Un directeur détourne près de 18 milliards de VND lors d'une levée de fonds.
Se prétendant proche du promoteur du projet et ayant accès à des dizaines de parcelles de terrain à des prix préférentiels, une jeune directrice a escroqué et détourné d'importantes sommes d'argent appartenant à de nombreuses victimes.
Dans l'après-midi du 8 juin, le Département des enquêtes criminelles pour la corruption, les crimes économiques, la contrebande et les crimes environnementaux (Département de police économique) de la police de la ville de Da Nang a signifié la décision d'inculpation à Le Thi Oanh (née en 1991, résidant dans le quartier de Hai Chau), directrice générale de la société par actions Navi Investment and Development (dont le siège social est à Da Nang), pour le crime de « détournement de biens ».
Selon les résultats de l'enquête, en juin et juillet 2022, bien qu'elle sût que le projet de zone résidentielle Dong Cau Huong An dans la commune de Xuan Phu (ville de Da Nang) ne remplissait pas les conditions de mobilisation des capitaux et n'avait pas été autorisé par l'investisseur, Le Thi Oanh a tout de même fourni de fausses informations, affirmant que le projet disposait de tous les documents légaux et qu'elle avait 30 parcelles de terrain « diplomatiques » avec des réductions importantes pour attirer les investisseurs.
Se fiant à ces informations, six clients ont signé des contrats de coopération en investissement pour l'achat de 29 parcelles de terrain et ont transféré un total de 17,721 milliards de VND à Oanh. Cependant, après avoir reçu l'argent, Oanh n'a pas investi dans le projet mais l'a utilisé à des fins personnelles.
Lorsque les investisseurs ont demandé des documents juridiques, des informations sur les apports en capital au promoteur ou sur l'avancement du projet, Oanh a systématiquement éludé les demandes et a continué à fournir de fausses informations pour prolonger le processus.
En mai 2024, les parties se sont entendues sur le remboursement de l'investissement, mais à ce jour, Oanh n'a remboursé que plus de 5,6 milliards de VND. Par conséquent, les victimes ont porté plainte et le département de police économique de la police de la ville de Da Nang a ouvert une enquête.