Démantèlement d'un réseau de marketing à plusieurs niveaux de 9 000 personnes, échangeant des milliards de dollars à partir de champignons « Ngưu Chương Chi »
Les autorités viennent de démanteler un réseau transnational de marketing à plusieurs niveaux, arrêtant 12 suspects et de nombreuses machines et équipements liés.
Le 21 mai, la police provinciale de Lang Son a déclaré que l'unité venait de se coordonner avec le Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle des crimes de haute technologie, le Département de la sécurité des enquêtes, le Département de la police de la circulation du ministère de la Sécurité publique et la police de Ho Chi Minh-Ville et de Dong Nai pour démanteler un système à plusieurs niveaux d'une ampleur exceptionnelle qui s'est produit dans de nombreuses localités à travers le pays, avec des montants de transactions de plusieurs milliers de milliards de VND.
Jusqu'à présent, la police provinciale de Lang Son a poursuivi et détenu temporairement 12 personnes pour violation de la réglementation surmarketing à paliers multiples
L'affaire impliquait directement plus de 9 000 personnes, dont plus de 7 000 Vietnamiens et plus de 2 000 Taïwanais et Malaisiens participant au système de marketing à paliers multiples susmentionné.
Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que M. Huang Wen Yen (né en 1978, de nationalité taïwanaise et chinoise) est le directeur de la société Ame Global, gérant directement le système commercial, commercialisant le produit du champignon Niu Zhang Chi (un aliment fonctionnel pour les soins de santé) et contribuant à accroître la croissance financière des clients participants.
Cette société a son siège social à Kaohsiung City, Taiwan - Chine et sa filiale est WIN ALL Trading Company Limited (adresse : Salle 1702, 17e étage, Bâtiment 67, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh-Ville (appelée Ame Global Vietnam).
La société Ame Global met en œuvre le modèle de « consommation de croissance » comme suit : les participants ouvrent un compte sur leur propre site Web, puis investissent plus de 14 millions de VND pour obtenir un produit appelé « nguu chuong chi ».
Les objets construisent un système de participants dans un modèle binaire, sous chaque personne sera disposé en 2 branches, le système est disposé jusqu'à 20 niveaux.
Les participants qui investissent recevront chaque jour des bonus de commission de 10 % sur le total des ventes mondiales (les clients peuvent recevoir jusqu'à 1 000 USD) sans avoir à parrainer de nouveaux participants.
Depuis avril 2024, le sujet a étendu ses opérations à plus de 9 000 participants. Le montant total des transactions sur le système de comptes bancaires atteint des milliers de milliards de dongs.
Sur la base des résultats de l'enquête initiale, la police provinciale de Lang Son a décidé de poursuivre et de détenir temporairement 12 suspects pour violation de la réglementation sur le marketing à paliers multiples, notamment : Ngo Huu Thap (né en 1974, résidant dans la province de Lang Son), Lang Thi Thuy Dung (née en 1980, résidant dans la province de Dong Nai), Luu Quoc Ngoc (né en 1983), Tran Chan Quyen (né en 1988), Dam Vi Thinh (né en 1988), Tu Boi Dieu (né en 1993), Pham Tuan Phong (né en 1984), Tong Thi Hong Tham (né en 1982), Kim Vinh Hao (né en 1985), Dam Dieu Phat (né en 1989, tous résidant à Ho Chi Minh-Ville), Dong Thi Minh Thang (né en 1982, résidant dans la province de Thai Nguyen), Nguyen Dang Bac (né en 1975, résidant dans la province de Bac Ninh).
En outre, les autorités ont saisi 1 voiture, 6 ordinateurs, 14 téléphones portables, 2 iPads, 85 cartons contenant près de 15 000 boîtes de médicaments, plus de 2 000 flacons d'angiospermum japonicus d'origine inconnue, plus de 35 000 timbres et de nombreuses machines et documents utilisés dans le traitement des produits.
La police provinciale de Lang Son a déterminé qu'il s'agissait d'un groupe de sujets opérant dans le cadre d'un système criminel à plusieurs niveaux et à une échelle particulièrement vaste, impliquant de nombreuses localités et opérant à travers le pays, les principaux sujets étant des Taïwanais, des Chinois et des Vietnamiens d'origine chinoise.
La police provinciale de Lang Son s'attache à combattre et exploiter ces individus afin de consolider les documents et les preuves. Parallèlement, elle enquête sur les actes criminels d'autres groupes impliqués et les traite avec la plus grande rigueur, conformément à la réglementation.
Les autorités demandent aux personnes et aux victimes impliquées de contacter de manière proactive la police provinciale de Lang Son pour signaler et fournir des informations et des documents aux autorités afin qu'elles les traitent conformément à la réglementation.