L'ancien directeur général de SJC a ordonné à ses subordonnés de créer des « failles fictives » pour détourner des milliards de dongs.
En falsifiant et en modifiant des documents pour montrer que l'or avait été acheté à un prix élevé et vendu à un prix bas afin de créer des pertes fictives, le directeur général de SJC, avec ses complices (subordonnés), a détourné des milliards de dongs de la société.
Le Parquet populaire suprême vient de finaliser l'acte d'accusation contre 16 prévenus dans l'affaire concernant la Saigon Jewelry Company Limited (SJC Company).
Dans ce cas, Mme Le Thuy Hang (ancienne directrice générale de Saigon Jewelry Company Limited - SJC) a été poursuivie pour « détournement de fonds » et « abus de position et de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions officielles ».
La société Saigon Gold, Silver and Gemstone Company Limited, dont le siège social est situé rue Nguyen Thi Minh Khai, appartient au Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Ses principales activités sont la production de lingots d'or, de métaux non ferreux et de métaux précieux ; la vente au détail d'or, d'argent et de pierres précieuses ; et l'achat et la vente de lingots d'or.
À compter du 5 décembre 2019, Mme Le Thuy Hang occupait les fonctions de directrice générale et de représentante légale. Dans le cadre des missions qui lui étaient confiées par la Banque d'État du Vietnam concernant la production et le retraitement de lingots d'or SJC endommagés, la fabrication de bagues en or SJC et la vente de lingots d'or SJC à prix stables, Mme Le Thuy Hang, avec la complicité de certains, a détourné des fonds et abusé de sa position et de son autorité pour réaliser des profits illicites, causant ainsi un préjudice financier considérable à l'État.
Les documents d'enquête révèlent que, fin mars 2024, constatant la rentabilité de la succursale SJC du centre du Vietnam et dans l'intention de détourner ses actifs, Mme Le Thuy Hang a demandé à Hoang Le Hue (directrice de la succursale) de réduire les bénéfices en falsifiant des documents, créant ainsi une perte, puis de lui transférer une partie de la différence. Le solde a été utilisé par Hue et la succursale.
Pour retirer l'argent, Hue a mis au point une méthode consistant à créer de fausses factures d'achat d'or à prix élevés et des factures de vente d'or à prix bas, ou à modifier et annuler des documents d'achat d'or à bas prix et à créer de nouveaux documents d'achat d'or à prix élevés, créant ainsi une perte pour retirer la différence.
L'acte d'accusation désigne Hue comme la personne qui a fourni les informations sur les prix et fixé la quantité d'or à acheter et à vendre en fonction des prix d'achat et de vente de l'or indiqués par la société SJC, mais les prix ont fluctué à certains moments de la journée.
Ensuite, Hue en informe le gérant du magasin ou, par l'intermédiaire du comptable, le comptable en informe le gérant du magasin.
Sur la base des informations fournies par Mme Hue ou le comptable, Nguyen Thi Thu Hien (gérante du magasin) a directement donné des instructions aux employés du magasin pour créer de faux documents d'achat et de vente d'or ou modifier des documents d'achat et de vente d'or existants afin de créer des pertes, puis a signé les sections remplies des documents.
À la fin de la journée, Hien a rassemblé tous les documents susmentionnés, soit en les tamponnant directement, soit en les remettant au caissier du magasin 193 Hung Vuong - SJC Central Branch pour qu'il tamponne « argent reçu » sur les bons de commande et les factures de vente fictifs, ainsi que sur les documents qui avaient été créés et modifiés, en retirant la différence et en la remettant à Hue.
Après avoir complété et modifié les documents fictifs, le magasin 193 Hung Vuong a transféré tous les justificatifs de vente à la succursale SJC du centre du Vietnam. Le caissier et le personnel comptable de cette succursale ont alors signé les documents et les ont transmis au comptable de la succursale pour validation avant leur saisie dans le logiciel comptable de SJC, permettant ainsi leur suivi et leur gestion.
En utilisant le stratagème ci-dessus, du 3 avril au 12 juin 2024, les accusés ont utilisé les informations de 121 clients qui avaient effectué des transactions avec eux pour créer 139 commandes d'achat fictives, achetant 3 815 onces d'or à des prix gonflés (plus de 71 à plus de 91 millions de VND/once) pour une valeur totale de plus de 320 milliards de VND.
Les accusés ont également utilisé les informations de 170 clients pour créer 200 factures de vente électroniques frauduleuses, vendant 3 815 onces d'or à bas prix (70 à plus de 90 millions de VND/once) pour une valeur totale de plus de 317 milliards de VND, créant des pertes et détournant plus de 3,1 milliards de VND de la succursale centrale de SJC.
Dans cette affaire, Mme Hue a transféré plus de 2,1 milliards de VND à Le Thuy Hang, directrice générale de SJC, et a distribué 70 millions de VND à chacun des autres accusés. Mme Hue a conservé 866 millions de VND.