Un ancien policier a « dirigé » un vol de Bitcoin d'une valeur de 37 milliards de VND

Le 23 novembre, les actes de Dung, Ho Ngoc Tai (32 ans) et 14 autres personnes ont été décrits par le Parquet populaire suprême dans l'acte d'accusation pour le crime deVolSelon l’article 168, clause 4, du Code pénal, la peine est de 18 à 20 ans ou la réclusion à perpétuité.

Selon l'acte d'accusation, Tai et ses complices sontInvestissement en BitcoinÀ Hô-Chi-Minh-Ville, à Da Nang, ce groupe a participé à des échanges de monnaies virtuelles avec M. Le, un homme d'affaires de Saïgon. En 2018, après une longue période d'investissements rentables, Tai et Tran Ngoc Hoang (38 ans) ont vendu la totalité de leurs 1 000 bitcoins (d'une valeur d'environ 100 milliards de dongs vietnamiens) pour acheter des monnaies virtuelles émergentes comme Aureus et Ifans, mais ont tout perdu. Le groupe de Tai a estimé que les conseils de M. Le concernant la méthode d'investissement décrite ci-dessus étaient la raison pour laquelle ils étaient « les mains vides », et ils ont donc discuté de la manière de voler les bitcoins de cet homme.

Quelques suspects du vol. Photo :La police a fourni

Pour ce faire, Tai a engagé le détective privé Mai Xuan Phot afin de retrouver Le pour 25 millions de dongs. Tai a également invité Trinh Tuan Anh (36 ans, également actif dans le commerce des monnaies virtuelles) à aller réclamer l'argent de Le, en promettant de partager 30 % des bitcoins récupérés ; les policiers Nguyen Quoc Dung et Nguyen Anh Tuan (dont l'unité de travail n'a pas été annoncée par l'agence d'enquête) se sont ensuite joints à lui.

Tai a envoyé des informations personnelles et des photos de la voiture de M. Le, et a transféré 50 millions de VND au groupe pour couvrir les frais de recherche. L'inspecteur Phot a utilisé de nombreux appareils de haute technologie illégaux, mis en place une surveillance et connaissait parfaitement l'emploi du temps de la famille de M. Le.

Le 11 mai 2020, Tai et quelques amis se sont rendus de Da Nang à Hô-Chi-Minh-Ville. Ce dernier a rencontré Phot pour confirmer les déplacements de la « proie » et discuter de la manière de capturer et de saisir le téléphone contenant des comptes en monnaie virtuelle valant jusqu'à plusieurs dizaines de milliards de dongs.

Nguyen Quoc Dung a planifié et conseillé sur la manière de créer un accident de voiture ; a assigné des tâches à chaque membre de l'équipe.

Le 12 mai 2020, grâce au suivi GPS, ils ont su que la voiture de M. Le se dirigeait vers un immeuble du 2e arrondissement. Ils se sont donc séparés pour la suivre. Arrivés au pont Thoi Dai, Phot a percuté la voiture de Le avec sa moto, puis s'est disputé avec lui et lui a demandé de descendre pour régler l'affaire. Tai, Dung, Anh Tuan… et de nombreux autres complices ont fait semblant de rouler à proximité, attendant simplement que la victime sorte de la voiture pour se précipiter. Cependant, M. Le, vigilant, a fait marche arrière, a esquivé Phot et a filé à toute vitesse. L'enlèvement a échoué.

Le téléphone de la victime a été volé et de l'argent a été transféré. Photo :La police a fourni

Cinq jours plus tard, sachant que la voiture de la famille de Le se rendait de Bao Loc à Hô-Chi-Minh-Ville, le groupe de Tai a revêtu masques, chapeaux et vestes pour attaquer. Ils se sont suivis à bord de plusieurs véhicules sur l'autoroute Long Thanh-Dau Giay. Arrivés à Dau Giay (province de Dong Nai), une voiture a dépassé celle de Le et lui a bloqué la route, tandis qu'une autre voiture l'a percutée à l'arrière.

M. Le et son beau-frère sont sortis de la voiture et ont été immédiatement maîtrisés par le groupe de Tai, qui a sorti des armes à feu (des billes). Les autres personnes ont forcé la femme et les enfants de M. Le à monter dans une autre voiture, les menaçant avec des seringues contenant du « sang VIH » (faux à l'encre rouge). Ils ont forcé M. Le à révéler le mot de passe pour accéder à son portefeuille électronique, sous peine d'« injecter du sang VIH à sa femme et à ses enfants ».

Pendant les deux heures de trajet de retour vers Hô-Chi-Minh-Ville, le groupe a continué de frapper Le, le forçant à appeler son frère pour qu'il leur transfère 1 000 bitcoins supplémentaires. Tout en parlant, Le criait fort, éveillant les soupçons de son frère resté à la maison et l'empêchant de transférer l'argent.

Arrivés dans une zone déserte du District 2, le groupe a abandonné la famille de M. Le et leur voiture sur le bord de la route, emportant leurs téléphones et leurs caméras embarquées pour détruire les preuves et effacer leurs traces. La famille de la victime s'est libérée et a appelé la police.

Selon les résultats de l'évaluation, le montant de crypto-monnaie détourné par M. Le était de 168 Bitcoins, converti en une valeur totale de plus de 37 milliards de VND, ainsi que d'autres actifs d'une valeur d'environ 45 millions de VND.

Au cours de l'enquête, la police a déterminé que Dung était un complice avec un rôle de soutien, recevant plus de 400 millions de VND ; Nguyen Anh Tuan a reçu 50 millions de VND.

* Le nom de la victime a été changé.

Quoc Thang