Une femme crée une société écran pour lever 600 milliards de VND.
L'agence de police chargée des enquêtes a ouvert une enquête criminelle et inculpé quatre suspects pour « détournement de biens » en lien avec un système de collecte de fonds illégal portant sur environ 600 milliards de VND.
Le 28 juillet, la police provinciale de Bac Ninh a annoncé que quatre accusés avaient été inculpés : Le Thi Kim Nhung (née en 1983), Le The Chin (née en 1980), Ngo Tien Tiep (née en 1983) et Hoang Thi Tuyen (née en 1984), tous résidant dans la province de Bac Ninh.
Environ 600 milliards de VND ont été collectés auprès de plus de 200 particuliers.
Selon les premières investigations, en 2017, Le Thi Kim Nhung a créé HN Vina Trading and Service Company Limited, une société active dans le domaine de la fourniture de main-d'œuvre et des services de visa.
Après que leur entreprise ait rencontré des difficultés en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19, accumulant des dettes fiscales d'environ 15 milliards de VND et se trouvant dans l'incapacité de poursuivre ses activités, Nhung et Ngo Tien Tiep ont investi dans le change sur la plateforme Exness, mais ont continuellement subi des pertes.
Pour obtenir des fonds en vue d'investissements supplémentaires, ces individus ont loué des espaces de bureaux et affiché des enseignes d'entreprise pour créer une façade, puis ont levé des capitaux auprès de particuliers grâce à des contrats d'investissement frauduleux.
Ces contrats de recommandation, couvrant divers secteurs d'activité, promettent des profits de 10 à 20 % par mois, affirmant « aucun risque, aucune perte en capital », et permettant aux investisseurs de retirer leur capital après un préavis de 3 jours afin de renforcer la confiance.
Le The Chin était chargé de trouver des clients et de les conseiller sur les offres d'investissement, tandis que Hoang Thi Tuyen était responsable de la rédaction des contrats et du recouvrement des paiements.
L'intégralité des fonds levés a été transférée à Le Thi Kim Nhung pour gestion, et utilisée principalement pour des opérations de change. En cas de pertes, les personnes concernées ont continué à utiliser l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les intérêts aux premiers investisseurs.
Lors d'une perquisition au domicile et au lieu de travail de Le Thi Kim Nhung, les enquêteurs ont saisi 1 874 contrats d'investissement ainsi que de nombreux documents connexes.
Les premières investigations indiquent qu'entre août 2024 et aujourd'hui, le groupe de prévenus a collecté environ 600 milliards de VND auprès de plus de 200 personnes. Sur cette somme, plus de 100 milliards de VND ont déjà été versés. Au moment de la découverte de l'affaire, 141 clients n'avaient toujours pas été remboursés, pour un montant total d'environ 474 milliards de VND.