Le directeur a escroqué des personnes en utilisant l'argent pour rembourser des dettes et payer les salaires des employés.
Pour rembourser ses dettes et payer les salaires de ses employés, Le Thanh Binh a fourni de fausses informations concernant deux projets de construction afin d'escroquer ses victimes. Au cours de cette fraude, Binh a également falsifié de nombreux documents et sceaux d'agences et d'organisations.
Le 30 juillet, le tribunal populaire de la province de Nghe An a tenu un procès en première instance pour entendre l'affaire contre l'accusé Le Thanh Binh (né en 1990), résidant dans la commune de Dai Dong (province de Nghe An), pour les crimes de fraude et d'appropriation de biens, ainsi que de falsification et d'utilisation de sceaux d'agences et d'organisations.
D'après le dossier, Le Thanh Binh était directeur d'une entreprise de construction. Dans le cadre des activités de son entreprise, Binh a pris connaissance de deux projets de centres commerciaux intégrant la culture locale dans les communes de Nghia Lam et Nghia Trung, dans l'ancien district de Nghia Dan, et avait l'intention de candidater.
Après que le Comité populaire de la province de Nghe An a envoyé un document aux ministères, agences et entreprises demandant la soumission des documents requis, Binh n'a pas obtempéré.
Durant cette période, Binh a rencontré Mme Quach Thi T. (née en 1988 et résidant à Phu Tho) via les réseaux sociaux. Au cours de leurs échanges, Mme T. a présenté à Binh son ami Bui Van H., ouvrier du bâtiment, en vue d'une collaboration.
Dans le but d'escroquer des personnes pour financer ses dépenses personnelles, rembourser ses dettes, payer les salaires de ses employés et approvisionner son supérette, Binh a fourni de fausses informations concernant deux projets afin de tromper Mme T. et M. H. et de leur soutirer de l'argent à titre de capital d'investissement. Se fiant à lui, ces deux personnes lui ont transféré 237 millions de VND entre mars et avril 2025.
Après avoir effectué le virement, Mme T. n'a pas reçu les documents relatifs au projet de la part de Binh et l'a donc contacté. Pour gagner sa confiance, Binh a commandé de faux documents en ligne : un certificat de politique d'investissement du Comité populaire de la province de Nghệ An, un permis de construire, un certificat d'approbation de sécurité incendie, un certificat de droit d'utilisation du sol et un certificat de capacité d'exploitation du bâtiment.
Par la suite, Binh a envoyé ces documents aux victimes via Zalo. Se fiant à lui, les victimes lui ont transféré plus de 120 millions de VND. L'enquête a établi que le montant total des sommes escroquées et détournées par Binh s'élevait à 357 millions de VND.
Lors du procès, l'accusé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Binh a avoué avoir abusé de la confiance de la victime et lui avoir fourni de fausses informations pour commettre une fraude.
Concernant la falsification et l'utilisation abusive de sceaux et de documents d'organisations, le prévenu a déclaré que, faute de moyens, la société avait fait falsifier les documents et les avait utilisés à des fins frauduleuses. Il a exprimé des remords et a demandé au tribunal de prendre en compte les circonstances atténuantes et de réduire sa peine.
Après un examen approfondi du dossier, le collège de juges a condamné Le Thanh Binh à sept ans de prison pour escroquerie et détournement de biens, et à trois ans de prison pour falsification et utilisation de sceaux et de documents d'organisations. La peine totale encourue par le prévenu est de dix ans d'emprisonnement.