Cinq ans de prison pour un escroc qui a volé des biens.
(Baonghean.vn) - Poussé par l'appât du gain, Liem a créé un compte Facebook sous le nom d'« Anh Pham » pour publier des annonces de services de change. Il contactait ensuite ses victimes par message, les incitant à lui transférer de l'argent avant de les bloquer et de détourner la totalité de la somme.
Le matin du 30 novembre 2022, le tribunal populaire du district de Tan Ky a jugé l'affaire pénale contre Le Thanh Liem (né en 2000), résidant dans le village de Quan Nha, commune de Tien Hai, ville de Phu Ly, province de Ha Nam, pour le crime de « fraude et appropriation de biens ».
Depuis mi-2020, Le Thanh Liem utilise régulièrement Internet pour gagner de l'argent en ligne grâce à la publicité sur Facebook. Il recherche et achète des espaces publicitaires sur divers sites web et forums.compte Facebook, les comptes Facebook Business Manager (BM) et la publication d'informations sur la location des comptes bancaires d'autres personnes pour diffuser des publicités.
Début décembre 2021, Le Thanh Liem a acheté un compte Facebook nommé « Anh Pham » pour 30 000 VND sur un site internet. Le 16 décembre 2021, Bui Van Hoa (né en 2001), résidant dans le village de Do Tan, commune de Bac Son, district de Soc Son, à Hanoï, a vu une publicité sur Facebook proposant la location de comptes bancaires associés au compte « Anh Pham ». Il a alors utilisé son propre compte Facebook, « Bui Van Hoa », pour contacter le compte « Anh Pham ».
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| L'accusé Le Thanh Liem au procès. Photo de : Phuong Hao |
Le Thanh Liem a répondu à un message Facebook provenant d'un compte nommé « Anh Pham » indiquant qu'il avait besoin de louer des comptes pour diffuser des publicités. Bui Van Hoa a accepté de louer deux comptes, tous deux au nom de BUI VAN HOA, pour 250 000 VND par compte et par mois. Après que Bui Van Hoa lui a fourni l'identifiant, le mot de passe et le code OTP, Le Thanh Liem s'est inscrit à Smart OTP sur son téléphone (à ce moment-là, il utilisait un Vsmart Joy 3 et un Xiaomi Mi 10T Pro).
Le compte Facebook « Anh Pham », appartenant à un groupe important et réputé, bénéficiant d'une grande popularité et publiant régulièrement des articles sur les services de change, les intermédiaires de paiement et la recherche de personnes pour effectuer la vérification KYC, a incité Le Thanh Liem à l'utiliser pour diffuser de nombreuses annonces mensongères concernant des services de change. Lorsqu'une personne souhaitant changer de l'argent le contactait, Liem lui fournissait un numéro de compte loué pour le transfert, puis bloquait toute communication afin de détourner la totalité de la somme.
Le 23 janvier 2022, M. Che Quang Duy Sang (résidant dans le hameau de Doi Che, commune de Giai Xuan, district de Tan Ky) avait besoin d'échanger des dongs vietnamiens contre des dollars américains. Il a donc utilisé son compte Facebook « Che Quang Duy Sang » pour accéder au groupe « Vietnam Paypal Community » afin de trouver quelqu'un proposant des services de change.
Sang a constaté que le compte « Anh Pham » était réputé pour ses annonces de change de devises et l'a contacté. Le Thanh Liem a répondu à Sang, prétendant avoir des dollars américains à échanger. Ils se sont mis d'accord sur un taux de change de 224 000 000 VND pour 10 000 USD. Liem a communiqué à Sang le numéro de compte Vietcombank 1024.602.925 au nom de BUI VAN HOA et lui a assuré qu'il lui transférerait 10 000 USD. Cependant, après le virement, Le Thanh Liem a bloqué le compte Facebook « Che Quang Duy Sang » et supprimé le compte « Anh Pham » afin de détourner les fonds. Il les a ensuite utilisés pour acheter des comptes Business Manager, des comptes VIA pour la publicité Facebook et pour ses dépenses personnelles.
Le 28 septembre 2022, après de nombreuses tentatives infructueuses pour contacter le compte Facebook « Anh Pham », M. Che Quang Duy Sang a porté plainte auprès du commissariat de police du district de Tan Ky. Le 7 octobre 2022, Le Thanh Liem a appris que le compte Facebook « Che Quang Duy Sang » du district de Tan Ky, province de Nghe An, avait signalé l'affaire à la police. Liem s'est alors rendu au commissariat de police du district de Tan Ky, province de Nghe An, et a avoué tous ses crimes. Les aveux de Le Thanh Liem sont cohérents avec les documents et les preuves recueillis.
Au cours de l'enquête, l'organisme d'enquête a eu des motifs suffisants pour conclure que Le Thanh Liem avait détourné 224 000 000 VND.((par M. Che Quang Duy Sang).
Le suspect, Le Thanh Liem, s'est rendu volontairement, a fait des aveux sincères lors de l'enquête, a exprimé des remords et a convaincu sa famille d'indemniser intégralement M. Che Quang Duy Sang pour le préjudice subi. M. Sang a également présenté une demande de clémence en faveur du suspect.
Le Thanh Liem a indemnisé Che Quang Duy Sang à hauteur de 224 000 000 VND pour les dommages subis.,M. Sang n'a plus de demandes.
Concernant M. Bui Van Hoa, qui avait prêté son compte bancaire à Le Thanh Liem, l'enquête a établi que M. Hoa avait prêté ce compte à Liem dans le but de diffuser des publicités. M. Hoa ignorait que Liem utilisait le compte pour commettre des crimes ; par conséquent, M. Bui Van Hoa est innocent.
À l'issue du procès, le collège de juges a condamné Le Thanh Liem à 5 ans de prison.