L'ancien directeur général du SJC a ordonné à ses subordonnés de créer des « trous virtuels » pour détourner des milliards de dollars
En créant de faux documents et en altérant des documents montrant l'achat d'or à des prix élevés et la vente à bas prix pour créer de fausses pertes, le directeur général de SJC et ses complices, qui sont des subordonnés, ont détourné des milliards de dongs de l'entreprise.
Le Parquet populaire suprême vient de finaliser l'acte d'accusation visant à poursuivre 16 accusés dans l'affaire survenue à Saigon Jewelry Company Limited (SJC Company).
Dans laquelle, Mme Le Thuy Hang (ancienne directrice générale de Saigon Jewelry Company Limited - SJC) a été poursuivie pour « détournement de biens » et « abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ».
Saigon Jewelry Company Limited, dont le siège social est situé rue Nguyen Thi Minh Khai, propriété du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, opère dans les principaux secteurs d'activité de la production de lingots d'or, de métaux non ferreux, de métaux précieux ; de la vente au détail d'or, d'argent, de pierres précieuses ; de l'achat et de la vente de lingots d'or...
Depuis le 5 décembre 2019, Mme Le Thuy Hang est directrice générale et représentante légale. Dans l'exercice des fonctions et des tâches assignées par la Banque d'État concernant la production et le retraitement de lingots d'or SJC abîmés, la production d'anneaux d'or SJC, la vente de lingots d'or SJC pour la stabilisation des prix, etc., Mme Le Thuy Hang et ses complices ont détourné des biens et profité de leurs fonctions et pouvoirs pour réaliser des profits illégaux, causant d'importants dommages aux biens de l'État.
Les documents d'enquête montrent qu'à la fin du mois de mars 2024, constatant que la succursale centrale du SJC réalisait des bénéfices, Mme Le Thuy Hang a ordonné à Hoang Le Hue (directeur de la succursale centrale) de réduire les bénéfices en ajustant les documents, en créant une perte, en retirant la différence et en transférant une partie à Mme Hang. Le reste était destiné à Hue et à la succursale.
Pour retirer de l'argent, Hue a trouvé un moyen de « simuler » un bon de commande d'or à un prix élevé et une facture de vente d'or à un prix bas ou de modifier et d'annuler le document d'achat d'or à bas prix, de recréer le document d'achat d'or à prix élevé, créant une perte pour retirer la différence.
L'acte d'accusation a déterminé que Hue était la personne qui fournissait les informations sur les prix et déterminait la quantité d'or à acheter et à vendre en fonction des prix d'achat et de vente d'or répertoriés par la société SJC, mais il y avait des moments dans la journée où le prix fluctuait.
Ensuite, Hue informe le directeur du magasin ou par l'intermédiaire du comptable afin que ce dernier puisse informer le directeur du magasin.
Sur la base des informations fournies par Mme Hue ou le comptable, Nguyen Thi Thu Hien (directrice du magasin) a directement et ordonné aux employés du magasin de créer de « faux » documents d'achat et de vente ou de modifier des documents d'achat et de vente d'or pour créer des pertes, puis de signer pour compléter les éléments sur les documents.
À la fin de la journée, Hien a rassemblé tous les documents ci-dessus, les a directement tamponnés ou transférés au caissier du magasin 193 Hung Vuong - succursale centrale de SJC pour tamponner « argent collecté » sur le « faux » bon de commande et la facture de vente ainsi que tamponner les documents créés, les a édités, a retiré la différence et l'a remise à Hue.
Après avoir complété les documents « falsifiés » et modifiés, le magasin 193 Hung Vuong a transféré tous les documents d'achat et de vente à la succursale centrale de SJC. Le caissier et le comptable de l'entrepôt de la succursale centrale de SJC ont alors signé le document, puis l'ont transmis au comptable de la succursale centrale de SJC pour signature et confirmation, avant de l'intégrer dans le logiciel de comptabilité pour le suivi et la gestion de la société SJC.
En utilisant les astuces ci-dessus, du 3 avril au 12 juin 2024, les accusés ont utilisé les informations de 121 clients qui avaient effectué des transactions pour créer 139 « faux » ordres d'achat, achetant 3 815 taels d'or à des prix élevés (plus de 71 - plus de 91 millions de VND/tael) pour une valeur totale de plus de 320 milliards de VND.
Les accusés ont également utilisé les informations de 170 clients pour créer 200 « fausses » factures de vente électroniques, vendant 3 815 taels d'or à bas prix (70 - plus de 90 millions de VND/tael) pour une valeur totale de plus de 317 milliards de VND, provoquant une perte et s'appropriant plus de 3,1 milliards de VND de la succursale centrale de SJC.
Sur ce montant, Mme Hue a transféré plus de 2,1 milliards de VND au directeur général de la SJC, Le Thuy Hang, et a réparti 70 millions de VND entre les autres accusés. Mme Hue s'est approprié à elle seule 866 millions de VND.