Deux individus arrêtés pour avoir utilisé le cyberespace à des fins frauduleuses.
Les deux personnes arrêtées en urgence sont Ma Quoc Tuan (né en 1983) et Pham Thu Hong (né en 1986) pour le crime de « détournement de biens ».
Au cours de l'enquête, la police provinciale d'An Giang a déterminé que : La société financière à responsabilité limitée HD SAISON, dont le siège social est situé dans le quartier 6, district de Binh Thanh, à Hô Chi Minh-Ville (société HD SAISON), a profité des failles de sécurité dans les prêts en ligne via l'application mobile « HD SAISON ».
Les deux suspects, Ma Quoc Tuan et Pham Thu Hong (qui vivait avec Tuan comme son épouse), ont recherché et sollicité de nombreux clients dans le district de Cho Moi, province d'An Giang, pour emprunter de l'argent, agissant comme intermédiaires pour emprunter de l'argent auprès de la société HD SAISON via l'application.
Faisant confiance à Tuan et Hong, les victimes ont fourni leurs informations personnelles, notamment leurs cartes d'identité et des photos, afin que les suspects puissent traiter leurs demandes de prêt auprès de la société. Tuan et Hong ont utilisé leurs propres numéros de téléphone pour s'inscrire sur les demandes de prêt et ouvrir des comptes afin de recevoir les fonds.détournement de fondsCela comprenait à la fois les fonds de l'entreprise et une partie des prêts des clients. Après avoir reçu l'argent, Tuan et Hong n'ont reversé aux clients que 25 % du montant stipulé dans le contrat de prêt et ont détourné le reste.
En utilisant les méthodes décrites ci-dessus, de janvier 2024 à juin 2024, Tuan et Hong ont collecté les informations personnelles de 136 clients du district de Cho Moi afin d'emprunter et de détourner plus de 3,2 milliards de VND de la société HD SAISON.
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête et d'une clarification menées par le département de police criminelle de la police provinciale d'An Giang.