Les comptables de quatre entreprises « tirent des conclusions » pour le commerce illégal de 350 milliards de VND de factures
En tant que comptable de quatre entreprises, Duyen a collaboré avec de nombreuses parties liées pour acheter et vendre illégalement 621 factures de TVA ; la valeur totale des marchandises enregistrées sur les factures était de près de 350 milliards de VND.
Le 30 mai 2025, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Quang Binh a annoncé avoir démantelé un réseau de « commerce illégal de factures » qui se déroulait dans un certain nombre d'entreprises opérant dans le domaine du leasing de main-d'œuvre dans de nombreuses localités du pays.
Selon les résultats de l'enquête initiale, Nguyen Thi Duyen est la comptable de HX Network Trading and Service Company Limited, Win Group Human Resources Supply Company Limited (à l'adresse de Hong Thang Residential Area, Hong Ha Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province); IQ Group Joint Stock Company (Nguyen Thai Hoc Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province); Sunflower Trading and Service Company Limited (Thai Son Commune, Hiep Hoa District, Bac Giang Province).
Entre 2022 et 2024, Duyen a collaboré avec de nombreux acteurs concernés pour acheter et vendre illégalement 621 factures de TVA de sociétés fantômes à Hô-Chi-Minh-Ville et dans les provinces du Sud. La valeur totale des marchandises figurant sur ces factures s'élevait à près de 350 milliards de dongs.
Français Concernant l'affaire ci-dessus, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Quang Binh a également exécuté la décision de poursuivre l'accusé, l'ordre de perquisitionner le domicile et le lieu de travail et l'ordre d'arrêter l'accusé pour détention temporaire contre l'accusé Nguyen Nhu Thanh (membre contributeur au capital) et Le The Hai (directeur de Win Group Human Resources Supply Company Limited), Le Quang Hai (propriétaire de IQ Group Joint Stock Company) pour le crime de commerce illégal de factures tel que prescrit dans la clause 2, article 203 du Code pénal.
Actuellement, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Quang Binh continue d'élargir l'enquête, de clarifier l'affaire pour traiter strictement les sujets concernés conformément aux dispositions de la loi et en même temps de récupérer les biens de l'État perdus.