaires ayant fréquemment besoin de virements, et a convenu de lui verser 3 000 VND par million de VND transférés. Mme L. a accepté.

Par la suite, Van a utilisé six comptes bancaires appartenant à des proches pour tromper Mme L., prétendant qu'ils appartenaient à de grands chefs d'entreprise ayant besoin de virements fréquents, et a demandé à Mme L. de transférer de l'argent sur ces six comptes. Afin de gagner la confiance de Mme L., Van lui a d'abord versé l'intégralité du capital ainsi que les commissions.

Les policiers sont en train de rassembler les éléments du dossier. Photo : Hong Ngoc

Après avoir gagné la confiance de Mme L., Van a demandé à plusieurs reprises des virements vers six comptes qu'elle gérait, puis a utilisé les fonds reçus pour verser des commissions à d'autres personnes qui lui avaient envoyé de l'argent, y compris Mme L. De plus, Van a également utilisé l'argent de Mme L. pour continuer à investir dans des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Grâce à ce stratagème, en août 2021, le montant total que Van avait demandé à Mme L. de transférer puis qu'elle avait détourné atteignait 4,5 milliards de VND. Lorsqu'elle s'est rendu compte qu'elle ne pouvait plus rembourser le capital et les intérêts, Van a éteint son téléphone, bloqué le numéro de Mme L. et quitté sa chambre louée dans le quartier de Trung Do, à Vinh, avant de retourner dans sa ville natale, dans le district de Nghia Dan, pour échapper à la police.

En plus de l'argent qu'elle a détourné à Mme L., Nguyen Thi Van a également avoué avoir utilisé des méthodes similaires pour escroquer huit autres citoyens pour un montant total de plus de 8 milliards de VND.

Rubis