La police de Nghe An lutte efficacement contre les crimes de haute technologie

J'ai perdu des milliards après avoir écouté l'appel d'un « fonctionnaire de l'État »

Fin 2023, alors qu'elle se rendait à son travail, Mme Phan Thi Phu (53 ans, résidant à Vinh) a reçu un appel provenant d'un numéro inconnu se faisant passer pour un fonctionnaire du ministère de l'Information et des Communications. L'appel visait à signaler que son numéro et son compte étaient liés à des personnes malintentionnées qui les utilisaient à des fins de blanchiment d'argent et d'activités criminelles. Par peur, convaincue qu'elle n'avait rien fait d'illégal et persuadée que la personne à l'autre bout du fil était bel et bien un fonctionnaire, Mme Phu a écouté et suivi les instructions des personnes concernées. Après un peu plus d'une journée à suivre ces instructions, près d'un milliard de VND ont été prélevés sur son compte.

Mme Phan Thi Phu se souvient : « Alors que je travaillais, un numéro de téléphone inconnu m'a appelée. Il se faisait passer pour un fonctionnaire du gouvernement enquêtant sur l'affaire et affirmait que mon numéro était utilisé par quelqu'un d'autre pour blanchir de l'argent pour des trafiquants d'êtres humains et de drogue. Puis, se faisant passer pour un policier, ils m'ont forcée à prouver que l'argent sur mon compte était propre en transférant la totalité de l'argent sur le compte de la personne concernée. »

Il n'y a pas longtemps, également sous la forme d'écoutes d'appels provenant d'un étrange numéro de téléphone prétendant être la police demandant une « coopération d'enquête » liée à l'affaire, les comptes de deux personnes, un homme résidant dans la ville de Thai Hoa et une femme résidant dans le district de Hung Nguyen, province de Nghe An, ont également « évaporé » près de 800 millions de VND.

À Nghe An, rien qu'en 2023, la police a découvert, arrêté et traité des dizaines d'affaires et des centaines d'individus utilisant des technologies de pointe pour commettre des crimes. Plus récemment, la police criminelle a supervisé et coordonné avec les unités compétentes l'arrestation de 50 Vietnamiens résidant à l'étranger utilisant des technologies de pointe, se faisant passer pour des magistrats afin de frauder et de s'approprier des biens de Vietnamiens dans de nombreuses localités du pays, pour un montant de plus de 500 milliards de dongs. Ces personnes étaient dirigées par deux individus : Phan Van Phuong (né en 1991), résidant dans la commune de Kim Thanh, district de Yen Thanh, et Tang Quang Vinh (né en 1989), résidant dans le quartier 11, district 5, Hô-Chi-Minh-Ville.

Des astuces sophistiquées, les gens « tombent facilement dans des pièges »

Les récents projets d'éradication montrent que la criminalité high-tech est une forme de criminalité « non traditionnelle », opérant sur un vaste territoire, au-delà des frontières et des territoires, avec des méthodes de plus en plus sophistiquées. Selon les services de police, la lutte contre la criminalité traditionnelle est difficile. La lutte contre la criminalité « non traditionnelle », celle qui exploite les hautes technologies, est bien plus complexe, car les criminels de ce type maîtrisent souvent les technologies de l'information et adaptent fréquemment leurs méthodes pour commettre leurs crimes.

En règle générale, dans le cadre du récent projet spécial visant à éliminer deux gangs criminels de haute technologie, depuis juillet 2023, grâce au travail de compréhension de la situation, le Département de la police criminelle (Police de Nghe An) a découvert que dans la province de Nghe An, il y avait un certain nombre de sujets et de groupes présentant de nombreux signes suspects travaillant pour des sociétés étrangères pour frauder et s'approprier les biens du peuple vietnamien dans de nombreuses localités à travers le pays.

Les membres du gang de cette entreprise sont basés au Cambodge et sont organisés en trois lignes : D1, D2 et D3. Les D1 sont des agents travaillant au sein d'agences fonctionnelles et chargés d'appeler les personnes figurant sur une liste préétablie afin d'informer la victime du blocage de sa carte SIM ou du gel de son compte bancaire, car la victime est impliquée dans des organisations frauduleuses, ou encore de l'utilisation de son compte ou de son numéro de téléphone par des organisations frauduleuses à des fins criminelles.

Lorsque la victime croit au scénario, les agents D1 transfèrent l'appel à D2, qui se présente comme le capitaine A, officier du département de police du ministère de la Sécurité publique (ou autre unité compétente), l'informant que ses documents d'identité sont utilisés par des criminels pour commettre des délits (conformément au contenu de l'appel D1), sollicitant sa coopération à l'enquête et menaçant de délivrer un ordre de détention provisoire et de geler son compte. Face à la peur, les agents lui demandent d'indiquer le compte bancaire qu'elle utilise actuellement et les actifs (livret d'épargne, espèces, or, devises, véhicules…) dont elle dispose actuellement afin que les autorités puissent les vérifier. Si la victime n'aide pas les criminels, ces derniers lui seront restitués.

Une fois que la victime a fourni des informations sur ses comptes bancaires, ses mots de passe, etc., ces informations sont transmises à D3 (les cerveaux et dirigeants du réseau). D3 demande à la victime de se rendre à la banque pour s'inscrire aux services bancaires électroniques, de lire ses identifiants et ses codes OTP, s'appropriant ainsi son compte bancaire électronique. Ensuite, les individus de D3 lui demandent de retirer des livrets d'épargne, d'emprunter de l'argent pour le transférer sur son compte bancaire, puis de transférer de l'argent de son compte bancaire vers ses comptes bancaires respectifs pour s'approprier son compte.

Durant tout le processus de contact avec la victime, les sujets exigent toujours que la victime reste dans un espace indépendant et privé, qu'elle ne laisse personne d'autre au courant de l'incident et qu'elle reste en contact régulièrement pour manipuler facilement la psychologie de la victime...

Les criminels high-tech élaborent souvent des scénarios très clairs, avec des missions précises. Ils font souvent appel à des agents des télécommunications, des tribunaux et de la police pour manipuler la psychologie, contraindre et tromper les gens. En particulier lorsqu'ils s'emparent de comptes et d'informations personnelles, ils dérobent rapidement l'argent des gens.

Lieutenant-colonel Tran Duc Than - Chef du département de police criminelle (police de Nghe An)

Mettre en œuvre de nombreuses mesures efficaces pour lutter

Identifiant la nature complexe, dangereuse et « nouvelle » de ce type de criminalité, le Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle de la criminalité de haute technologie et le Département de la police criminelle, en tant qu'acteurs principaux, se sont récemment coordonnés avec la police de diverses unités et localités pour déployer simultanément de nombreuses solutions spécifiques et créatives.

Afin de lutter efficacement contre la criminalité liée aux hautes technologies, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux hautes technologies s'est récemment attaché à améliorer les qualifications des officiers et des soldats pour maîtriser les équipements et logiciels spécialisés ; à perfectionner régulièrement les connaissances et le droit, à promouvoir la créativité et à appliquer les sciences et les technologies au travail policier. Il a également renforcé la propagande et sensibilisé le public aux nouvelles méthodes et astuces de la criminalité liée aux hautes technologies, notamment la fraude en ligne.

Lieutenant-colonel Le Dinh Ha - Chef adjoint du département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux hautes technologies (police de Nghe An)

Lors d'une récente séance de travail avec le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux hautes technologies, le général de division Bui Quang Thanh, directeur du Département de la police provinciale, a également demandé à l'unité de continuer à conseiller et à mettre en œuvre efficacement les principales politiques et directives du Parti, du gouvernement et du ministère de la Sécurité publique en matière de cybersécurité. Il s'agit de diffuser et d'alerter la population sur les méthodes et les astuces utilisées pour commettre des crimes afin de sensibiliser le public au respect de la loi et de participer activement à la prévention de la criminalité, contribuant ainsi à la bonne mise en œuvre du mouvement « Tous protègent la sécurité nationale ».

Assurer une prévention proactive, appréhender la situation, détecter et gérer rapidement les incidents liés à la sécurité et à l'ordre dans le cyberespace. Envoyer des officiers et des soldats participer à des formations spécialisées en sécurité des réseaux et de l'information dans des centres de formation de qualité, afin de mener à bien les tâches et responsabilités qui leur sont confiées.

Van Hau-Ho Hung