Dix-sept fonctionnaires du département des impôts de Ho Chi Minh-Ville ont été proposés à des poursuites judiciaires.
Le directeur adjoint et de nombreux fonctionnaires du département des impôts de Ho Chi Minh-Ville ont été poursuivis pour des violations liées à l'affaire de la maison Thuduc, entraînant une perte de plus de 365 milliards de VND en remboursements d'impôts.
Le directeur adjoint et de nombreux fonctionnaires du département des impôts de Ho Chi Minh-Ville ont été poursuivis pour des violations liées à l'affaire de la maison Thuduc, entraînant une perte de plus de 365 milliards de VND en remboursements d'impôts.
Le 19 novembre, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique (C03) a publié une conclusion d'enquête complémentaire sur l'affaire survenue à Thuduc House, au Département des impôts de Ho Chi Minh-Ville et dans les unités connexes.
Il a été proposé de poursuivre 60 accusés pour 9 chefs d'accusation :Passer en contrebande;Transport illégal de marchandises et de devises à travers la frontière; Appropriation frauduleuse de biens; Réception de pots-de-vin; Fabrication et commerce de produits contrefaits; Violation des règles comptables entraînant de graves conséquences; Manque de responsabilité entraînant de graves conséquences...
Parmi les 60 accusés, 17 sont des dirigeants et fonctionnaires du Département des impôts de Hô Chi Minh-Ville tels que : Mme Nguyen Thi Bich Hanh - Directrice adjointe ; Pham Minh Tuan - ancien chef du département de déclaration de comptabilité fiscale ; Cao Van Ty - Chef du département d'inspection fiscale n° 5 ; Nguyen Xuan Thang - Chef du département d'inspection interne ; Dao Thi Nga - agent du département des impôts du district 1 ; Nguyen Phuong Nam - agent du département des impôts du district 3 ; Ngo Huynh Luy - agent du département des impôts du district 5...
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Directeur adjoint du Service des impôts de Hô-Chi-Minh-Ville. Photo :Adulte |
Selon l'enquête, de 2017 à 2019, Trinh Tien Dung (aujourd'hui en fuite) a dirigé de nombreuses entreprises nationales et étrangères chargées de créer des documents pour l'achat, l'exportation et l'importation détournés de composants électroniques. Après avoir effectué les formalités d'exportation de composants électroniques vers les États-Unis, le Cambodge, les Émirats arabes unis et Singapour, Dung a, par l'intermédiaire d'intermédiaires, organisé la création de documents de remboursement de la TVA afin de récupérer des fonds publics.
Selon le plan, de février 2018 à juin 2019, Dung a ordonné à ses subordonnés de contacter les responsables et dirigeants de la société Thu Duc House afin d'établir et de signer 334 contrats économiques avec 8 entreprises étrangères. La valeur totale des exportations s'élevait à plus de 158 millions de dollars (plus de 3 600 milliards de dôngs), la TVA sur les marchandises exportées étant de 0 %.
Pour légaliser ces importations, Thuduc House a établi et signé 334 contrats d'achat et de vente de composants électroniques nationaux avec de nombreuses entreprises, pour un montant de plus de 4 000 milliards de VND, TVA de 10 % comprise. Thuduc House a ensuite établi 17 dossiers à envoyer au Service des impôts de Hô-Chi-Minh-Ville afin de demander le remboursement de la TVA de plus de 365 milliards de VND.
Après avoir reçu le dossier, le Département des impôts de Ho Chi Minh-Ville a émis 17 décisions de remboursement de la TVA à Thuduc House pour un montant total de plus de 365 milliards de VND.
Le C03 a également déterminé qu'en plus des actes frauduleux et de la création de faux documents pour rembourser la TVA, il y avait également des actes illégaux dans la gestion des impôts par les agents du Département des impôts de Ho Chi Minh-Ville lors de l'inspection, de l'examen, de la révision et de la décision sur les remboursements d'impôts.
Les prévenus du Service des impôts de Hô-Chi-Minh-Ville n'ont pas respecté la loi sur la gestion et les procédures fiscales lors de l'examen et de l'évaluation des remboursements de TVA. Ces fonctionnaires n'ont pas non plus comparé les données, n'ont pas signalé d'anomalies dans les dossiers et n'ont pas organisé d'inspections pour détecter les infractions. Ces agissements ont conduit à des remboursements d'impôts erronés, causant une perte de plus de 365 milliards de dongs à l'État, selon C03.