Un « super arnaqueur » tend des pièges qui font perdre de l'argent à 5 000 personnes

Le Ba Hai, 32 ans, du district de Ngoc Lac, Thanh Hoa, est diplômé de l'université avec un diplôme en architecture mais n'a pas poursuivi la profession, mais a plutôt vendu de nombreux articles en ligne.affaires en ligneVoyant que de nombreuses personnes avaient besoin de trouver un emploi à distance, Hai a prévu de s'approprier des biens en vendant frauduleusement des plans.

Il acheta des pages de fans très suivies, les renomma et les remodela pour qu'elles correspondent aux produits qu'il vendait, des plans de construction, et diffusa des publicités pour accroître leur popularité et attirer des collaborateurs. Se faisant passer pour un architecte, Hai recruta plus de 50 employés répartis sur 11 sites à Hanoï et Thanh Hoa. Chaque bureau était dirigé par un chef d'équipe, dont les revenus étaient rémunérés à hauteur de 1 % du montant total des fraudes collectées chaque mois. Les employés recevaient un salaire fixe de 3 à 5 millions de VND par semaine, plus une commission de 8 % en cas de vente des plans.

Le suspect Hai lors de son arrestation au bureau d'enquête. Photo :La police a fourni

Ce groupe a publié une page de fans pour recruter des collaborateurs en ligne à temps partiel, avec un salaire hebdomadaire de 2 à 3 millions de VND. Chaque jour, il leur suffit de promouvoir leur activité sur les réseaux sociaux. Chaque dessin vendu reçoit une commission de 30 % selon le prix. L'entreprise bénéficie d'une remise de 20 à 30 % sur la valeur du dessin, le reste étant reversé au collaborateur. Un dessin coûte entre 10 et 70 millions de VND ; certains sont dessinés par Hai lui-même, les autres sont téléchargés sur Internet pour être mis en vente.

Lorsqu'un collaborateur rejoint le réseau, un membre du groupe de Hai crée une fausse page Facebook pour le contacter et lui faire croire qu'il souhaite acheter des plans de construction. Lorsque le collaborateur lui soumet plusieurs plans disponibles, le « client » en choisit un et établit un document prouvant qu'il a versé 10 % du montant du contrat sur le compte de l'entreprise.

Le collaborateur informe ensuite l'équipe de Hai et est invité à transférer 70 % du montant du contrat afin que l'entreprise puisse envoyer le design officiel. Ce montant et la commission seront reversés à la signature du contrat. Généralement, la victime est escroquée à ce stade. L'équipe de Hai étudie ensuite le profil Facebook du collaborateur. Après avoir déterminé si la « proie » est riche ou crédule, elle laisse entrer une nouvelle personne, utilisant de vieilles astuces pour l'escroquer, ou en appliquant de nouvelles.

Si la « proie » est considérée comme ayant de l'argent, après avoir transféré 70 % du montant du contrat, le « client initial » se plaindra que le dessin est mauvais ou non conforme aux exigences et demandera au vendeur de le corriger, sous peine d'annulation du contrat ou de retrait de l'acompte. Au retour du collaborateur, le chef d'équipe exigera un coût supplémentaire pour la correction du dessin ou, si le client souhaite annuler la transaction, le paiement de frais pour la suppression des droits d'auteur.

Quelques-uns des « hommes de main » de Hai au moment de son arrestation. Photo :La police a fourni

De nombreux collaborateurs ayant transféré de l'argent à l'avance, désireux d'obtenir un remboursement de la part de l'entreprise, ont obtempéré, mais ont été encore plus dupés. Après chaque « manœuvre », les « hommes de main » de Hai ont coupé tout contact avec eux, bloqué Facebook et annulé les cartes SIM obsolètes utilisées pour les transactions précédentes.

Des indices sur le réseau ont été révélés en octobre 2021, lorsqu'un résident local a signalé à la police provinciale de Ha Tinh qu'en participant en tant que collaborateur à la vente de plans de maison en ligne pour une entreprise, il avait été escroqué de plus de 700 millions de VND.

Le capitaine Nguyen Van Bao, chef de l'équipe 1 du département de police criminelle de la police provinciale de Ha Tinh, a déclaré que 35 policiers et enquêteurs techniques avaient passé deux mois à rechercher sur Internet les méthodes, les ruses et l'identité des responsables. Dès l'apparition des preuves, l'équipe d'enquête a dépêché des policiers sur place pour effectuer des vérifications.

Selon le capitaine Bao, cette arnaque n'est pas nouvelle, mais Hai est un expert en informatique, très habile dans le choix des objets à escroquer. Les dessins sont des produits numériques, n'existent pas physiquement et sont négociés en ligne ; il est donc facile d'en dissimuler l'origine. Toute personne suspecte n'a qu'à bloquer Facebook, Zalo… pour effacer toute trace.

Mi-décembre 2021, les archives du réseau ont été entièrement collectées. Grâce à une surveillance, l'enquêteur a découvert que Hai préparait une expansion à l'étranger, en engageant un interprète pour créer un système de fanpages en thaï. L'ouverture d'un bureau dans ce pays et la connexion aux marchés chinois et japonais ont également été envisagées lorsque l'entreprise atteindra son niveau de couverture.

« Les indices recueillis en ligne ne sont que des informations préliminaires, dont la plupart doivent être vérifiées en personne. En raison de la pandémie de Covid-19, ce n'est pas simple. Ce groupe est basé dans des immeubles et des bureaux loués, a peu d'interactions avec le monde extérieur et les portes sont toujours verrouillées. Pour les approcher, les détectives doivent faire preuve de beaucoup de professionnalisme », a déclaré le capitaine Bao.

Le 29 décembre 2021, le Département de la police criminelle de la police provinciale de Ha Tinh, en coordination avec la police municipale de Hanoi et Thanh Hoa, a mobilisé des centaines d'agents et de soldats pour effectuer simultanément des perquisitions dans 40 lieux, arrêter 41 personnes et saisir plus de 2 milliards de dongs en espèces et de nombreux objets connexes. Dans un immeuble de la rue Ha Dinh, quartier de Thanh Xuan Trung, arrondissement de Thanh Xuan, Hanoi – où se trouvait le quartier général de Hai –, voyant la police arriver, il s'est précipité vers le portail, avec l'intention de monter dans sa voiture et de démarrer pour s'enfuir, mais il a été encerclé.

La police a déterminé qu'au cours des six derniers mois de 2021, environ 5 000 personnes dans 35 provinces et villes sont tombées dans le piège tendu par Hai et ses complices, qui ont illégalement empoché plus de 100 milliards de dongs. Selon l'agence d'enquête, les victimes ont été trompées en partie par avidité, séduites par l'attrait d'un « travail facile et d'un salaire élevé ».

Le 19 janvier, Hai et 40 complices ont été poursuivis, détenus et interdits de quitter leur lieu de résidence pour ce crime.Appropriation frauduleuse de biens, conformément à l'article 174 du Code pénal.

Duc Hung