TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lâm Thị Thủy (SN 1970, An Giang) 10 năm tù về tội môi giới hối lộ.
Theo hồ sơ, Thủy làm nghề buôn bán tại khu vực cửa khẩu Khánh Bình - An Giang. Tháng 7/2012, Tô Nguyễn Trung Hiếu đến gặp Thủy đề nghị đứng ra làm đại diện cho công ty TNHH Đại Đắc Tài "làm việc" với các công chức hải quan tại cửa khẩu. Thủy đồng ý và từ đầu năm 2013 bắt đầu công việc như đã thỏa thuận với Hiếu.
Từ 8/5 đến 19/7, Thủy đã nhận 4,9 tỉ đồng từ Hiếu. Cụ thể Trần Thị Bích Tuyền (Cựu giám đốc công ty TNHH Đại Đắc Tài) theo yêu cầu của Hiếu đã chuyển khoản đến Thủy qua hai tài khoản mở tại hai ngân hàng Agribank, Sacombank. Khi tiền vào tài khoản, Thủy đến ngân hàng rút tiền mặt hoặc ký séc nhờ người khác rút giúp.
Sau đó Thủy đem số tiền này cho Nguyễn Văn Biên và Nguyễn Thanh Lâm (cựu Chi cục trưởng và đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình - An Giang) để chia cho các công chức hải quan. Sau đó, các công chức hải quan này sẽ ký khống các tờ khai xuất khẩu để hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ hàng hóa cho công ty đối tác của Tuyền nhằm tạo dựng hồ sơ giả xin hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền thuế nhà nước.
 |
| Bị cáo Thủy nghe tòa tuyên án. |
Đối với ông Hiếu, sau khi phạm tội đã bỏ trốn, công an đã ra lệnh truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Đối với cựu giám đốc Tuyền đã bị cơ quan tố tụng đã xét xử về nhiều tội danh khác nhau trong đó có tội đưa hối lộ trong đại án xử hàng loạt cán bộ hải quan diễn ra hơn một tháng. Hiện bà Tuyền đang chấp hành hình phạt tù chung thân.
Còn hai cán bộ hải quan Biên và Lâm đã bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó Biên đang chấp hành hình phạt 17 năm tù, Lâm 12 năm tù.
Tại phiên tòa trước đó, Tuyền đã khai chi tiền cho Thủy để người này móc nối với các công chức hải quan để họ ký xác nhận khống lên các tờ khai hải quan. Biên và Lâm thừa nhận có nhận tiền của các doanh nghiệp thông quan Thủy. Riêng Thủy được Hiếu trả công 38 triệu đồng
Sau khi phạm tội Thủy bỏ trốn, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố và truy nã. Đến ngày 6/8/2018 Thủy ra đầu thú. Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như đã truy tố.
Tại tòa hôm nay, HĐXX nhận định do các công chức hải quan khai nhận hối lộ từ Thủy 1,1 tỉ đồng do đó Thủy phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền 1,1 tỉ.
