Un douanier a reçu plus de 800 millions de VND pour protéger l'essence de contrebande
Ngo Van Thuy a été accusé d'avoir reçu plus de 800 millions de VND alors qu'il travaillait comme officier du Département d'enquête anti-contrebande du Département général des douanes, pour fermer les yeux sur un réseau de contrebande de 200 millions de litres d'essence.
Le comportement de M. Thuy (58 ans) a été mentionné par la police de Dong Nai dans la conclusion de l'enquête récemment terminée, proposant des poursuites pour le crime.Accepter des pots-de-vinSelon l’article 354, clause 3, du Code pénal, la peine est de 15 à 20 ans de prison.
Les accusations ont été portées un an après que la police provinciale de Dong Nai a mené le projet 920G pour détruire un réseau de contrebande qui a contrefait 200 millions de litres d'essence.
En tant que chef de l'affaire, Phan Thanh Huu(65 ans, directeur de Phan Le Hoang Anh Trading Company Limited) ; Nguyen Huu Tu (65 ans, de Vinh Long) ; Dao Ngoc Vien (54 ans, directeur de Dai Duong Hai Phong Company Limited) et 70 complices ont été proposés pour être poursuivis pour le crime dePasser en contrebandeconformément à l'article 188, clause 4, du Code pénal,Peine allant de 12 à 20 ans de prison.
Huu et Tu sont des magnats reconnus de l'industrie pétrolière depuis de nombreuses années. Selon l'enquête, depuis 2019, Huu et Tu ont collaboré avec de nombreux dirigeants d'entreprises qui ont contribué au financement de l'affrètement de navires de gros tonnage à Vien pour faire passer clandestinement de l'essence depuis Singapour. Lorsque l'essence est arrivée dans les eaux vietnamiennes, Huu a dépêché les navires Nhat Minh 07-09 pour la transporter jusqu'à la région de la rivière Hau, à Vinh Long, afin qu'elle soit ensuite acheminée vers les provinces pour y être consommée.
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| Les navires Nhat Minh 07 et Nhat Minh 09 ont été arraisonnés au début de l'année dernière. Photo : Thai Ha |
Début 2021, alors qu'il était chef de l'équipe de contrôle anti-contrebande du Sud - Équipe 3 (en charge de la zone de Binh Thuan et en dessous), Ngo Van Thuy a reçu des informations selon lesquelles le navire Nhat Minh transportait de l'essence de contrebande vers la commune de My Hoa, ville de Binh Minh (Vinh Long), il a donc déployé toutes les forces et des dizaines d'officiers dans la ville de Can Tho pour les arrêter.
Sachant que le Département d'enquête anti-contrebande de la Direction générale des douanes allait saisir les navires de Nhat Minh, Tu en informa Huu. Sur ordre du magnat, Tu demanda à un douanier de l'équipe 3 de le présenter à Thuy pour le corrompre. Le 25 janvier 2021, sachant que Thuy se rendait avec son groupe à Can Tho pour saisir les navires de Nhat Minh, Tu appela pour solliciter un rendez-vous, ce qui fut accepté.
Tu et son adjoint, Tran Ngoc Thanh, ont apporté une enveloppe de 10 000 dollars américains pour rencontrer Thuy au restaurant Bien Dong (à Can Tho). Tu a demandé à Thuy de « créer les conditions pour que les navires Nhat Minh de Huu puissent transporter de l'essence jusqu'à My Hoa pour vous la vendre ». Thuy a répondu : « Je ne promets rien », puis s'est rendu avec Tu et Thanh au restaurant Lua Nep pour déjeuner avec le groupe de travail.
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| La police bloque un navire transportant de l'essence de contrebande sur la rivière Hau. Photo : Thai Ha |
Trois jours plus tard, Tu et Thanh déposèrent une autre carte bancaire sur le compte, contenant 100 millions de VND dans une enveloppe de 10 000 USD, et se rendirent chez Thuy à Hô-Chi-Minh-Ville pour poursuivre leurs discussions sur le refus de prendre le bateau du Nhat Minh. Thuy répéta : « Je n'ai rien promis » et les invita tous les deux à manger à l'étage. Avant de monter, Tu déposa l'enveloppe dans le tiroir du salon de Thuy. À son retour, ce magnat révéla au douanier que le mot de passe de la carte bancaire était les quatre derniers chiffres de son numéro de téléphone.
Le lendemain matin, Tu continua de rencontrer Thuy pour le petit-déjeuner, mais n'obtint toujours pas son consentement pour « laisser partir » le navire de Nhat Minh. Il en informa donc Huu. Ce « patron » de la contrebande d'essence demanda à rencontrer Thuy à son domicile, ce qui fut accepté.
De retour chez lui, Huu sortit une liasse de 500 millions de VND du coffre de la voiture et la déposa sur la chaise du salon. Il dit à Thuy : « J'ai un petit cadeau pour toi quand tu iras dans le Nord. » Thuy répondit à Huu : « Laisse-moi faire jusqu'au Têt, on pourra se revoir après. » Comprenant que le douanier était d'accord, Huu ne dit rien de plus et demanda la permission de partir.
L'agence d'enquête a déterminé qu'après avoir reçu un appel téléphonique d'un subordonné présentant Tu comme souhaitant le rencontrer, Thuy savait que l'arrestation avait été révélée et a ordonné à toute l'équipe de se replier sur Hô-Chi-Minh-Ville. Thuy aurait omis d'informer la direction de la mise en œuvre du plan de capture du navire Nhat Minh et du retrait des troupes, et aurait proposé un plan visant à continuer de surveiller les sources d'information concernant ces navires.
Le 6 février 2021, la police de Dong Nai s'est coordonnée avec le département de police criminelle (C02, ministère de la Sécurité publique) pour mobiliser plus deCinq cents policiers, répartis en plusieurs groupes, ont soudainement fait irruption sur un quai flottant au milieu de la rivière Hau et ont surpris de nombreuses personnes en flagrant délit de mélange et de transvasement de fausse essence. Parallèlement, treize autres localités de Dong Nai, Hô-Chi-Minh-Ville, Long An, Ba Ria et Vung Tau ont également été perquisitionnées pour procéder à des interpellations et arrêter les personnes impliquées.
Au moment de l'opération, le réseau de Huu, Vien et de leurs complices avait fait passer en contrebande plus de 204 millions de litres d'essence, d'une valeur de près de 2 900 milliards de VND, réalisant des profits illégaux de plusieurs centaines de milliards.
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| Les autorités prélèvent des échantillons d'essence pour les analyser. Photo : Thai Ha |
Deux semaines plus tard, Thuy a été arrêté. Il a d'abord admis avoir rencontré Huu, Tu et Thanh et reçu de l'argent de leur part à son domicile. Il avait dépensé la totalité des 500 millions et 10 000 dollars. Quant à la carte bancaire, Thuy a demandé à sa famille de vérifier si le mot de passe fourni par Tu était correct, mais la personne ne l'a pas compris et a retiré 50 millions de VND avant de le rapporter à Thuy. Ce dernier a ensuite demandé à sa famille de reverser l'argent sur le compte.
Cependant, au cours de l'enquête, Thuy a modifié son témoignage, niant avoir reçu de l'argent pour éviter l'arrestation du navire Nhat Minh, comme l'avaient affirmé Tu et Huu. L'agence d'enquête l'a confronté, mais Thuy a seulement admis que les deux magnats du pétrole étaient venus chez lui pour « offrir des cadeaux », mais n'avaient pas « accepté » de continuer à laisser Huu faire de la contrebande d'essence. Cependant, lors de la perquisition, la police a saisi la carte bancaire de Tu au domicile de Thuy.
Outre Ngo Van Thuy, de nombreux autres fonctionnaires impliqués dans cette affaire auraient « protégé » Huu et ses complices. Certains d'entre eux sont des soldats des garde-côtes et des gardes-frontières. La police provinciale de Dong Nai a transmis les documents et les preuves au Département des enquêtes criminelles du ministère de la Défense nationale pour traitement conformément à ses compétences.
Huu, Tu et Tran Ngoc Thanh ont été accusés de crimes supplémentaires.CorruptionMais récemment, l'agence d'enquête a suspendu l'enquête sur les accusés pour ce comportement. La raison n'a pas été annoncée.
En outre, Phan Thanh Huu et ses complices font également l’objet d’une enquête pour les crimes suivants :Production et commerce de produits contrefaitsetImpression, émission et achat et vente illégaux de factures et de documents destinés au paiement du budget de l'ÉtatCependant, l'agence d'enquête n'a pas encore reçu les résultats de la demande d'évaluation des preuves (plus de 2,5 millions de litres d'essence et 9 factures de TVA), de sorte que les actions de M. Huu et des personnes impliquées sont séparées dans la deuxième phase de l'affaire.
L’affaire est particulièrement grave et devrait être suivie par le Comité central de lutte contre la corruption et jugée prochainement.