Khởi tố cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng GPBank và 2 thuộc cấp

Theo Tuấn Hợp (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mặc dù dự án Cao ốc Sài Gòn M&C do Công ty Sài Gòn One làm chủ đầu tư chưa được phép bán nhưng cổ đông của chủ đầu tư đã tổ chức huy động vốn hàng trăm tỉ đồng và làm giả mạo hồ sơ, qua đó chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỉ đồng của Ngân hàng GPBank và khách hàng.

Ngày 22/1, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khởi tố ba bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ thuộc Ngân hàng TNHH MTV dầu khí toàn cầu (GPBank) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”, gồm: Tạ Bá Long - nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank; Đỗ Trung Thành - nguyên Phó Tổng Giám đốc GPBank và Lương Hồng Thái - nguyên Phó Giám đốc GPBank - chi nhánh TP.HCM.

Tạ Bá Long - nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank (trái) và Đỗ Trung Thành- nguyên Phó Tổng Giám đốc GPBank.
Tạ Bá Long - nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank (trái) và Đỗ Trung Thành- nguyên Phó Tổng Giám đốc GPBank.

Ba bị can khác cùng bị khởi tố trong vụ án này là lãnh đạo doanh nghiệp gồm: Phùng Ngọc Khánh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP M&C (gọi tắt Công ty M&C); Nguyễn Trọng Hiếu - Giám đốc Công ty đầu tư và phát triển năng lượng Việt Lào, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển Điện lực Sài Gòn và Kim Văn Bộ - nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn. 3 bị can này bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định khởi tố bị can đã được VKSND tối cao phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, dự án Cao ốc Sài Gòn M&C do Công ty Sài Gòn One làm chủ đầu tư, có công năng xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê; chưa được phép bán và Công ty Sài Gòn One chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất với Nhà nước.

HĐQT Công ty Sài Gòn One đã ra chủ trương phân chia cho các cổ đông quyền mua diện tích sàn căn hộ tại dự án này nhằm tăng vốn điều lệ để trả nợ vay ngân hàng và kinh phí tiếp tục đầu tư thực hiện dự án; chưa có quyết định phân chia cụ thể.

Lợi dụng chủ trương này, Phùng Ngọc Khánh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP M&C là cổ đông của Công ty Sài Gòn One đã cấu kết với Nguyễn Trọng Hiếu - Giám đốc Công ty đầu tư và phát triển năng lượng Việt Lào, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển Điện lực Sài Gòn để Hiếu ủy quyền cho Kim Văn Bộ - nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn, ký và lập khống hồ sơ việc mua bán, thanh toán 6 căn hộ thuộc dự án Cao ốc Sài Gòn M&C; đồng thời Khánh nâng khống giá trị 255.000 cổ phần Công ty M&C để làm tài sản thế chấp vay 305 tỉ đồng của GPBank.

Sau khi được GPBank giải ngân, nhóm Phùng Ngọc Khánh đã sử dụng vào mục đích cá nhân. CQĐT xác định, trong vụ án này, Khánh và Hiếu đóng vai trò chủ mưu; Bộ giữ vai trò giúp sức, trực tiếp thực hiện hành vi tội phạm theo chỉ đạo của Hiếu. Các bị can thuộc GPBank ký phê duyệt cho vay khi khách hàng chưa đủ điều kiện; gây thiệt hại cho GPBank hơn 674 tỉ đồng gồm gốc và lãi.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.