Accusations avant l'arrestation du président de Tan Hiep Phat, Tran Qui Thanh, et de son fils

Dans l'après-midi du 10 avril, le Service d'enquête policière du ministère de la Sécurité publique a décidé d'engager des poursuites contre M. Tran Qui Thanh et ses deux filles, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, pour « abus de confiance en vue de s'approprier des biens ». M. Thanh et Mme Uyen Phuong ont été placés en détention provisoire, tandis que Mme Bich a été libérée sous caution dans l'attente des résultats de l'enquête.

M. Tran Qui Thanh est le fondateur du groupe Tan Hiep Phat (dont le siège social est situé boulevard Binh Duong, quartier Vinh Phu, ville de Thuan An, province de Binh Duong), une entreprise leader dans le secteur des boissons au Vietnam. Mmes Uyen Phuong et Bich occupent toutes deux le poste de directrice générale adjointe de cette entreprise familiale.

Prêts à chaud, faux contrats et détournements de fonds

Selon les documents obtenus par les journalistes de VietNamNet, un cas typique est l'accusation de M. Le Van Lam, directeur de la société par actions d'investissement et de développement Kim Oanh Dong Nai, contre M. Tran Qui Thanh et ses trois fils.

M. Tran Qui Thanh et ses trois fils ont été poursuivis dans l'après-midi du 10 avril pour le délit d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».

Plus précisément, en 2017, la société Kim Oanh Dong Nai, représentée par M. Lam, a accepté d'acquérir 100 % du capital social de la société Minh Thanh Dong Nai, détenue par M. Pham Hoang Minh, Mme Ho Thi Diem Trang et une autre personne. Le prix d'achat s'élevait à 530 milliards de VND, incluant le capital social et les projets actuellement détenus par la société Minh Thanh Dong Nai, notamment le projet de la commune d'An Phuoc, district de Long Thanh.

Selon l'accord, une fois les procédures du projet terminées, la société Minh Thanh Dong Nai transférera 100 % de ses actions à Kim Oanh Dong Nai. En décembre 2019, Kim Oanh Dong Nai avait versé 265 milliards de dongs et reçu 50 % des actions de Minh Thanh Dong Nai, et négocie actuellement le transfert des 50 % restants.

Selon la plainte, pour exécuter le contrat d'achat et de vente, par l'intermédiaire d'un courtier, M. Lam - représentant de Kim Oanh Dong Nai a cherché à emprunter 350 milliards de VND à Mme Tran Ngoc Bich et Tran Uyen Phuong (toutes deux filles de M. Tran Qui Thanh), avec un taux d'intérêt de 3%/mois.

Les conditions du prêt ci-dessus sont deux contrats de vente. Plus précisément, M. Pham Hoang Minh et Mme Ho Thi Diem Trang ont signé un contrat pour vendre 50 % des actions de la société Minh Thanh Dong Nai à Mme Bich, Mme Phuong et à la société TCS pour 115 milliards de VND ; la société Kim Oanh Dong Nai a également vendu 50 % des actions qu'elle venait d'acheter, pour 235 milliards de VND.

L'agence d'enquête a retiré M. Tran Qui Thanh et son fils du groupe Tan Hiep Phat dans l'après-midi du 10 avril.

Les parties ont également convenu que lorsque le prêt de 350 milliards de VND sera remboursé à temps, Mme Bich, Mme Phuong et TCS Company vendront 100 % des actions aux vendeurs.

Selon le représentant de Kim Oanh Dong Nai Company, le versement d'intérêts périodiques est indiqué sur les documents de dépôt relatifs à l'achat d'actions. En réalité, il n'y a pas de transaction d'achat ; les parties ont simplement conclu un faux contrat d'achat de 100 % des actions pour 350 milliards de dongs. Or, le prix réel est bien plus élevé, comme en témoigne le fait qu'en 2017, Kim Oanh Dong Nai Company a convenu d'un prix d'achat pouvant atteindre 530 milliards de dongs.

Mi-août 2020, via un compte nommé Nguyen Thi Anh, la société Kim Oanh Dong Nai a déposé 350 milliards de VND sur le compte de Mme Tran Uyen Phuong, nominalement pour acheter des actions, mais en réalité pour rembourser le principal. Mme Phuong a confirmé, mais a retourné le dépôt quelques jours plus tard, déclarant qu'elle n'acceptait ni le paiement ni l'achat d'actions. L'argument avancé était que Mme Anh ne représentait pas la société Kim Oanh Dong Nai et que cette société n'avait le droit d'acheter que 50 % des actions.

Un représentant de la société Kim Oanh Dong Nai a déclaré que l'entreprise était contrainte de racheter ses actions à des prix élevés à plusieurs reprises. Actuellement, Mme Bich, Mme Phuong et la société TCS détiennent 100 % des actions, tandis que la société Kim Oanh Dong Nai risque de perdre tous ses actifs.

Une série d'autres accusations

Dans une autre affaire, M. Nguyen Van Chung (actuellement poursuivi et détenu dans une autre affaire) a accusé Mme Tran Uyen Phuong et M. Nguyen Phi Long de signes de fraude dans l'appropriation de terrains sur la rue Ho Hoc Lam, district de Binh Tan.

En août 2018, M. Nguyen Van Chung a accepté d'acheter à M. Lam Hoang un terrain de plus de 3 000 mètres carrés, rue Ho Hoc Lam, pour 70 milliards de VND. M. Chung a déboursé 38,5 milliards de VND. Il a ensuite cherché à emprunter de l'argent à Mme Uyen Phuong auprès du courtier Nguyen Phi Long.

Les deux parties ont convenu de prêter 35 milliards de VND à M. Chung. La condition était que M. Lam Hoang demeure propriétaire du terrain et signe un contrat de cession du terrain à Mme Uyen Phuong pour 11 milliards de VND. De plus, M. Chung a signé un contrat d'hypothèque sur un autre terrain afin d'emprunter 24 milliards de VND à M. Long.

Mi-novembre 2019, les parties se sont rencontrées chez un notaire du 5e arrondissement. Selon les déclarations de M. Lam Hoang, il ignorait qui était Tran Uyen Phuong. Au bureau du notaire, on lui a présenté un contrat de transfert signé par Mme Phuong, mais celle-ci n'était pas présente.

M. Chung a persuadé M. Hoang de signer un faux contrat de vente pour recevoir le solde de la vente du terrain. Cet après-midi-là, M. Hoang a reçu un total de 26,5 milliards de VND, transférés des comptes de Mmes Phuong et Long.

Selon M. Chung, Long lui a également transféré 3,65 milliards de dongs. Il a expliqué que les personnes susmentionnées ont transféré la majeure partie du prêt de 35 milliards de dongs à M. Lam Hoang, et qu'après déduction de trois mois d'intérêts et de frais de courtage, ce dernier a tout de même reçu 3,65 milliards de dongs.

Chez le notaire, M. Chung et M. Lam Hoang avaient un autre accord, le terrain serait géré par M. Hoang et serait remis lorsque M. Chung délivrerait un nouveau certificat.

M. Nguyen Van Chung, l'un des accusés de Mme Tran Uyen Phuong, est actuellement poursuivi et placé en détention provisoire dans une autre affaire. Photo : Linh An

Fin mars 2019, M. Chung a contacté M. Long et Mme Phuong pour leur proposer de payer 35 milliards de VND pour récupérer le bien. Mais il a été surpris d'apprendre qu'il s'agissait d'une vente et non d'un prêt.

En outre, M. Lam Son Hoang (résidant dans le district de Phu Nhuan) a accusé les enfants de M. Tran Qui Thanh d'avoir approprié des biens par le biais de faux contrats comme mentionné ci-dessus.

Les représentants d'entreprises et les personnes susmentionnées ont initialement accusé M. Tran Qui Thanh et son fils d'« appropriation frauduleuse de biens ». Le ministère de la Sécurité publique a ouvert une enquête et, en mars 2021, a engagé des poursuites pour « appropriation frauduleuse de biens » survenue à Hô-Chi-Minh-Ville et à Dong Nai.

Toutefois, à la fin de 2022, le C01 a décidé de suspendre temporairement l’affaire susmentionnée en raison de l’expiration de la période d’enquête et de la nécessité d’évaluer les dommages connexes.

Ces individus et plusieurs autres ont accusé plus tard Mme Tran Uyen Phuong d'avoir montré des signes d'évasion fiscale, de fausse déclaration pour recevoir des transferts de droits d'utilisation des terres et d'avoir aidé des personnes à échapper à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans le processus de transfert de droits d'utilisation des terres à Ba Ria - province de Vung Tau, province de Dong Nai et Ho Chi Minh-Ville.

Auparavant, lorsque les accusations ont eu lieu, le cabinet d'avocats Phan Law Vietnam, protégeant les droits et intérêts légaux de Mme Tran Uyen Phuong, a publié un avis niant les accusations liées à M. Nguyen Van Chung demandant au tribunal populaire du district de Binh Tan de reconnaître le terrain selon 29 certificats de droits d'utilisation du terrain et de droits de propriété de maison délivrés par le Comité populaire du district de Binh Tan à Mme Tran Uyen Phuong le 21 mars 2019 comme appartenant à la propriété et au droit d'utilisation de M. Chung, et de forcer M. Long et Mme Phuong à signer pour transférer la propriété du terrain et des maisons à M. Chung.

« Nous affirmons qu'il n'y a aucune relation ou transaction entre Mme Phuong et M. Nguyen Van Chung ; il n'y a aucune relation ou transaction entre Mme Tran Uyen Phuong et M. Lam Hoang et Mme La Ngoc Vu autre que la transaction de transfert et de réception du transfert des droits d'utilisation des terres », a affirmé l'avocat de Mme Phuong.

L'avocat défendant Mme Phuong a également déclaré que la société par actions Kim Oanh Dong Nai Investment and Development a finalisé le transfert à Mme Tran Uyen Phuong de 50 % des actions détenues par la société par actions Minh Thanh Dong Nai Real Estate, propriétaire du projet de services résidentiels dans la commune d'An Phuoc, district de Long Thanh. Le transfert et l'acceptation du transfert sont entièrement volontaires.

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