Giám đốc lừa đảo lấy tiền trả nợ, trả lương nhân viên
Để có tiền trả nợ, trả lương cho nhân viên, Lê Thanh Bình đưa ra những thông tin không có thật về 2 dự án xây dựng để lừa các bị hại góp tiền. Quá trình lừa đảo, Bình còn thực hiện thêm hành vi làm giả nhiều giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 30/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Bình (SN 1990), trú xã Đại Đồng (Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Làm giả, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức.
Theo hồ sơ vụ án, Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Trong quá trình hoạt động công ty, Bình nắm được thông tin có 2 dự án trung tâm thương mại kết hợp văn hóa bản địa tại xã Nghĩa Lâm và Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn cũ nên có ý định lập hồ sơ xin làm.
Sau khi UBND tỉnh Nghệ An có văn bản gửi các sở, ban ngành và công ty yêu cầu nộp các giấy tờ theo quy định thì Bình không thực hiện.
Cũng trong thời gian này, qua mạng xã hội Bình quen biết chị Quách Thị T. (SN 1988, trú Phú Thọ). Quá trình trao đổi, chị T. giới thiệu người bạn Bùi Văn H. chuyên làm xây dựng để cùng hợp tác với Bình.
Với mục đích lừa đảo để có tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên, lấy hàng cho siêu thị mini của mình, Bình đã đưa ra thông tin không có thật về 2 dự án để chị T. và anh H. đưa tiền cho mình với mục đích góp vốn. Tin tưởng, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2025, hai người này đã chuyển cho Bình 237 triệu đồng.
Sau khi chuyển tiền, chị T. không thấy Bình gửi các giấy tờ, tài liệu liên quan đến dự án nên đã liên hệ với Bình. Để tạo lòng tin, Bình lên mạng đặt làm giả các giấy tờ: Giấy chứng nhận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, giấy phép xây dựng, giấy thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Sau đó, Bình gửi các giấy tờ đó qua Zalo cho các bị hại. Tin tưởng, các bị hại đã chuyển tiếp hơn 120 triệu đồng cho Bình. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà Bình lừa đảo, chiếm đoạt của hai bị hại là 357 triệu đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bình khai lợi dụng sự tin tưởng của bị hại nên đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo.
Đối với hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, bị cáo khai vì công ty không đủ năng lực nên đã đặt làm giả rồi sử dụng vào mục đích lừa đảo. Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Thanh Bình 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hình phạt chung buộc bị cáo phải nhận là 10 năm tù.
