Nạn nhân người Nghệ An cùng hàng trăm bị hại tố cáo Tập đoàn bất động sản Khải Tín

Theo Hải Lan (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngay khi biết Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khải Tín bị bắt giữ, đã có thêm hàng trăm nạn nhân ở Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của các "ông chủ" của doanh nghiệp này.

Ngày 27/10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngay sau khi biết thông tin Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khải Tín bị bắt giữ, đã có hàng trăm nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành như: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo về hành vi lừa đảo của những "ông chủ" của doanh nghiệp này.

Trước đó, như đã thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận thấy Tập đoàn Khải Tín (có văn phòng đóng tại TP Huế) chuyên kinh doanh về bất động sản (BĐS) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên vào cuộc điều tra.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Tống Phước Hoàng Hưng.
Công an đọc lệnh bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Tống Phước Hoàng Hưng.
Đến ngày 16/10 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng đã có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng bị bắt giữ là Tống Phước Hoàng Hưng (SN 1985, trú tại số 9 đường Nguyễn Minh Vỹ, phường Vỹ Dạ, TP Huế) là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín; Phan Minh Thi (SN 1983, tạm trú tại nhà C3, Chung cư Vicoland) là Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khải Tín và Nguyễn Hà Tấn (SN 1971, trú tại số 36 đường Lý Tự Trọng, TP Huế), nhân viên công ty.

Quá trình khám xét văn phòng làm việc và nhà ở các đối tượng, Công an thu giữ rất nhiều tài liệu liên quan. Theo cơ quan Công an, quá trình điều tra ban đầu đã xác định được, các đối tượng nói trên đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, cấu kết, thành lập nhiều công ty thành viên để “vẽ” ra các dự án mua bán, môi giới BĐS trên địa bàn tỉnh để lừa đảo nhiều tổ chức, cá nhân.

Tổng giám đốc Phan Minh Thi ký vào lệnh khám xét nhà ở trước khi được Công an dẫn giải về trại tạm giam.
Tổng giám đốc Phan Minh Thi ký vào lệnh khám xét nhà ở trước khi được Công an dẫn giải về trại tạm giam.

Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại, Tập đoàn Khải Tín đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Mặc dù chỉ thu mua những lô đất ở riêng lẻ nhưng các đối tượng đã “thổi phồng” thành các dự án nghỉ dưỡng. Dự án “Compound Vạn Xuân” tọa lại tại số 67 Vạn Xuân (phường Kim Long, TP Huế) là một ví dụ.

Một nữ nạn nhân (trú tại TP Huế) nhớ lại khi biết Tập đoàn Khải Tín quảng cáo trên các trang web là sắp ra mắt dịch vụ như: mua sắm, dự án cao cấp Compound Vạn Xuân, kèm theo đó là các phòng tập gym, bể bơi, nhà hàng… nên chị đã giấu chồng đi vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm hợp đồng đặt cọc trước 50% số tiền mua căn hộ 3 tỷ đồng. 

Ngoài thủ đoạn “thổi phồng” nhiều khu đất ở riêng lẻ thành dự án cao cấp, Tập đoàn Khải Tín còn lập ra hàng loạt công ty thành viên, chỉ đạo cấp dưới nộp hồ sơ, tham gia đấu đất tại các dự án bất động sản lớn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, khi trúng đấu giá thì đã không nộp khoản tiền còn lại để nhận đất.

Trong khi đó, Tập đoàn Khải Tín lấy hồ sơ thông báo trúng đấu giá đưa cho một số tổ chức, đơn vị để đặt vấn đề chuyển nhượng lại thấp hơn so với giá đấu. Nhiều người tưởng là thật nên đã đồng ý mua lại và chuyển cho Khải Tín số tiền nhiều tỷ đồng...

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu tại nhà của đối tượng Nguyễn Hà Tấn.
Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu tại nhà của đối tượng Nguyễn Hà Tấn.
Theo cơ quan điều tra, chỉ trong 10 ngày qua (từ ngày 17 đến 27/10) đã có hơn 200 nạn nhân ở các tỉnh, thành như: Hà Nội, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an Thừa Thiên-Huế về việc Tập đoàn Khải Tín chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nạn nhân bị lừa nhiều nhất với số tiền lên đến 56 tỷ đồng.

Trước khi bị cơ quan vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, bị can, Tập đoàn Khải Tín đã 2 lần bị xử phạt hành chính do quảng cáo sai sự thật các dự án BĐS của mình.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.