Un « maître escroc » tend un piège, faisant perdre de l'argent à 5 000 personnes.

Le Ba Hai, 32 ans, originaire du district de Ngoc Lac, province de Thanh Hoa, est diplômée en architecture, mais n'a pas exercé cette profession. Elle s'est plutôt lancée dans le commerce en ligne de produits divers. La suite…commerce en ligneConstatant que de nombreuses personnes avaient besoin de télétravailler, Hai a prévu de détourner de l'argent en vendant frauduleusement des plans de conception.

Il a racheté des pages Facebook très suivies, les a renommées et remaniées pour les adapter aux produits qu'il vendait : des plans de construction. Il a ensuite lancé des publicités pour accroître leur popularité et attirer des collaborateurs. Sous couvert d'architecte, Hai a recruté plus de 50 employés répartis sur 11 sites à Hanoï et Thanh Hoa. Chaque bureau était dirigé par un chef d'équipe, dont la rémunération s'élevait à 1 % du montant total des sommes obtenues frauduleusement chaque mois. Les employés percevaient un salaire fixe de 3 à 5 millions de dongs par semaine, auquel s'ajoutait une commission de 8 % sur chaque plan vendu.

Hai, suspecté, au moment de son arrestation au poste de police. Photo :L'information a été fournie par la police.

Ce groupe a publié une annonce sur sa page Facebook pour recruter des collaborateurs en ligne à temps partiel, proposant un salaire de 2 à 3 millions de VND par semaine. Leurs tâches quotidiennes incluaient la promotion de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Toute personne vendant un design recevait une commission de 30 %, en fonction du prix. L'entreprise bénéficiait d'une réduction de 20 à 30 % sur le prix du design, le reste étant reversé au collaborateur. Le prix d'un design variait entre 10 et 70 millions de VND ; certains étaient dessinés par Hai lui-même, tandis que les autres étaient téléchargés sur Internet pour être « vendus ».

Lorsque des complices rejoignent le système, des membres du groupe de Hai créent de faux comptes Facebook pour les contacter, prétendant vouloir acheter des plans de construction. Le complice envoie alors plusieurs plans disponibles, le « client » en choisit un et signe un reçu attestant que 10 % du montant du contrat ont été versés sur le compte de l’entreprise.

Le collaborateur fait ensuite son rapport au groupe de Hai et est invité à transférer 70 % du montant du contrat afin que l'entreprise puisse envoyer le design officiel. Cette somme, ainsi qu'une « commission », lui seront remboursées une fois la transaction finalisée par le client. Généralement, la victime est escroquée à ce stade. Ensuite, le groupe de Hai « examine le profil Facebook du collaborateur ». S'ils estiment que la « proie » est fortunée ou naïve, ils recrutent de nouveaux membres et utilisent les mêmes vieilles ruses pour l'escroquer, ou bien de nouvelles tactiques.

Si le « client cible » est considéré comme disposant des fonds nécessaires, après le versement de 70 % du montant du contrat, le « client initial » se plaindra de la qualité du design, exigeant des modifications de la part du vendeur. À défaut, il annulera le contrat ou récupérera son acompte. Lorsque le collaborateur fera son rapport, le chef d'équipe réclamera des frais supplémentaires pour la révision du design. S'il souhaite annuler la transaction, il devra s'acquitter de frais de « suppression de droits d'auteur » au nom du client.

Certains complices de Hai au sein du réseau ont été arrêtés. (Photo :)L'information a été fournie par la police.

De nombreux collaborateurs, ayant effectué des virements anticipés par erreur et désireux d'obtenir un remboursement, ont suivi les instructions, pour finalement être dupés une fois de plus. Après chaque « acte », les complices de Hai coupaient tout contact avec les collaborateurs, les bloquaient sur Facebook et désactivaient les cartes SIM jetables utilisées pour les transactions précédentes.

Les premiers indices de l'escroquerie ont été révélés en octobre 2021 lorsqu'un habitant de la région a signalé à la police provinciale de Ha Tinh avoir été escroqué de plus de 700 millions de VND alors qu'il travaillait comme collaborateur pour une entreprise vendant en ligne des plans de maisons.

Le capitaine Nguyen Van Bao, chef de l'équipe 1 du département de police criminelle de la police provinciale de Ha Tinh, a déclaré que 35 officiers et enquêteurs techniques avaient passé deux mois à ratisser Internet pour identifier les méthodes, les tactiques et les chefs du réseau. Dès l'apparition des premiers éléments de preuve, l'équipe spéciale a dépêché des agents dans différentes localités pour vérifier les informations.

D'après le capitaine Bao, ce type d'escroquerie n'est pas nouveau, mais Hai maîtrise parfaitement l'informatique et choisit avec soin les produits utilisés pour tromper les victimes. Les dessins techniques sont des produits numériques, non physiques, et les transactions se déroulent en ligne, ce qui facilite la dissimulation de leur origine. Toute personne ayant des soupçons peut simplement le bloquer sur Facebook, Zalo, etc., afin d'effacer toute trace.

À la mi-décembre 2021, le dossier relatif à l'opération était complet. Grâce à la surveillance, les enquêteurs ont découvert que Hai se préparait à étendre son marché à l'international, comme en témoigne l'embauche de traducteurs pour créer des systèmes de pages Facebook en thaï. L'ouverture d'un bureau en Thaïlande, permettant notamment d'accéder aux marchés chinois et japonais, était également envisagée dans le cadre de l'expansion de l'entreprise.

« Les indices recueillis en ligne ne constituent qu'une première analyse ; la plupart doivent être vérifiés sur place, ce qui, compte tenu de la pandémie de Covid-19, s'avère complexe. Ce groupe est basé dans des immeubles et des bureaux loués, avec peu de contacts avec l'extérieur, et les portes sont toujours verrouillées. Pour les approcher, les enquêteurs ont dû recourir à de nombreuses méthodes professionnelles », a déclaré le capitaine Bao.

Le 29 décembre 2021, le département de police criminelle de la province de Ha Tinh, en coordination avec les polices de Hanoï et de la ville de Thanh Hoa, a mobilisé des centaines d'agents et de soldats pour mener simultanément des raids dans 40 lieux. Quarante et une personnes ont été arrêtées et plus de deux milliards de dongs en espèces, ainsi que de nombreux éléments de preuve, ont été saisis. Dans un immeuble d'habitation situé rue Ha Dinh, quartier Thanh Xuan Trung, district de Thanh Xuan, à Hanoï – où Hai avait établi son quartier général –, à la vue de l'arrivée de la police, il a couru vers le portail pour rejoindre sa voiture et s'enfuir, mais il a été encerclé.

La police a établi qu'au cours du second semestre 2021, environ 5 000 personnes dans 35 provinces et villes ont été victimes d'escroqueries perpétrées par Hai et ses complices, le groupe ayant ainsi engrangé illégalement plus de 100 milliards de dongs. Selon les enquêteurs, les victimes ont été en partie dupées par leur appât du gain et séduites par les promesses d'un « travail facile et bien rémunéré ».

Le 19 janvier, Hai et 40 complices ont été inculpés, arrêtés et assignés à résidence pour ce crime.Détournement de biens, conformément à l'article 174 du Code pénal.

Duc Hung