Hàng trăm người nhận là nạn nhân của đường dây cờ bạc 88.000 tỷ đồng

Theo Quốc Thắng (vnexpress.net)

Làm việc với cơ quan điều tra, nhiều người cho rằng bị đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng ôi kéo nạp tiền vì nghĩ là đầu tư tài chính hợp pháp, giờ mất trắng.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó Giám đốc Công an TP HCM) cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của hàng loạt người liên quan đến đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị vừa triệt phá. Hàng trăm người đã bị triệu tập lấy lời khai, để làm rõ vai trò và những nghi can điều hành.

Ngoài ra, những ngày qua, rất đông người nhận là nạn nhân của đường dây đánh bạc này đã đến Công an TP HCM tố cáo bị những "chủ sàn" lôi kéo tham gia. Mỗi người đại diện cho một nhóm từ hàng chục đến cả trăm chủ tài khoản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Huỳnh Long Nhu (28 tuổi), Huỳnh Long Bạch (30 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi) và Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi) giữ vị trí điều hành các trang cá cược Swiftonline, Nagaclubs... dưới hình thức đầu tư tài chính. Họ được cho là dưới quyền một người Ấn Độ ngoài 30 tuổi, từng cư trú tại Việt Nam nhưng đã về nước. Trước khi bị cảnh sát đánh sập, đường dây này có khoảng 20.000 tài khoản tham gia cá cược.

Swiftonline quảng cáo để lôi kéo người chơi đầu tư tiền. Ảnh chụp màn hình
Swiftonline quảng cáo để lôi kéo người chơi đầu tư tiền. Ảnh chụp màn hình

Anh Võ Minh Chiến (ngụ TP Thủ Đức) cho biết, mình đại diện cho 23 người ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận, thuộc nhiều ngành nghề, nộp đơn cho cơ quan điều tra tố cáo bị những cá nhân "chủ sàn" Swiftonline lừa đảo hơn 20 tỷ đồng. Anh Chiến và nhóm mình cho rằng không tham gia cờ bạc, mà tin tưởng phương thức đầu tư này "hoàn toàn hợp pháp" như chủ sàn công bố.

Anh Chiến biết đến hình thức này hồi giữa năm, sau khi được bạn bè giới thiệu, rủ đầu tư số tiền nhỏ cho vui, lấy lãi hàng ngày.

Khi tham gia, người chơi chỉ cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng mua tiền ảo khác để "đầu tư" trên trang web. Họ được nhóm tổ chức cam kết bảo hiểm tiền vốn (phí 1,5%) - tức thua 5 lần liên tiếp sẽ được hoàn tiền) nên rất yên tâm.

Theo anh Chiến, có hàng chục nghìn người tham gia vào các nhánh thuộc sàn Swiftonline. Mỗi nhánh đều có nhóm trưởng (Leader), mọi thành viên thường làm theo hướng dẫn của người này. Sau khi ấn định khung giờ đầu tư, những thành viên sẽ tạo nhóm kín, chat trên Zalo để cùng lúc thực hiện nạp tiền đặt cược vào game (các ván bài) theo lệnh của Leader.

Thông thường, anh Chiến và những nhà đầu tư khác thực hiện các lệnh WIN - để tham gia một game dạng đánh bạc Baccarat (dạng bài 3 lá ở Việt Nam). "Những người điều hành luôn khẳng định việc này hoàn toàn hợp pháp và đây là hình thức đầu tư kiếm hoa hồng từ người chơi trên toàn thế giới", anh Chiến nói và cho biết, thời gian tham gia guồng máy đầu tư này đã chứng kiến một số người được lợi nhuận cao, rút được tiền mặt thông qua các chuyển khoản ngân hàng nên rất tin tưởng.

Hàng trăm người nhận là nạn nhân của đường dây cờ bạc 88.000 tỷ đồng ảnh 2
"Giấy phép kinh doanh quốc tế" được các Leader quảng bá. Ảnh chụp màn hình

Ở một nhánh khác của sàn Swiftonline, chị Linh (chủ spa ở quận Tân Bình) kể, chị và các thành viên nghĩ là đang tham gia một game hợp pháp, nên vô tư đặt cược. Tâm trạng luôn phấn khích bởi "có thua 5 lần cũng có bảo hiểm lo không mất tiền".

Phía chủ sàn khuyến khích các thành viên rủ thêm người tham gia. Cứ mời được 3 người, sẽ được hưởng hoa hồng 50 USD và dần thăng cấp (level) trong hệ thống. Tùy số tiền đầu tư mà người chơi được xếp level 1-7. Nhóm cầm đầu cam kết thu nhập từng level là 5 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng mỗi tháng. "Có người chỉ muốn được thưởng hoa hồng nên lôi kéo người thân, bạn bè tham gia hoặc tự mình lập thêm nhiều tài khoản khác để được thăng cấp", chị Linh cho biết.

Theo cơ quan điều tra, đường dây cờ bạc trá hình này hoạt động mạnh nhất trong vài tháng qua, khi TP HCM giãn cách xã hội, người dân có nhiều thời gian hoạt động trên môi trường Internet. Để tăng lượng người tham gia nạp tiền, chủ sàn Swiftonline và Nagaclubs ngoài việc đưa ra chiêu thức đảm bảo vốn, tặng tiền theo hình thức đa cấp dùng, còn dựng ra những hình mẫu Leader có học thức đã kiếm được rất nhiều tiền từ sàn. Các "chim mồi" này luôn thể hiện cuộc sống đẳng cấp như đi ôtô sang, checkin những nơi sang trọng, hoạt động từ thiện tiền tỷ... Bằng những thủ đoạn này, đã có hàng nghìn người trên khắp các tỉnh, thành (phần lớn ở TP HCM) tham gia đầu tư với số tiền lên đến hàng triệu USD.

Theo anh Võ Minh Chiến, hiện nhóm anh vẫn liên lạc được một số Leader, yêu cầu trả lại tiền nhưng những người này không chấp thuận, thách thức tố cáo với cơ quan điều tra với tuyên bố "mấy người tham gia đánh bạc nên coi chừng cũng bị bắt".

Cảnh sát làm việc với nghi can đường dây đánh bạc trá hình 88.000 tỷ đồng. Ảnh: Công an cung cấp
Cảnh sát làm việc với nghi can đường dây đánh bạc trá hình 88.000 tỷ đồng. Ảnh: Công an cung cấp

Đầu tháng 11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) báo cáo lãnh đạo Công an TP HCM về hoạt động cờ bạc của các sàn này, lập chuyên án triệt phá. Hàng trăm cảnh sát chia thành 20 tổ công tác đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bắt 59 người.

Nhà chức trách thu giữ hàng loạt tang vật điện tử; gần 3 tỷ đồng; hơn 19.000 USD; 40.000 AUD; 6 ôtô Mercedez và Peugeot (khoảng hơn 20 tỷ đồng); nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất... Số tiền cảnh sát phát hiện chúng đã giao dịch hơn 3,8 tỷ USD. Đây mới chỉ tính số tiền các con bạc tham gia, chưa tính đến tiền đối ứng của nhà cái.

Công an TP HCM đã khởi tố Nhu, Bạch, Quý, Ngân cùng 34 người khác về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Tin mới

Tản văn hay: Mùa cao su rụng lá

Tản văn hay: Mùa cao su rụng lá

(Baonghean.vn) - Trong chương trình đêm nay, xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn một tản văn rất dịu dàng, lãng mạn của Nguyễn Hiên mang tên “Mùa cao su rụng lá”. Nguyễn Hiên là một cây bút nữ của vùng đất Đăk Lăk, hiện đang làm giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại một trường THPT tại đây. Chị viết nhiều tản văn, các tác phẩm của chị thường viết về những điều giản dị xung quanh mình. “Mùa cao su rụng lá” viết về rừng cao su, loại cây mọc nhiều quanh nơi tác giả sống. Mời các bạn cùng lắng nghe , qua giọng đọc Hồ Nữ Thị.
Thông tin nổi bật ngày 29/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/6

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội; Nghệ An lần đầu tiên vào tốp 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước; 10 ngày phát hiện, xử lý 157 lái xe vi phạm nồng độ cồn… là những thông tin nổi bật ngày 29/6.
Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống thiên tai

Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống thiên tai

(Baonghean.vn) - Sau buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Tài chính với Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự vào sáng ngày 28/6, chiều nay 29/6 Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo UBND tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai năm 2022. 
Kiều Bào

Nghệ An tham gia hội nghị toàn quốc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

(Baonghean.vn) -  Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của của Bộ Chính trị khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xác định là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
U23 Việt Nam.

Sao U23 Việt Nam làm được gì khi trở về CLB?

(Baonghean.vn) - Sau khi kết thúc SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022, các tuyển thủ U23 Việt Nam lần lượt trở về CLB chủ quản, tích cực hòa nhập và đón chờ cơ hội trở lại trong các trận đấu tập huấn, đấu bù trước khi V-League 1, 2-2022 được nối lại từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Điều giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm dõi theo là các CLB sẽ sử dụng, bố trí như thế nào các ngôi sao U23, đặc biệt là những người thường xuyên được đá chính tại SEA Games cũng như VCK U23 châu Á vừa qua?
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Hoàng Mai

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Hoàng Mai phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 – 2025 với hai chính sách.
Vì hợp lý, hợp tình quá!

Vì hợp lý, hợp tình quá!

(Baonghean.vn) - Ngoài được học kỹ năng bơi, đám trẻ ở bản còn được chỉ dạy kỹ năng sinh tồn một mình, cách thoát khỏi các thảm hoạ thiên tai, cách nhận biết cây cỏ có độc, các hành động bảo vệ môi trường, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cá nhân…
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có trọng tâm, trọng điểm

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có trọng tâm, trọng điểm

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị các địa phương lựa chọn danh mục đầu tư các dự án trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các dự án có tính khả thi. 
Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An hợp tác thành công với các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An hợp tác thành công với các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành

(Baonghean.vn) - Với mong muốn mang đến cho khách hàng sự lựa chọn và kết quả làm đẹp tốt nhất, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An thường xuyên hợp tác với các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu; trở thành địa chỉ tân trang nhan sắc uy tín, chất lượng tại Nghệ An, được đông đảo khách hàng tin chọn.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương: 'Chưa bao giờ chúng ta xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao như vừa qua'

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: 'Chưa bao giờ chúng ta xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao như vừa qua'

Sự quyết tâm, quyết liệt đó thể hiện thời gian vừa qua đã kiên quyết xử lý 170 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 37 cán bộ cấp cao bị xử lý hình sự, có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng, Thứ trưởng, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang.
Anh Sơn phát triển công nghiệp nhanh, bền vững

Anh Sơn phát triển công nghiệp nhanh, bền vững

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Anh Sơn tăng gần 10% so với cùng kỳ bất chấp những khó khăn khách quan và chủ quan. Đặc biệt, có nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tạo được thương hiệu, giá trị cao trên thị trường.
 G7 bế mạc với nỗi lo bao trùm về cuộc chiến tại Ukraine

G7 bế mạc với nỗi lo bao trùm về cuộc chiến tại Ukraine

Mặc dù mời 5 quốc gia khách mời từ châu Á, châu Phi và Nam Mỹ đến Thượng đỉnh G7 để thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng như môi trường, y tế, an ninh lương thực nhưng cuộc chiến tại Ukraine vẫn chiếm mối quan tâm áp đảo tại Thượng đỉnh G7 vừa kết thúc chiều 28/6 sau 3 ngày làm việc tại Đức.
Cửa Lò

Doanh nghiệp kỳ vọng lớn vào Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An – Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) -  Trước thềm Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022, cộng đồng doanh nghiệp du lịch ở Nghệ An đã gửi gắm mong muốn, kỳ vọng về sự mở rộng hợp tác và phát triển bền vững.
Chấn chỉnh đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư - Bài 3

Chấn chỉnh đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư - Bài 3: Kiến nghị, giải pháp nâng chất lượng thực thi công vụ

(Baonghean.vn) - Đại diện nhà đầu tư, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nêu những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư.