Un directeur de société immobilière a été poursuivi et placé en détention.
(Baonghean.vn) - Les autorités viennent de poursuivre et de détenir temporairement Mai Xuan Dieu, résidant dans la commune de Dien Phuc, district de Dien Chau, province de Nghe An, pour l'acte d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».
Début décembre 2022, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Nghe An a reçu une plainte de M. QV (né en 1984), résidant dans la commune de Phuc Thanh, district de Yen Thanh, province de Nghe An, accusant le couple Mai Xuan Dieu (né en 1986) et Ho Thi Thanh Hoa (né en 1991), tous deux résidant dans le hameau 2, commune de Dien Phuc, district de Dien Chau, province de Nghe An, d'avoir commis des actes deappropriation de biensPour un montant total de 3 920 000 000 VND. Suite à la plainte, la police provinciale de Nghe An a procédé à des vérifications et à une collecte d'informations. Au cours de l'enquête, les autorités ont constaté des signes de criminalité et un projet spécial a été mis en place pour la combattre.
Français En conséquence, vers mai 2022, M. QV avait besoin d'acheter un terrain dans la commune de Nghia Lam, district de Nghia Dan, province de Nghe An. Par l'intermédiaire de certains courtiers immobiliers, M. QV a eu connaissance de 7 parcelles de terrain dans la commune de Nghia Lam, district de Nghia Dan, appartenant à Mai Xuan Dieu et à son épouse et a décidé de finaliser les procédures pour acheter les parcelles susmentionnées. Au cours du processus de négociation du prix, M. QV a accepté de racheter 7 parcelles de terrain à Mai Xuan Dieu pour 3 920 000 000 VND. Entre le 5 mai 2022 et le 26 mai 2022, M. QV a payé ce montant en totalité à Mai Xuan Dieu et à son épouse.
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Les autorités ont perquisitionné le siège social de la société par actions Phoenix Real Estate Investment and Construction. Photo : Trong Tuan |
Après avoir effectué le paiement, le 26 mai 2022, le couple Mai Xuan Dieu et Ho Thi Thanh Hoa et M. QV ont signé un contrat de transfert des droits d'usage foncier pour sept parcelles. Ces sept contrats ont été authentifiés par un notaire. Parallèlement, le couple Mai Xuan Dieu et Ho Thi Thanh Hoa a prévu d'achever la procédure de changement de nom avant le 20 juin 2022 et remettra les parcelles susmentionnées ainsi que le certificat de droits d'usage foncier à M. QV.
Cependant, après cela, Mai Xuan Dieu et son épouse n'ont toujours pas respecté leur engagement. Pendant longtemps, M. QV a constamment appelé et envoyé des SMS à Mai Xuan Dieu pour honorer son engagement de remettre les parcelles avec le certificat de droits d'utilisation du sol ou de payer la dette. Cependant, Mai Xuan Dieu et son épouse ont persisté dans leurs promesses, mais n'ont pas tenu parole. Ils ont même coupé le téléphone, évitant de rencontrer M. QV. Constatant que Mai Xuan Dieu et son épouse continuaient de manquer à leurs promesses à maintes reprises, M. QV a soupçonné ces personnes d'avoir cédé les sept parcelles susmentionnées à d'autres. Le 10 décembre 2022, M. QV a déposé une plainte auprès du service d'enquête de la police provinciale de Nghe An.
Au cours de l'enquête, la police a établi que Mai Xuan Dieu, en sa qualité de directeur de la société par actions Phoenix Real Estate Investment and Construction (située dans la ville de Dien Chau, district de Dien Chau, province de Nghe An), avait organisé l'achat de terrains auprès de plusieurs personnes, puis procédé à leur division en parcelles, les séparant et les revendant. Cependant, après avoir reçu les fonds transférés par les clients, Mai Xuan Dieu n'a pas respecté son engagement et a continué à les revendre à d'autres personnes pour s'approprier l'argent des victimes.
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Sujet Mai Xuan Dieu. Photo de : Trong Tuan |
Plus précisément, concernant les terrains achetés par M. QV à Mai Xuan Dieu et à son épouse, ce dernier a signé un contrat de transfert avec sept autres personnes domiciliées dans la ville de Cua Lo et le district de Dien Chau, engrangeant illégalement des milliards de dongs. Lors d'une perquisition dans les bureaux de la Phoenix Real Estate Investment and Construction Joint Stock Company, dont Mai Xuan Dieu est le directeur, les autorités ont découvert et temporairement saisi de nombreux dossiers et documents de Mai Xuan Dieu aux fins de l'enquête.
Outre les faits susmentionnés, près de 20 autres victimes ont porté plainte contre Mai Xuan Dieu pour fraude et appropriation de biens, pour un montant total dépassant les 30 milliards de dongs. Ce dernier avait également déjà été condamné pour appropriation frauduleuse de biens et avait été condamné à 12 ans de prison par le tribunal populaire de la province de Nghe An.
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête de la part des autorités.