Cơ quan tố tụng cáo buộc, Đại tá “rởm” Lê Xuân Giang - Chủ tịch HĐQT của “tập đoàn lừa đảo” Liên Kết Việt cùng đồng phạm đã lừa đảo gần 6,7 vạn người và chiếm đoạt số tiền hơn 1 nghìn tỷ đồng. Riêng Giang chiếm đoạt của các bị hại là 862 tỷ đồng.
Kiểm tra, xử phạt 570 triệu đồng sau 7 tháng công ty này hoạt động, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng cơ quan quản lý không chậm trễ trong việc phát hiện, xử lý vi phạm tại hệ thống kinh doanh đa cấp Liên kết Việt.
“Khi khởi tố vụ án, chúng tôi xác định có khoảng 45.000 nạn nhân nhưng sau đó con số tăng lên rất nhanh, tới 52.000 nạn nhân, còn bây giờ đã là 60.000 nạn nhân và chưa dừng lại ở đó, số tiền chiếm đoạt cũng không dừng lại ở 1.900 tỉ đồng”, đại tá Huy nói.
Chỉ trong hơn 1 năm hoạt động, ban lãnh đạo (BLĐ) Công ty Liên kết Việt đã lừa đảo hơn 45.000 người với số tiền trên 1.900 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh đa cấp...