La Banque d’État prend l’initiative de mettre en œuvre la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent.
(Baonghean.vn) - Le Comité populaire de la province de Nghe An vient de publier le document n° 3478/UBND-KT daté du 8 mai 2023 aux départements provinciaux, aux branches et aux comités populaires des districts, des villes et des bourgs pour guider la mise en œuvre de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
En conséquence, après avoir reçu le décret n° 19/2023/ND-CP du 28 avril 2023 du gouvernement détaillant un certain nombre d'articles deLoi de 2023 sur la lutte contre le blanchiment d'argent, Comité populaire provincial assignéBanque d'État - Succursale de Nghe AnPrésider et coordonner avec le Département des Finances et les unités et localités pour organiser de manière proactive la recherche, la diffusion et la mise en œuvre ; en même temps, conseiller et proposer des tâches relevant de l'autorité et de la responsabilité du Comité populaire provincial.
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Siège de la Banque d'État du Vietnam – L'agence chargée par le gouvernement de superviser et de coordonner avec les ministères et les branches la mise en œuvre de la réglementation nationale et internationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Photo : Internet |
Auparavant, conformément au décret n° 19/2023/ND-CP, le gouvernement a détaillé un certain nombre de dispositions de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment : les principes, les critères et les méthodes d'évaluation des risques nationaux de blanchiment d'argent et d'identification des clients ; les critères de détermination des bénéficiaires effectifs ; les transactions d'une valeur inhabituellement importante ou complexe ; les agences d'État compétentes recevant des informations, des dossiers, des documents et des rapports ; la collecte, le traitement et l'analyse des informations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent avec les agences nationales compétentes ; les motifs de suspicion ou de détection des parties impliquées dans des transactions en vertu de la loi.Liste noireet l'organisme d'État compétent qui reçoit le rapport de retard de transaction.
Les sujets d'application sont les institutions financières ; les organisations et les individus exerçant des activités dans des secteurs et professions non financiers connexes ; les organisations et les individus vietnamiens, les organisations étrangères, les étrangers, les organisations internationales ayant des transactions avec des institutions financières, les organisations et les individus exerçant des activités dans des secteurs et professions non financiers connexes ; les organisations, les individus et les agences liées à la lutte contre le blanchiment d'argent.
+ Évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent:L'évaluation des risques de blanchiment d'argent est effectuée par les agences d'État compétentes selon les critères et méthodes prescrits par la loi, conformément aux normes internationales et aux conditions pratiques du Vietnam ; l'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent doit déterminer le niveau des risques de blanchiment d'argent dans le pays ; l'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent est la base de l'élaboration d'un plan de mise en œuvre après l'évaluation, de la mise à jour des politiques et des stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent à chaque période.
Les informations, documents et données servant à l'évaluation des risques de blanchiment d'argent sont collectés à partir des bases de données des autorités compétentes, des entités déclarantes, des documents de recherche nationaux et étrangers sur les principes de publicité, de transparence et de garantie du respect des réglementations sur la protection des secrets d'État.
(Extrait du décret n° 19/2023/ND-CP)
+Critères nationaux d'évaluation des risques de blanchiment d'argentY compris : les critères de risque de blanchiment d'argent, les critères relatifs au niveau d'adéquation des politiques et mesures de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et les critères relatifs aux conséquences du blanchiment d'argent pour le pays, le secteur d'activité et le secteur. Les critères de risque de blanchiment d'argent comprennent les critères de risque de blanchiment d'argent liés à l'infraction source du blanchiment d'argent et les critères de risque de blanchiment d'argent pour le secteur d'activité et le secteur, en particulier : le risque de blanchiment d'argent pour chaquecrimes d'origine nationale et transnationale; l'argent de chaque industrie, de chaque domaine, au niveau national et international.
L'organisme de gestion de l'application des lois pénales du ministère de la Sécurité publique ou une unité désignée par le ministre de la Sécurité publique lorsqu'il y a des raisons de croire que la transaction demandée est liée à des activités criminelles, y compris les transactions qui doivent être effectuées par une personne condamnée en vertu des dispositions de la loi de procédure pénale et que les actifs de la transaction appartiennent ou ont leur origine dans la propriété ou le contrôle de cette personne condamnée ; les transactions liées à des organisations et des individus effectuant des actes liés aux crimes de financement du terrorisme.
L'organisme public compétent a demandé à l'entité déclarante de reporter la transaction, conformément aux lois applicables. Lorsqu'elle applique la mesure de report de transaction prévue par le présent règlement, l'entité déclarante doit immédiatement en informer l'organisme chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent au sein de la Banque d'État du Vietnam.
Le présent décret entre en vigueur à compter de sa signature (28 avril 2023). D'autres décrets, notamment les décrets n° 116/2013/ND-CP et 87/2019/ND-CP, précisant et encadrant la mise en œuvre de la loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, cessent d'être en vigueur. Les dispositions relatives aux niveaux de valeur des transactions, conformément au point b, clause 1, et clause 4, article 6 du présent décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2023.