Démantèlement d'un réseau de production et de circulation de fausse monnaie et de faux documents
En enquêtant sur un réseau d'achat, de vente et de consommation de fausse monnaie via Internet, l'Agence d'enquête a élucidé un groupe de sujets dans de nombreuses provinces et villes différentes, louant des locaux à Hanoi, utilisant des machines et des équipements spécialisés pour produire et fabriquer de la fausse monnaie, des faux documents d'agences et d'organisations...
Le 11 septembre, des informations de la police provinciale de Quang Ninh ont indiqué que l'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Quang Ninh venait de poursuivre et d'arrêter 9 personnes pour enquêter sur l'acte de production et de circulation de fausse monnaie et de faux documents dans de nombreuses provinces et villes du pays.
Auparavant, grâce à son enquête, la police provinciale de Quang Ninh avait découvert des informations concernant deux jeunes hommes qui faisaient circuler de la fausse monnaie à plusieurs endroits de la ville d'Ha Long. Ces derniers avaient pris la fuite après avoir été repérés par des habitants. Grâce à des mesures professionnelles, les enquêteurs ont pu identifier les deux jeunes hommes : Nguyen Xuan Thiep et Phan Manh Hung (tous deux nés en 2005 et résidant dans le quartier de Gieng Day, à Ha Long).
L'Agence de sécurité d'enquête a recueilli les déclarations d'un groupe de personnes achetant, vendant et consommant de la fausse monnaie.
Au cours de l'enquête, Thiep et Hung ont avoué avoir acheté de la fausse monnaie vietnamienne sur Facebook et l'avoir revendue dans plusieurs points de vente des villes d'Ha Long et de Cam Pha. Thiep et Hung ont acheté la fausse monnaie en ligne sur le compte Facebook « Tran Hoai Nam » ; le livreur, nommé « Trung Anh td », se trouvait dans le parc industriel VSIP (Bac Ninh).
En continuant d'enquêter et de traquer la ligne d'achat, de vente et de consommation de fausse monnaie via Internet, l'agence d'enquête a clarifié un groupe de sujets dans de nombreuses provinces et villes différentes, louant des locaux à Hanoi, utilisant des machines et des équipements spécialisés pour produire et fabriquer de la fausse monnaie, falsifiant des documents d'agences et d'organisations (faux diplômes, faux certificats de droit d'utilisation des terres, fausses cartes d'identité de citoyen, etc.) ; puis, via les réseaux sociaux, faisant de la publicité pour trouver des personnes qui veulent acheter et consommer.
Des individus impliqués dans le trafic et la circulation de fausse monnaie sont présents au commissariat de police.
Le cerveau et le chef du groupe de sujets ci-dessus est Nguyen Van Dai (né en 1994, adresse Yen Nghia, Y Yen, Nam Dinh); Hong Tuan Thanh (né en 2003, à Y Yen, Nam Dinh); Le Ba Toan (né en 1993, adresse rue Neo, Nam Giang, Tho Xuan, Thanh Hoa; a un casier judiciaire pour « falsification de documents d'organisations ») et un certain nombre d'autres complices.
Dai a loué une maison à Ngoc Hoi, Thanh Tri, Hanoï, et a acheté des machines et du matériel pour fabriquer de la fausse monnaie. C'est Toan qui leur a appris à fabriquer de la fausse monnaie. Une fois la monnaie produite, Toan a cherché des clients pour la vendre. Il a alors engagé Hoang Trung Hoa (né en 1997), domicilié à Dai Dong, Tien Du, Bac Ninh, et Vi Van Ninh (né en 2003), domicilié à Dai Dong, Tien Du, Bac Ninh, pour livrer la fausse monnaie aux clients.
Parmi les clients de Toan qui achetaient de la fausse monnaie figuraient Nguyen Xuan Thiep et Phan Manh Hung (domicile à Gieng Day, Quang Ninh). Toan ordonna à Hoa et Ninh de livrer 7 millions de VND de fausse monnaie vietnamienne à Thiep et Hung à Bac Ninh ; ceux-ci les rapportèrent ensuite à Quang Ninh pour les revendre.
Suite aux résultats de l'enquête, le Service d'enquête de sécurité de la police provinciale de Quang Ninh a ouvert une enquête pénale et arrêté neuf suspects pour des infractions connexes. Au cours de l'enquête, 40 500 000 VND de fausse monnaie vietnamienne, soit des coupures de 500 000 VND ; de nombreux faux documents (faux diplômes, fausses cartes d'identité, etc.) et de nombreuses machines et équipements de production de fausse monnaie (ordinateurs, clés USB, imprimantes 3D couleur, plastifieuses de plastique utilisées pour la production de fausse monnaie, etc.), ainsi que de nombreux autres objets et documents ont été saisis.