Nghe An renforce la lutte contre les crimes de fraude transnationaux dans le cyberespace

Exterminerdétruire de nombreux réseaux à grande échelle

À Nghe An, la police provinciale a demandé aux unités de police et aux localités de saisir de manière proactive la situation et d'utiliser des mesures professionnelles synchrones pour lutter efficacement contre ce type de criminalité.

Récemment, le Département de la police criminelle de la police provinciale et la police du district de Con Cuong ont conjointement présidé et coordonné avec les unités et les localités concernées pour éradiquer un réseau transnational de fraude immobilière dans la zone économique du « Triangle d'or » orchestré par des étrangers sous le couvert de fraude amoureuse et d'investissement en monnaie virtuelle.

Auparavant, grâce à des mesures professionnelles, l'agence de police a déterminé que dans la zone économique du « Triangle d'Or » dans la province de Bokeo (Laos), il y avait un groupe criminel dirigé par des étrangers, établi et opérant sous la forme d'une société, spécialisée dans l'attraction et le recrutement de Lao et de Vietnamiens (y compris certains résidant dans les districts de Con Cuong et Tuong Duong) pour commettre des fraudes et l'appropriation des biens des Vietnamiens dans le pays.

Les sujets de ce groupe ont été formés et encadrés pour utiliser un scénario frauduleux en quatre étapes avec des victimes vietnamiennes. Ils ont d'abord créé de faux comptes de réseaux sociaux pour de nombreuses personnes, partagé des photos de leur vie de célibataire et de fortune, et inséré de nombreuses photos des revenus qu'ils avaient gagnés en investissant via l'application « Biconomynft » (une fausse application de change virtuelle créée par les sujets eux-mêmes et gérée selon leurs souhaits).

Ensuite, les escrocs choisissent des « proies » appropriées, puis envoient des demandes d'amitié, discutent, créent des relations amoureuses et organisent des rencontres en ligne. Après avoir discuté, ils trouvent des moyens d'appeler leurs victimes et de les inciter à investir dans l'application « Biconomynft ».

Une fois que la victime a fait confiance à l'application ou qu'elle a noué une relation amoureuse, les sujets lui expliquent comment installer et utiliser l'application, créer un compte et participer à des investissements en cryptomonnaies. Afin d'instaurer la confiance, les sujets lui transfèrent d'abord une somme d'argent correspondant aux profits générés par la hausse de la valeur de la monnaie virtuelle.

Enfin, lorsque les victimes ont investi une certaine somme d'argent, les sujets gèleront le compte pour de nombreuses raisons afin de s'approprier les actifs des victimes.

Au cours de l'enquête, les autorités ont établi que Vi Van Linh (né en 2003) et Kha Van Uc (né en 2002), tous deux résidant dans le district de Con Cuong, étaient directement impliqués dans le réseau de fraude susmentionné. En septembre 2023, Vi Van Linh s'est donc rendu au Laos et a rejoint le groupe criminel susmentionné pour commettre des fraudes et s'approprier des biens. Jusqu'en février 2024, dans le cadre de ses fonctions, Linh a utilisé le compte Zalo « Phuong Quynh » et le compte Facebook « Pham Quynh Chau » pour échanger des SMS, faire connaissance et nouer une relation amoureuse avec un homme résidant à Bao Loc, dans la province de Lam Dong.

Usant de stratagèmes pour inciter les gens à investir dans des monnaies virtuelles, Linh a incité à plusieurs reprises ses victimes à investir dans « Biconomynft », puis les a escroquées de plus de 17,6 milliards de dongs. Par la même ruse, Kha Van Uc a continué d'escroquer et de s'approprier plus d'un milliard de dongs auprès de l'homme susmentionné.

Sur la base des documents et preuves recueillis, la police judiciaire a ouvert une enquête pénale et poursuivi Kha Van Uc et Vi Van Linh pour « appropriation frauduleuse de biens ». L'enquête a été élargie et trois autres personnes ont été arrêtées, poursuivies et placées en détention pour « appropriation frauduleuse de biens », à savoir : Loc Van Tao (né en 2001) ; Luong Van Hien (né en 2001), tous deux domiciliés dans le district de Tuong Duong, et Vi Thi Le (née en 2002), domiciliée dans le district de Con Cuong. L'enquête se poursuit et des investigations complémentaires ont été menées.

Français Auparavant, le Département de la police criminelle (Police provinciale) a présidé et coordonné avec les unités compétentes l'arrestation d'un ressortissant vietnamien résidant à l'étranger qui utilisait la haute technologie, se faisant passer pour des officiers de justice pour frauder et s'approprier les biens du peuple vietnamien dans de nombreuses localités à travers le pays pour un montant de plus de 500 milliards de VND, dirigé par deux sujets Phan Van Phuong (né en 1991), résidant dans la commune de Kim Thanh, district de Yen Thanh et Tang Quang Vinh (né en 1989), résidant dans le district 5, Ho Chi Minh-Ville, travaillant au Cambodge.

En conséquence, les Vietnamiens travaillant pour des entreprises situées au Cambodge se feront passer pour des fonctionnaires travaillant dans des agences fonctionnelles et appelleront des personnes figurant sur une liste préparée à l’avance, les informant que leurs cartes SIM ont été bloquées, leurs comptes bancaires ont été gelés parce qu’ils sont liés à des organisations frauduleuses ou que leurs comptes et numéros de téléphone sont utilisés par des organisations frauduleuses pour des activités criminelles.

Lorsque la victime croit au scénario, ils transfèrent l'appel de la victime à une autre personne prétendant être un officier du Département de la Police du Ministère de la Sécurité Publique (ou une autre unité appropriée), informant que les documents d'identité de la victime sont utilisés par des criminels pour commettre des crimes... demandant à la victime de coopérer à l'enquête ; en même temps, menaçant d'émettre un ordre de détention temporaire et un ordre de gel du compte de la victime.

Lorsque la victime est effrayée, le sujet lui demande de déclarer ses comptes bancaires et ses biens (livrets d'épargne, espèces, or, devises étrangères, véhicules…) afin que les autorités puissent les vérifier. Si la victime n'aide pas le criminel, ses biens seront restitués.

Après que la victime a fourni des informations sur ses comptes bancaires, ses mots de passe, etc., les commanditaires et les dirigeants l'invitent à se rendre à la banque pour s'inscrire aux services bancaires électroniques, lui lire les identifiants de connexion et les codes OTP, s'appropriant ainsi son compte bancaire électronique. Ils lui demandent ensuite de retirer des livrets d'épargne, d'emprunter de l'argent pour le transférer sur son compte bancaire, puis de transférer l'argent de son compte vers celui de la victime pour s'en approprier.

Difficultés de combat et de manipulation

Selon les autorités, les avertissements et la propagande visant à prévenir la population ont été mis en œuvre avec vigueur, sous de nombreuses formes et mesures.

Cependant, en plus de la psychologie subjective, certaines personnes ont encore des pensées cupides, de nombreuses personnes ont de faibles compétences en matière de sécurité de l'information ; alors que les astuces des escrocs dans le cyberespace sont de plus en plus sophistiquées, de nombreuses personnes « tombent encore dans le piège ».

La lutte contre ce type de criminalité se heurte également à de nombreuses difficultés car des sujets vivant à l'étranger s'associent avec des criminels nationaux pour commettre des fraudes à grande échelle... nécessitant une coordination étroite avec de nombreuses unités de la province, du pays et des pays voisins.

En revanche, les criminels high-tech élaborent souvent des scénarios clairs, avec des missions précises. Une fois qu'ils ont pris le contrôle des comptes et des informations personnelles, ils retirent souvent rapidement l'argent des victimes. Le montant des actifs qu'ils s'approprient est quasiment impossible à récupérer.

Il est donc essentiel de renforcer la vigilance et de prévenir les pièges à fraude.

Sensibiliser

Outre le renforcement des mesures professionnelles de lutte et de prévention des fraudes transnationales dans le cyberespace, les autorités recommandent à tous de redoubler de vigilance, de ne pas investir, acheter ou vendre sur des plateformes d'échange de devises virtuelles, de monnaies numériques, de sites web et d'applications d'investissement en cryptomonnaies, et de ne pas promouvoir ni faire de publicité pour inciter à l'utilisation de monnaies virtuelles et de monnaies numériques non agréées par les organismes publics. Investir sur des sites web, des applications, des plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangères ou se faire passer pour des plateformes internationales comporte de nombreux risques potentiels.

Il est également important de savoir que la police, le parquet et le tribunal ne travaillent pas par téléphone ni via les réseaux sociaux. Pour travailler, ces agences enverront des invitations ou des convocations aux personnes et organisations liées à leur siège, avec une adresse précise pour travailler directement.

De plus, il est absolument déconseillé de communiquer des informations personnelles (numéros de téléphone, numéros de carte d'identité, adresses, numéros de compte bancaire, codes OTP sur les téléphones personnels, etc.) à toute personne inconnue ou dont l'identité et les antécédents ne sont pas clairement définis. Il est également déconseillé de publier ces informations sur les réseaux sociaux. En cas d'appels téléphoniques présentant les signes mentionnés ci-dessus, il est conseillé de contacter calmement ses proches pour obtenir des conseils et de contacter les autorités pour vérification.

Lors de la récente conférence de presse du troisième trimestre 2024 du ministère de la Sécurité publique, les dirigeants du Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie ont informé la presse d'un certain nombre de questions liées à la situation de la fraude et des crimes d'appropriation de biens dans le cyberespace et au travail de prévention des fuites et des pertes de données.

En conséquence, l'usurpation d'identité d'autorités telles que la police, le parquet et le tribunal pour frauder et s'approprier des biens est utilisée par des malfaiteurs depuis environ 10 ans et ce type de crime a changé et mis à jour ses méthodes très rapidement.

Actuellement, le ministère de la Sécurité publique poursuit la mise en œuvre du décret n° 13/2023/ND-CP relatif à la protection des données personnelles et conseille parallèlement le gouvernement d'élaborer la loi sur la protection des données personnelles, qui devrait être soumise à la 15e Assemblée nationale pour discussion lors de sa 9e session et approuvée lors de sa 10e session. Il s'agit d'une solution fondamentale pour créer un cadre juridique pour la protection des données personnelles.

En outre, le ministère de la Sécurité publique continue de coordonner ses activités avec les agences et organisations pour examiner et évaluer la sécurité du réseau et la sécurité de l'information dans le fonctionnement des systèmes d'information ; organiser régulièrement la surveillance et la vérification de la situation des groupes de sujets achetant et vendant des informations et des données personnelles sur des plateformes fermées telles que Telegram, Viber, Zalo, etc. et traiter lorsqu'il existe une base suffisante conformément à la réglementation.

Khanh Ly