Démantèlement d'un réseau d'escroquerie à grande échelle vendant des numéros de loterie via les réseaux sociaux

Le 28 avril, le département de police criminelle de la police de la province de Nghe An a arrêté temporairement un groupe de 4 suspects, dont : Tran Nguyen Thanh (né en 2002), Ho Dinh Tu Thuong (né en 1996) et Ho Dinh Chinh (né en 1987), tous résidant dans le district de Quynh Luu ; Hoang Van Thang (né en 1991), résidant dans le district de Yen Thanh, dans une affaire de fraude à grande échelle sous la forme de vente de numéros de loterie via les réseaux sociaux que l'unité vient de démanteler avec succès.

La police travaille avec l'un des suspects. Photo : Hong Ngoc

Auparavant, grâce au travail de compréhension de la situation, le Département de Police Criminelle de la Police Provinciale a découvert un groupe de sujets spécialisés dans la fraude et l'appropriation de biens en vendant frauduleusement des numéros de loterie sur les réseaux sociaux pour de grosses sommes d'argent, avec des victimes dans de nombreuses provinces et villes du pays.

Pour commettre cette fraude, le groupe a créé de nombreux comptes YouTube sur les réseaux sociaux, tels que « Kim Chi Nam », « Kien Thuc So » et « Nam Thanh Phong », afin de diffuser des vidéos vendant des numéros de loterie avec des taux de gain de 90 % à 100 %. Ils ont également laissé leurs identifiants et numéros de téléphone Zalo sur la chaîne YouTube pour contacter des amateurs de ce jeu de hasard. Après avoir noué des liens d'amitié avec ces personnes, les individus leur ont demandé de payer un abonnement mensuel de 5 000 000 VND ou 2 000 000 VND par semaine pour recevoir des numéros de loterie.

Quatre personnes participant au projet ont été arrêtées par la police. Photo : Hong Ngoc

Pour éviter d'être détectés par les autorités, les individus se rendent souvent dans les provinces du sud comme Quang Nam, Da Nang City, Ho Chi Minh City, puis louent des hôtels et utilisent des cartes SIM et des cartes bancaires achetées sur les réseaux sociaux pour commettre des délits.

Le 17 avril 2023, dans le cadre de la mise en œuvre simultanée de mesures professionnelles et de la collecte de preuves, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An a réussi à démanteler l'affaire, arrêtant simultanément les quatre personnes susmentionnées pour fraude et appropriation de biens. Les pièces à conviction saisies comprennent : huit téléphones portables, quatre ordinateurs portables, trois carnets de notes contenant des informations sur des numéros de loterie frauduleux ; un contrôleur audio et vocal ; six cartes bancaires…

Preuves saisies par la police. Photo : Hong Ngoc

Dans un premier temps, l'agence de police a prouvé que, par les astuces ci-dessus, le groupe de 4 sujets avait escroqué de nombreuses victimes dans de nombreuses provinces et villes à travers le pays telles que : Quang Ninh, Hai Phong, Hai Duong, Hanoi, Ha Nam, Thanh Hoa... avec un montant total d'argent détourné de plus de 800 millions de VND.

Actuellement, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An continue d'élargir l'enquête.

Rubis