Se faire passer pour des fonctionnaires afin d'escroquer des milliards de dongs.
Les auteurs de ces actes se faisaient passer pour des officiers ou des soldats afin de se lier d'amitié avec les femmes, et après avoir noué des relations amoureuses, ils commettaient des fraudes pour leur voler leurs biens.
Le 5 février, le colonel Lam Van Long, directeur adjoint de la police provinciale de Binh Phuoc, a annoncé que les unités fonctionnelles de la police provinciale avaient résolu l'affaire de «Détournement de biens« Ils ont eu recours à des tactiques de fraude interprovinciale, se faisant passer pour des fonctionnaires afin de commettre des fraudes. »
Grâce à son travail de surveillance locale, le département de police criminelle de la police provinciale de Binh Phuoc a identifié un individu au comportement suspect, soupçonné d'« appropriation frauduleuse de biens ». Le suspect prétendait faussement être policier ou militaire, connaissait de nombreux hauts fonctionnaires des administrations centrales et locales, et était capable d'obtenir des emplois, divers permis, d'importants prêts bancaires, voire de « truquer des affaires judiciaires », le tout dans le but d'escroquer autrui, tant financièrement qu'affectivement.
Après vérification, la police a identifié le suspect comme étant Nguyen Nhu Luc (né en 1968, domicilié dans le quartier 13, district 10, à Hô Chi Minh-Ville). Le 14 novembre 2023, Mme Nguyen TB (née en 1970) et M. Nguyen NM (né en 1973), tous deux domiciliés à Dong Xoai, province de Binh Phuoc, ont porté plainte auprès du département de police criminelle contre Nguyen Nhu Luc pour « détournement de biens ». Plus précisément, Mme B. aurait été escroquée de 1,622 milliard de dongs lors d'une demande de prêt bancaire, tandis que M. M. aurait été escroqué de 500 millions de dongs lors d'une demande de licence pour l'ouverture d'une concession automobile.
Le 17 novembre 2023, le service de police chargé des enquêtes a émis un mandat d'arrêt d'urgence et a procédé à une perquisition d'urgence au domicile de Nguyen Nhu Luc. Ce dernier a avoué les crimes décrits dans les plaintes déposées par les deux victimes. Lors de la perquisition, la police a saisi de nombreux documents et éléments de preuve attestant de ses activités criminelles. Elle a également confisqué plusieurs cartes d'identité, cartes de citoyen et permis de conduire appartenant à Nguyen Nhu Luc, soupçonnés d'être falsifiés. Dans son téléphone, Nguyen Nhu Luc avait enregistré les noms de sa femme et de connaissances, notamment ceux de policiers, de magistrats et de procureurs, afin de les communiquer à ses victimes lors de leurs appels, dans le but de les tromper et de faciliter ses escroqueries.
En plus des deux cas d'escroquerie dont ont été victimes Mme B. et M. M. dans la province de Binh Phuoc, Luc a également avoué avoir utilisé diverses autres méthodes pour escroquer sept autres personnes dans des provinces et des villes de tout le pays, pour un montant total d'argent que Luc a admis avoir volé dépassant 9,4 milliards de VND.
Concernant ses méthodes et tactiques, Luc a fourni de fausses informations, prétendant notamment travailler pour des agences du Parti et de l'État aux niveaux central et local, être directeur de sociétés, se faire passer pour un policier ou un militaire, et entretenir des relations avec de nombreux hauts fonctionnaires au sein des ministères, départements et agences, du niveau central au niveau local. Il pouvait ainsi « arranger des affaires », obtenir des emplois, des permis et certificats divers, ainsi que d'importants prêts bancaires… dans le but d'escroquer des personnes. Le 22 novembre 2023, l'Agence de police chargée des enquêtes a décidé d'engager des poursuites pénales, de mettre en examen le suspect et de prononcer un mandat de détention de quatre mois à l'encontre de Nguyen Nhu Luc afin de poursuivre l'approfondissement de l'enquête.
Luc ciblait des femmes naïves et crédules, âgées de 30 à 50 ans et jouissant d'une situation financière relativement aisée. Ses activités criminelles se sont étendues sur une longue période et ont toujours nécessité une planification et une préparation minutieuses. Ses opérations étaient professionnelles : il employait diverses méthodes pour approcher ses victimes, nouer des relations amoureuses avec elles, puis les escroquer. Luc a commis de nombreux détournements de fonds, portant sur d'importantes sommes d'argent, dans plusieurs provinces et villes du pays.