Nghệ An: Đề nghị khởi tố hoạt động đa cấp không phép, lừa đảo huy động vốn

Đề nghị khởi tố hình sự

Sở Công Thương Nghệ An vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường và UBND các huyện, thành, thị về việc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.

Theo Sở Công Thương, thời gian gần đây, cơ quan báo chí và người dân phản ánh, có một số doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, sử dụng mạng xã hội, các trang điện tử để huy động tài chính theo phương thức đa cấp, nhằm thu lợi bất chính như dự án Cowd1, MyAladinzs, WinsBank, Lion Group… với chiêu thức lôi kéo người tham gia nộp tiền vào hệ thống trên các sàn điện tử để hưởng tiền lãi hàng ngày với mức lãi 0,8-1%, tức 290 – 365%/năm.

Đa cấp trái phép ngang nhiên tổ chức hội thảo quy mô hơn 2.000 người trong một khách sạn lớn ở TP .Vinh giữa diễn biến dịch đang rất phức tạp. Ảnh: TH

Trong khi đó, các nhà đầu tư tài chính hàng đầu thế giới như Berkshine Hathaway của Buffett, Quỹ Quantum của George Soros thì lợi nhuận cả năm cao nhất cũng chỉ khoảng 20% - 30%. Để trả lãi suất trên cho người tham gia thì các hệ thống này chỉ có cách hoạt động theo mô hình Ponzi, tức là lấy tiền người sau, trả cho người trước. Nhóm này sẽ dừng hoạt động khi ôm một số tiền đủ lớn của người dân tham gia.

Ngoài ra, cũng theo văn bản của Sở Công Thương Nghệ An thì gần đây có sự xuất hiện của hệ thống kinh doanh đa cấp Jeunesse chưa được cấp phép, đã dụ dỗ người dân để bán các sản phẩm chữa ung thư, bệnh gout…, được quảng cáo là khỏi bệnh hoàn toàn. Các hệ thống kinh doanh này có mặt ở thành phố Vinh và các vùng phụ cận cũng như đã len lỏi đến các huyện vùng sâu, vùng xa. Jeunesse chính là tập đoàn hoạt động đa cấp trái phép mà Báo Nghệ An vừa có loạt bài điều tra sau thời gian dài thâm nhập.

Hệ thống kinh doanh Jeunesse rầm rộ lôi kéo khách hàng ở Nghệ An. Ảnh: TH

Để ngăn chặn tình trạng trên, Sở Công Thương đề nghị Công an tỉnh tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm bắt tình hình, thực hiện công tác đấu tranh, khởi tố đối với hoạt động bán hàng đa cấp không phép và hoạt động lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt động huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tổ chức, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đề nghị Cục Quản lý thị trường tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động bán hàng đa cấp không phép và hoạt động lợi dụng các trang mạng xã hội, các sàn điện tử để huy động tài chính trái phép. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia đa cấp.

Sở Công Thương cũng yêu cầu lực lượng Thanh tra sở tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề, đột xuất với hoạt động bán hàng đa cấp nhằm ngăn chặn tình trạng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tổ chức bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các phòng, ban và các phường, xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, cảnh báo đến từng người dân về hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép nêu trên để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để lừa đảo. Tăng cường chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn chủ động phối hợp với cơ quan cấp trên liên quan để thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện các hoạt động bán hàng đa cấp trái phép, biến tướng trên địa bàn quản lý và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định….

Chân dung người lãnh đạo Lion Group. Ảnh: TH

Nguy cơ vỡ trận của Lion Group

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nghệ An, nhiều tháng nay, hàng nghìn nhà đầu tư của Lion Group “kêu trời” vì không thanh khoản được. Nếu như một năm về trước, mạng xã hội vẫn còn nhan nhản những bài đăng, những hội nhóm được lập nên để ca ngợi Lion Group, ca ngợi lãnh đạo của tập đoàn này thì hiện nay cũng nhan nhản những bài đăng, hội nhóm được lập nên để tố cáo Lion Group lừa đảo. Chỉ tính riêng nhóm “Vạch trần bộ mặt lừa đảo của Lion Group” trên Facebook cũng đã có gần 10.000 thành viên. Trong đó, không ít người đang kêu gọi làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Một nhà đầu tư ở TP. Vinh xin được giấu tên cho biết, việc thanh khoản bị trì trệ từ cuối năm 2020. Số ít còn được thanh khoản chẳng qua vì đội nhóm còn đi lôi kéo được nhà đầu tư mới vào. Còn lại không dưới 90% nhà đầu tư hiện không thanh khoản được. Trong khi, Lion Group đang có khoảng 60.000 nhà đầu tư.

Mô hình của Lion Group có sự pha trộn giữa đa cấp, forex, tiền ảo… Đồng ý tham gia, nhà đầu tư sẽ được tạo tài khoản để nạp rút tiền (nạp tối thiểu 1.000 USD) và tài khoản forex trên sàn Fxtradingmarkets, sau đó chỉ cần ngồi hưởng lợi, các chuyên gia của sàn sẽ giao dịch giúp để nhà đầu tư lãi 0,8 - 1%/ngày, cam kết đều đặn 22 - 30%/tháng. Mặc dù các dấu hiệu lừa đảo rất rõ nét, song với miếng mồi lợi nhuận cao, Lion Group vẫn khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy.

Lion Group thường xuyên tổ chức gặp gỡ, lôi kéo người tham gia. Ảnh: HT

Cũng theo nhà đầu tư này, hơn 2 năm nay, hàng chục nghìn người đã đầu tư vào hệ thống fxtradingmarket mà người đứng đầu là chuyên gia đa cấp Iker Phương dựng lên, nhưng lại được tuyên truyền là sàn giao dịch quốc tế. “Trước đây, gói 1.000 USD đổi lấy 1.000 đồng FXT, như vậy, quy ra 1 đồng FXT = 1USD. Nhưng hiện tại, khi hệ thống đã quá lớn, chân tháp đã phình quá to. Để trả lãi và hoa hồng sòng phẳng là điều không thể, khi mà nhà đầu tư mới vào hệ thống ít đi. Còn những leader cắm rễ ăn hoa hồng đã quá lớn”, nhà đầu tư này nói và cho hay, Iker Phương (Hồ Ngọc Phương), đã nghĩ ra một cách thoát xác hoàn hảo. Đó là biến đồng FXT vô nghĩa mà bất kỳ ai biết viết phần mềm cũng có thể tạo ra, thành FXT token, sau đó mất một ít tiền liên kết với một số sàn điển hình như bilaxy để đưa lên sàn. Sau đó đề nghị nhà đầu tư tự lên sàn thanh khoản.

Một nhóm lãnh đạo chủ chốt Lion Group. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, nếu 1 đồng FXT xưa kia các nhà đầu tư mua giá 23.700 Việt Nam đồng thì nay bán chỉ còn ~ 0.15USD, tương đương tầm hơn 3.000 Việt Nam đồng. Như vậy, nhà đầu tư đã mất đi đến 85% số tiền đầu tư. “Nhưng chưa hết, nếu ai rành về blockchain thì thừa hiểu . Nếu đồng FXT ở sàn Fxtradingmarket (FXTM), kia mà là đồng tiền điện tử thật thì chỉ cần trên sàn Bilaxy có ví nhận thì sẽ chuyển được FXT từ sàn lên Bilaxy trong giây phút. Nhưng tại sao Iker Phương lại bắt chuyển lên ví trust xong rồi từ trust mới chuyển được lên Bilaxy. Mà có người chuyển chục ngày còn chưa về ví. Mà đại đa số nhà đầu tư chuyển đều không được, mà phải nhờ leader chuyển. Vì đơn giản cái đồng FXT trên FXTM ko có giá trị và ko phải FXT token trên Bilaxy. Còn việc một số ít người chuyển được từ FXTM về trust thật ra đa phần là leader trung thành với Iker. Khi có lệnh chuyển thì đội ngũ kỹ thuật của Iker sẽ duyệt bằng tay cho một số rất ít. Sau đó thì bơm cái FXT token mà có trên sàn bilaxy vào ví trust của người được duyệt đó. Vì thế, một số nhà đầu tư mới chuyển được từ trust lên bilaxy. Còn cái FXT trong FXTM thì không chuyển được”, một nhà đầu tư đang có nguy cơ mất hơn 500 triệu đồng phân tích.

Nghệ An là một trong những địa phương có số người đầu tư vào Lion Group đông đảo nhất. Ảnh: TH

Ít tháng trước, các leader vẫn thi nhau trấn an nhà đầu tư là đồng FXT sẽ lên lại 1$. Nhưng sau thời gian hứa hẹn, giá vẫn dẫm chân 0.15USD/ 1 FXT. “Nhà đầu tư toàn những ông bà già, người trẻ hiểu biết nếu có thì đa phần làm leader, biết nhưng cố giấu. Sàn quốc tế gì mà 90% lượng truy cập và nhà đầu tư đến từ Việt Nam. Thật ra, tất cả là chiêu trò để kéo dài thời gian đến lúc nhà đầu tư chán nản, rã đám dần. Chứ giờ để sập luôn họ còn nhiệt huyết họ sẽ tập trung kiện Lion Group”, người này nói thêm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, Lion Group là tổ chức tự xưng, hoạt động huy động vốn đa cấp trái pháp luật.

Trong khi, công an một số địa phương hiện đã phát cảnh báo tới người dân về tổ chức này. Theo nhận định của cơ quan công an, một khi không thu hút được nhà đầu tư mới, mạng lưới hoạt động của tổ chức Lion Group sẽ sụp đổ khi không đủ tiền để chi trả, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền. Công an khuyến cáo đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân viên, người lao động và người dân cần cảnh giác với hoạt động kinh doanh tài chính bất thường, bất hợp pháp nhiều rủi ro; không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia, gây mấy an ninh, trật tự...