Nghe An renforce la lutte contre les crimes de fraude transnationaux dans le cyberespace

Éradiquerbriser de nombreuses lignes à grande échelle

À Nghe An, la police provinciale a demandé aux unités de police et aux localités de saisir de manière proactive la situation et d'utiliser des mesures professionnelles synchrones pour lutter efficacement contre ce type de criminalité.

Récemment, le Département de la police criminelle de la police provinciale et la police du district de Con Cuong ont conjointement présidé et coordonné avec les unités et les localités concernées pour éradiquer un réseau transnational de fraude immobilière dans la zone économique du « Triangle d'or » orchestré par des étrangers sous le couvert de fraude amoureuse et d'investissement en monnaie virtuelle.

Auparavant, grâce à des mesures professionnelles, l'agence de police a déterminé que dans la zone économique du « Triangle d'or » dans la province de Bokeo (Laos), il y avait un groupe criminel dirigé par des étrangers, établi et opérant sous la forme d'une société, spécialisée dans l'attraction et le recrutement de Lao et de Vietnamiens (y compris certains résidant dans les districts de Con Cuong et Tuong Duong) pour commettre des fraudes et s'approprier les biens des Vietnamiens dans le pays.

Les sujets de ce groupe ont été formés et encadrés pour utiliser un « scénario frauduleux » avec des victimes vietnamiennes en quatre étapes. Ils ont d'abord créé de « faux » comptes de réseaux sociaux pour de nombreuses personnes, partagé des photos de leur vie de célibataire et de fortune, et inséré de nombreuses images de revenus obtenus en investissant via l'application « Biconomynft » (une fausse application de change de monnaie virtuelle créée par les sujets eux-mêmes et gérée selon leurs souhaits).

Ensuite, les escrocs sélectionnent des « proies » appropriées, puis envoient des demandes d'amitié, discutent, créent des relations amoureuses et organisent des rencontres en ligne. Après un certain temps de conversation, les sujets trouvent des moyens d'appeler leurs victimes et de les inciter à investir dans l'application « Biconomynft ».

Une fois que la victime a confiance en elle ou s'est engagée dans une relation amoureuse, les sujets lui expliquent comment installer et utiliser l'application, créer un compte et participer à des investissements en cryptomonnaies. Afin d'instaurer la confiance, les sujets lui transfèrent d'abord une somme d'argent correspondant aux bénéfices générés par la hausse de la valeur de la monnaie virtuelle.

Enfin, lorsque les victimes ont investi une certaine somme d'argent, les sujets gèleront le compte pour de nombreuses raisons afin de s'approprier les actifs des victimes.

Au cours de l'enquête, les autorités ont établi que Vi Van Linh (née en 2003) et Kha Van Uc (née en 2002), tous deux résidant dans le district de Con Cuong, étaient directement impliqués dans le réseau de fraude susmentionné. En septembre 2023, Vi Van Linh s'est donc rendu au Laos et a rejoint le groupe criminel susmentionné pour commettre des fraudes et s'approprier des biens. Jusqu'en février 2024, Linh a utilisé le compte Zalo « Phuong Quynh » et le compte Facebook « Pham Quynh Chau » pour envoyer des SMS, faire connaissance et nouer une relation amoureuse avec un homme résidant à Bao Loc, dans la province de Lam Dong.

Usant de la ruse consistant à inciter les gens à investir dans des monnaies virtuelles, Linh a incité à plusieurs reprises sa victime à investir dans « Biconomynft », puis l'a escroquée de plus de 17,6 milliards de dongs. Par la même ruse, Kha Van Uc a continué d'escroquer et de s'approprier plus d'un milliard de dongs auprès de l'homme susmentionné.

Sur la base des documents et preuves recueillis, l'Agence de police judiciaire a ouvert une enquête pénale et poursuivi Kha Van Uc et Vi Van Linh pour « appropriation frauduleuse de biens ». Les autorités ont également arrêté, poursuivi et placé en détention trois autres personnes pour « appropriation frauduleuse de biens », à savoir : Loc Van Tao (né en 2001) ; Luong Van Hien (né en 2001), tous deux résidant dans le district de Tuong Duong, et Vi Thi Le (née en 2002), résidant dans le district de Con Cuong. L'enquête est actuellement en cours et élargie.

Auparavant, le Département de la police criminelle (Police provinciale) a présidé et coordonné avec les unités compétentes l'arrestation d'un citoyen vietnamien résidant à l'étranger qui a utilisé la haute technologie pour se faire passer pour des fonctionnaires judiciaires afin de frauder et de s'approprier les biens du peuple vietnamien dans de nombreuses localités à travers le pays pour un montant de plus de 500 milliards de VND dirigé par deux sujets Phan Van Phuong (né en 1991), résidant dans la commune de Kim Thanh, district de Yen Thanh et Tang Quang Vinh (né en 1989), résidant dans le district 5, Ho Chi Minh-Ville, travaillant au Cambodge.

En conséquence, les Vietnamiens travaillant pour des entreprises situées au Cambodge se font passer pour des fonctionnaires travaillant dans des agences fonctionnelles et appellent des personnes figurant sur une liste préparée à l’avance, les informant que leurs cartes SIM ont été bloquées, leurs comptes bancaires ont été gelés parce qu’ils sont impliqués dans des organisations frauduleuses ou que leurs comptes et numéros de téléphone sont utilisés par des organisations frauduleuses pour des activités criminelles.

Lorsque la victime croit au scénario, ils transfèrent l'appel de la victime à une autre personne prétendant être un officier du département de police du ministère de la Sécurité publique (ou une autre unité appropriée), informant que les documents d'identité de la victime sont utilisés par des criminels pour commettre des crimes... demandant à la victime de coopérer à l'enquête ; en même temps, menaçant d'émettre un ordre de détention temporaire et un ordre de gel du compte de la victime.

Lorsque la victime est effrayée, le sujet lui demande de déclarer ses comptes bancaires et ses biens (livrets d'épargne, espèces, or, devises étrangères, véhicules…) afin que les autorités puissent les vérifier. Si la victime n'aide pas le criminel, ses biens seront restitués.

Après que la victime a fourni des informations sur son compte bancaire, son mot de passe, etc., les commanditaires et les dirigeants l'invitent à se rendre à la banque pour s'inscrire aux services bancaires électroniques, lui lisent les informations de connexion et les codes OTP, s'appropriant ainsi son compte bancaire électronique. Ils lui demandent ensuite de retirer son livret d'épargne, d'emprunter de l'argent pour le transférer sur son compte bancaire, puis de transférer l'argent de son compte bancaire vers celui de la victime pour s'approprier son compte.

Difficultés de combat et de manipulation

Selon les autorités, les avertissements et la propagande visant à prévenir la population ont été mis en œuvre de manière drastique, sous de nombreuses formes et mesures.

Cependant, en plus de la psychologie subjective, certaines personnes ont encore des pensées cupides, de nombreuses personnes ont de faibles compétences en matière de sécurité de l'information ; alors que les astuces des escrocs dans le cyberespace sont de plus en plus sophistiquées, de nombreuses personnes « tombent encore dans le piège ».

La lutte contre ce type de criminalité se heurte également à de nombreuses difficultés car les sujets vivant à l'étranger s'associent avec des criminels nationaux pour commettre des fraudes à grande échelle... nécessitant une coordination étroite avec de nombreuses unités dans la province, dans le pays et dans les pays voisins.

En revanche, les criminels high-tech élaborent souvent des scénarios clairs, avec des missions précises. Une fois les comptes et les informations personnelles piratés, ils retirent souvent rapidement l'argent des victimes. Le montant des actifs ainsi dérobé est quasiment impossible à récupérer.

Il est donc primordial de renforcer la vigilance et d’éviter de tomber dans les pièges de la fraude.

Sensibiliser

Outre le renforcement des mesures professionnelles visant à combattre et à prévenir les fraudes transnationales dans le cyberespace, les autorités recommandent à la population d'être vigilante, de ne pas investir ni négocier sur des plateformes d'échange de monnaies virtuelles et numériques, sur des sites web et des applications d'investissement en cryptomonnaies ; et de ne pas promouvoir ni faire de publicité incitant à l'utilisation de monnaies virtuelles et numériques non agréées par les organismes publics. Investir sur des sites web, des applications, des plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangers ou se faire passer pour des plateformes internationales comporte de nombreux risques.

Il faut également savoir que la police, le parquet, le tribunal… ne travaillent pas par téléphone ni via les réseaux sociaux. Si ces agences souhaitent travailler, elles enverront des invitations ou des convocations aux personnes et organisations liées à leur siège, avec une adresse précise pour travailler directement.

De plus, il est absolument déconseillé de communiquer des informations personnelles (numéros de téléphone, numéros de carte d'identité, adresses, numéros de compte bancaire, codes OTP sur les téléphones personnels, etc.) à des personnes qu'on ne connaît pas ou dont on ignore clairement l'identité et les antécédents, et de publier ces informations sur les réseaux sociaux. En cas d'appels téléphoniques présentant les signes mentionnés ci-dessus, il est conseillé de contacter calmement ses proches pour obtenir des conseils et de contacter les autorités pour vérification.

Lors de la récente conférence de presse pour le troisième trimestre 2024 organisée par le ministère de la Sécurité publique, le chef du Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie a informé la presse d'un certain nombre de questions liées à la situation de la fraude et des crimes d'appropriation de biens dans le cyberespace et à la prévention des fuites et des pertes de données.

En conséquence, l'usurpation d'identité d'autorités telles que la police, le parquet et le tribunal pour frauder et s'approprier des biens est utilisée par des malfaiteurs depuis environ 10 ans et ce type de crime a changé et mis à jour ses méthodes très rapidement.

Le ministère de la Sécurité publique poursuit actuellement la mise en œuvre du décret n° 13/2023/ND-CP relatif à la protection des données personnelles et conseille le gouvernement sur l'élaboration de la loi relative à la protection des données personnelles, qui devrait être soumise à la 15e Assemblée nationale pour discussion lors de sa 9e session et approuvée lors de sa 10e session. Il s'agit d'une solution fondamentale pour créer un cadre juridique pour la protection des données personnelles.

En outre, le ministère de la Sécurité publique continue de coordonner ses activités avec les agences et organisations pour examiner et évaluer la cybersécurité et la sécurité de l'information dans le fonctionnement des systèmes d'information ; organiser régulièrement la surveillance et la vérification de la situation des groupes de sujets achetant et vendant des informations et des données personnelles sur des plateformes fermées telles que Telegram, Viber, Zalo, etc. et traiter lorsqu'il existe une base suffisante conformément à la réglementation.

Khanh Ly