Khối tài sản khổng lồ của bà Hồ Thị Kim Thoa có nguồn gốc từ đâu?

Trị giá cổ phiếu DQC và RDP của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công thương trên sàn chứng khoán, ước sở hữu gần 1.000 tỷ đồng, trong đó bà Thoa đứng tên sở hữu 78 tỉ đồng. Về khối tài sản khổng lồ trên của gia đình bà Thoa, công luận muốn biết: Bằng cách nào bà Thoa và gia đình có được số tài sản đó? Cách kiếm tiền này của bà Thoa và gia đình có hợp pháp hay không? Nguồn gốc số tài sản đó từ đâu?

Bà Hồ Thị Kim Thoa

Khối tài sản “khủng” gần nghìn tỷ đồng

Nhìn lại điểm xuất phát của gia đình bà Thoa, toàn bộ gia đình bố, mẹ, cá nhân bà Thoa, hai em ruột và hai con đều là viên chức, công chức, học sinh trưởng thành vào DN Nhà nước (DNNN). Qua tìm hiểu cả gia đình bà Thoa xuất thân từ công chức, trước thời điểm là lãnh đạo Công ty Bóng đèn Điện Quang (sau đây gọi là Công ty Điện Quang) không có tài sản gì là lớn, khối tài sản khủng này đối với gia đình công chức như bà Thoa, chỉ được hình thành trong thời gian nắm giữ chức quyền.

Tháng 4.2000, khi làm Tổng Giám đốc Công ty Điện Quang, bà Thoa trực tiếp thực hiện tiến trình cổ phần hóa (CPH) Công ty Điện Quang. Ngày 31.12.2003, giá trị sổ sách để CPH của Cty Điện Quang là 245 tỉ đồng. Nhưng theo QĐ số 127 ngày 10/11/2004 do Thứ Trưởng Bộ Công nghiệp Bùi Xuân Khu ký chuyển Công ty Điện Quang thành Công ty CP Bóng đèn Điện Quang (DQC), vốn điều lệ chỉ là 23,5 tỉ; đồng thời tại thời điểm này Công ty Điện Quang còn được xóa khoản lỗ kinh doanh trên 28 tỉ để thực hiện CPH.

Tháng 2/2005, Công ty Điện Quang CPH, bà Hồ Kim Thoa giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc DQC. Số cổ phần bà Thoa nắm giữ tăng qua các năm: Năm 2007: 670.000 CP, giá trị 6,7 tỉ đồng; năm 2008: 736.420 CP, giá trị 12,15 tỉ đồng; 2009: 858.000 CP, giá trị 33 tỉ đồng; năm 2010, khi giữ chức Thứ trưởng 1.160.000 CP, giá trị 45 tỉ đồng; năm 2016: 1.686.415 CP, giá trị 100 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Thoa còn nắm giữ 7.919 CP tại Công ty CP nhựa Rạng Đông (RDP).

Cổ phiếu DQC giảm mạnh từ đầu năm 2017 đến nay khiến khối tài sản quy đổi theo cổ phiếu của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa "bốc hơi" hàng triệu USD.

Trong quá trình giữ chức quyền tại DQC để tăng cổ phần bà Thoa đã dùng những thủ thuật, chiêu trò nâng vốn điều lệ bằng: Trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc thưởng cổ phiếu, đồng thời mua thêm hàng trăm nghìn CP trong các phiên giao dịch trên sàn chứng khoán. Ví dụ: ngày 13.8.2008 mua thêm 200.000 CP DQC, ngày 11.11.2008 mua thêm 62.200 CP DCQ.

Về vấn đề này cơ quan chức năng đã chỉ rõ, bà Thoa mua cổ phần vượt mức quy định; chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của điều lệ của Công ty.

Hoặc vụ chuyển nhượng CP đáng chú ý tại Điện Quang. Ngày 15/9/2014, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn (SCIC) ra thông báo đã bán toàn bộ 3,9 triệu CP với số tiền 179 tỉ đồng và hoàn tất việc thoái vốn tại DQC.

Tài sản Nhà nước bị “hô biến” thành “tài sản gia đình”

Đặc biệt là quá trình thoái vốn theo hình thức thỏa thuận, chứ không đấu giá công khai. Đáng chú ý, cá nhân đã mua lại 1.170.000 CP DQC trên tổng số 3,9 triệu CP từ SCIC chính là ông Hồ Đức Dũng, con trai ông Hồ Đức Lam anh ruột của ông Hồ Quỳnh Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Điện Quang tại thời điểm đó và đến hiện nay. Cá nhân ông Hưng thời điểm đó nắm giữ tổng cộng 597.792 CP DQC.

Những người thân trong gia đình Thứ trưởng Bộ Công Thương sở hữu tới gần 35% vốn điều lệ tại Công ty bóng đèn Điện Quang.

Đúng một năm sau, ngày 15/9/2015 ông Hồ Đức Dũng bán ra 1,5 triệu CP DQC với tổng số tiền 83,25 tỉ đồng. Cùng thời điểm, theo thông tin từ HOSE, ông Hồ Quỳnh Hưng cũng đăng ký mua vào theo hình thức thỏa thuận cũng chính 1,5 triệu CP trên. Sau cú giao dịch này, tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu DQC của ông Hưng nâng lên 2.289.085 CP, tương ứng sở hữu 7,1% vốn điều lệ DQC.

Con gái lớn Nguyễn Thái Nga bắt đầu đi làm từ năm 2012, năm 2012 sở hữu 1.787.343 CP. Con gái thứ của bà Thoa là Nguyễn Thái Quỳnh Lê năm 2012 khi còn đang du học cũng đã mua 1.316.590 CP DQC. Còn tại RDP ông Hồ Đức Lam, em trai bà Thoa là chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc hiện nắm giữ 16.417.686 triệu CP, chiếm 64,74% vốn điều lệ RDP; Hồ Phi Hải - con trai ông Hồ Đức Lam nắm giữ 1.129.802 CP, chiếm 4.94% vốn điều lệ RDP.

Đặc biệt khi SCIC thoái vốn Nhà Nước tại RDP, tháng 7.2015 qua giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, ông Lam đã chi 115 tỉ đồng mua toàn bộ 5.770.000 CP, nâng tỉ lệ nắm giữ CP từ 24,26% lên 64,74% vốn điều lệ RDP.

Như vậy, chỉ riêng tài sản cổ phiếu mà tập đoàn gia đình bà Thoa có được tại 2 Cty vốn là DNNN nay chuyển sang CP đã tới khoảng 1.000 tỉ đồng, tài sản này được hình thành khi những người trong gia đình được Nhà nước giao trách nhiệm tiến hành quá trình CPH và đại diện vốn Nhà nước sau CPH.

Vấn đề đặt ra ở đây là cần xem xét, truy lại nguồn gốc số tiền của gia đình bà Thoa trong quá trình giao dịch thâu tóm cổ phiếu DQC và RDP.

Theo Báo Lao động