Lừa đưa người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Văn Đại (SN 2001), trú xã Trung Kênh (tỉnh Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dương Văn Đại từng làm nhân viên cho một công ty có trụ sở ở Hà Nội chuyên đưa người đi xuất khẩu lao động. Trong thời gian làm việc tại công ty, Đại đã sử dụng tiền khách hàng đặt cọc làm hồ sơ để đầu tư chứng khoán FOREX. Do không có khả năng hoàn trả nên Đại bị công ty phát hiện và cho nghỉ việc từ cuối tháng 4/2025.

Quá trình làm việc ở công ty cũng như sau khi nghỉ việc, lợi dụng những hiểu biết trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, thanh niên này nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận làm hồ sơ xuất khẩu lao động sang Canada.

Theo hồ sơ vụ án, Dương Văn Đại lợi dụng mạng xã hội, sử dụng tài khoản Tiktok của cá nhân đăng quảng cáo, tuyển người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Canada. Khi có khách liên hệ, Đại sẽ cho biết mức giá đi và các thủ tục cần thiết.

Để tạo lòng tin, Đại lấy các tài liệu hồ sơ của khách hàng đã xuất khẩu lao động thành công từ các nhóm nội bộ của công ty trước đó từng làm việc, tải về máy tính cá nhân, chỉnh sửa thông tin bằng phần mềm. Sau đó, đối tượng này chuyển thành file PDF và gửi cho khách hàng.

Ngoài ra, Đại còn lập sẵn một số văn bản, giới thiệu đây là tài liệu do Đại sứ quán Canada gửi nhằm tạo lòng tin để khách hàng chuyển tiền. Sau khi nhận tiền của khách hàng, Đại không thực hiện bất kỳ thủ tục nào để làm hồ sơ xuất khẩu lao động mà lấy tiền đầu tư chứng khoán và chi tiêu cá nhân.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến tháng 10/2025 Dương Văn Đại đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng. Trong đó, người bị lừa nhiều nhất là hơn 1,4 tỷ đồng.

Trong các bị hại, có anh Phạm Minh Đ. (SN 2000, trú Hà Tĩnh). Khoảng đầu năm 2025 anh Đ. có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động tại Canada nên liên hệ với Đại sau khi đọc được thông tin quảng cáo.

Lúc gặp, Đại đưa ra chi phí sang Canada làm nông nghiệp là 30.000 USD, chia thành 4 đợt đóng tiền. Sau đó, Đại yêu cầu anh Đ. cọc hơn 51 triệu đồng. Tháng 4/2025 anh Đ. ra Hà Nội khám sức khỏe theo hướng dẫn của Đại. Sau khi khám xong, Đại yêu cầu nạp thêm 130 triệu đồng.

3 tháng sau, Đại yêu cầu anh Đ. chuyển tiền lần 3 để làm thủ tục lăn tay. Thanh niên quê Hà Tĩnh đã tiếp tục chuyển khoản cho Đại hơn 105 triệu đồng. Đến tháng 9/2025 Đại thông báo đã có visa và yêu cầu anh Đ. chuyển hơn 500 triệu đồng.

Sau khi chuyển tổng cộng hơn 800 triệu đồng, anh Đ. chờ đợi thời gian dài nhưng không thể xuất ngoại được. Liên hệ với Đại thì đối tượng này liên tục đưa ra nhiều lý do trì hoãn, sau đó trốn tránh và ngắt liên lạc. Biết mình bị lừa, anh Đ. đã làm đơn trình báo công an, tố cáo hành vi của Đại.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Đại khai vì đầu tư chứng khoán thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định lừa đảo các bị hại.

Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Dương Văn Đại 14 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.