Khách VIP bị cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 385 tỷ đồng

Theo Hải Duyên (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Huỳnh Tấn Luật, cán bộ ngân hàng, vay hàng trăm tỷ đồng của nữ đại gia sau đó làm giả giấy tờ tố cáo bà này mượn tiền của mình để xù nợ.

Hành vi của Luật (48 tuổi, nguyên trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng thương mại) được Bộ Công an nêu trong kết luận điều tra, chuyển VKSND Tối cao đề nghị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, mẹ của Luật chơi thân với bà Kiên - nữ đại gia ngụ quận 11. Biết bà này có nhiều tiền gửi tiết kiệm, Luật nhờ chuyển sang gửi tại ngân hàng mình phụ trách để giúp tăng doanh số. Bà Kiên đồng ý gửi hàng trăm tỷ đồng từ tháng 7/2010 đến tháng 9/2011.

Do lượng tiền gửi của bà Kiên lớn, từ tháng 10/2011, ngân hàng đồng ý cho Luật được thực hiện các giao dịch tại nhà khách hàng VIP này. Tin tưởng Luật, bà Kiên thường ký sẵn vào các giấy tờ, biểu mẫu chưa ghi nội dung để Luật thực hiện giao dịch rút tiền lãi của các khoản tiết kiệm cho mình.

Khi tạo được lòng tin, Luật đặt vấn đề vay tiền của nữ đại gia để đáo hạn ngân hàng, kinh doanh... cam kết trả lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm. Luật đã vay của bà Kiên 24 lần, tổng cộng hơn 239 tỷ đồng và 8.687.000 USD để mua nhiều tài sản, trả nợ cho người khác và tiêu xài cá nhân.

Quá trình vay, Luật đã trả cho bà Kiên 35 tỷ đồng tiền gốc. Đến cuối năm 2012, Luật còn nợ bà Kiên hơn 204 tỷ đồng và 8.687.000 USD (gần 181 tỷ đồng).

Luật trong lần ra tòa hồi tháng 6/2019. Ảnh: Hải Duyên.
Luật trong lần ra tòa hồi tháng 6/2019. Ảnh: Hải Duyên.

Ngoài ra, từ 2006 đến 2014, Luật còn vay tiền của 12 người khác, tổng cộng là 162 tỷ đồng và 10.000 USD để làm ăn.

Luật đã sử dụng gần 155 tỷ đồng vay của bà Kiên và những người này để mua 21 tài sản, gồm nhiều bất động sản ở các tỉnh và xe hơi rồi nhờ người thân đứng tên. Do vốn vay bị "găm" vào bất động sản, ông ta sau đó mất khả năng trả nợ.

Năm 2014, bà Kiên liên tục đòi nợ nhưng Luật không còn tiền để trả. Lợi dụng việc bà này trước đó ký vào các giấy tờ, Luật làm giả nhiều biên nhận thể hiện đã trả hết nợ cho bà.

Ông ta còn làm giả biên nhận thể hiện đã cho bà Kiên vay 82 tỷ đồng, gần 3.900 lượng vàng SJC, sau đó nhắn tin "đòi nợ". Đến tháng 8/2014, Luật làm đơn tố cáo bà Kiên chiếm đoạt tiền vàng của mình và khởi kiện ra tòa. Tuy nhiên, khi bà Kiên có đơn tố cáo hành vi gian dối của Luật thì anh ta rút đơn kiện.

Làm việc với cơ quan điều tra, Luật thừa nhận chữ ký trên 9 tờ giấy thể hiện đã trả nợ cho bà Kiên là giả.

Quá trình điều tra, có 10 trong số 21 tài sản Luật mua bằng tiền phạm tội đã được thu hồi, kê biên và cấn trừ cho bà Kiên để khắc phục hậu quả vụ án.

Hồi tháng 6/2019, Luật bị TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù. Tòa buộc anh ta bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bà Kiên, kê biên các tài sản mua từ tiền vay của bà này để thi hành án. Nếu xảy ra tranh chấp thì khởi kiện thành vụ án dân sự khác.

Bà Kiên sau đó kháng cáo, yêu cầu tòa phúc thẩm hủy án, làm rõ vai trò giúp sức của một số người thân trong gia đình Luật. Đồng thời, thu hồi 11 tài sản còn lại để khắc phục thiệt hại cho bà.

TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm tháng 11/2019, chấp nhận kháng cáo của bà Kiên, tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra xét xử lại.

Bộ Công an sau đó giữ nguyên quan điểm chỉ truy tố Luật, cho rằng không có căn cứ xử lý hình sự vợ và người thân của ông ta bởi họ không biết Luật làm giả giấy tờ để xù nợ của bà Kiên. Việc họ đứng tên trên một số tài sản là do Luật nhờ, không biết nguồn gốc tiền anh ta sử dụng để mua chúng.

Còn 11 tài sản Tòa Cấp cao đề nghị thu hồi với lý do "là vật chứng" trong vụ án, cơ quan điều tra cho rằng những tài sản này Luật đã bán cho người khác. Họ được cấp giấy chứng nhận hợp pháp do không biết nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có. Hơn nữa, Luật không nhớ đã sử dụng tiền của bà Kiên hay người khác để mua những tài sản này nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ để kê biên.

Bộ Công an đã có công văn gửi cơ quan chức năng các tỉnh đề nghị xem xét tạm ngưng các giao dịch, biến động liên quan đến những tài sản này, chờ quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan điều tra cũng đề nghị VKS và tòa áp dụng các biện pháp và quy định để giải quyết quyền lợi về dân sự của bà Kiên trong vụ án hình sự.

Quá trình điều tra, Luật khai đã trả lãi hàng tháng cho bà Kiên tổng cộng hơn 204 tỷ đồng và 325.000 USD nên cơ quan điều tra đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự cho anh ta khi xét xử.

Tuy nhiên, nữ đại gia cho rằng, Luật chỉ trả cho bà gần 115 tỷ đồng và 325.000 USD tiền lãi.

tin mới

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.