Nguyên Giám đốc công ty đấu giá ở Nghệ An bị truy tố

Trong năm 2019, ở Nghệ An có 4 vụ án “Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” bị điều tra, truy tố, xét xử theo Điều 355 Bộ Luật Hình sự. 4 vụ án đã và đang được các ngành chức năng thụ lý giải quyết gồm:

1. Vụ án Phan Thị Thu Hương - nguyên nhân viên phòng Kinh doanh (Điện lực TP Vinh) lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng

Tóm tắt vụ án như sau:

Vào hồi 9h ngày 12/6/2019, Cơ quan CSĐT (PC03), Công an Nghệ An tiếp nhận đối tượng Phan Thị Thu Hương, SN 1976, trú tại khối 9 phường Lê Lợi, TP Vinh, nguyên là nhân viên phòng kinh doanh điện lực Thành phố Vinh đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan điều tra, Phan Thị Thu Hương khai nhận: Năm 2006, Hương được nhận công tác và làm việc tại phòng Kinh doanh Điện lực TP Vinh. Nhiệm vụ công việc là theo dõi, chấm xóa nợ (thao tác trên phần mềm) cho khách hàng, báo cáo kinh doanh.

Ảnh minh họa

Hàng tháng, sau khi thu tiền điện của khách hàng, cuối tháng các nhân viên thu ngân của Ecpay phải liên hệ với Phan Thị Thu Hương để đối chiếu công nợ, chấm xóa nợ trên phần mềm cho khách. Lợi dụng vị trí công việc và sự quen biết, Phan Thị Thu Hương đã chuyển cho 4 nhân viên Ecpay là: Lê Thị Thu Hiền, Đỗ Thành Long, Trần Quốc Việt và Lê Thị Thùy Vân một cuốn thông báo thu tiền điện có đóng dấu treo của Điện lực TP Vinh và yêu cầu các nhân viên Ecpay khi thu tiền điện sử dụng của các khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân có doanh số lớn bằng các giấy thông báo tiền điện và chuyển số tiền thu được cho Hương để Hương trực tiếp chấm xóa nợ cho khách hàng trên hệ thống CMIS do Hương quản lý.

Do tin tưởng, các nhân viên Ecpay đã chuyển số tiền thu được cho Hương. Khi nhận được tiền Hương đã chấm xóa nợ cho khách hàng trên hệ thống theo dõi. Tổng số tiền mà Phan Thị Hương đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân là: 2.746.859.584 đồng.

Qua kiểm tra sổ quỹ tiền mặt, tài khoản chuyên thu tiền điện và làm việc với Kế toán, Thủ quỹ của Điện lực Thành phố Vinh, xác định toàn bộ số tiền nói trên không nộp vào quỹ tiền mặt hoặc tài khoản chuyên thu tiền điện của Điện lực TP Vinh. Ngày 20/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Thu Hương về tội “ Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án hiện đã kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát để truy tố.

2. Vụ án Nguyễn Anh Tuấn “ Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hoạt động đấu giá đất.

Tóm tắt nội dung vụ án như sau:

Vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 04/06/2019, Nguyễn Anh Tuấn, SN 1974, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, nguyên là Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh có hành vi yêu cầu Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Trọng Dật là những người tham gia đấu giá đất do công ty của Nguyễn Anh Tuấn thực hiện chuyển tổng số tiền 39.000.000 đồng cho Tuấn nếu không Tuấn sẽ không làm hồ sơ đấu giá đất cho thì bị Công an huyện Nam Đàn kiểm tra, phát hiện, lập biên bản.

Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh. Nguồn ảnh: Zing.Vn

Ngày 10/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Anh Tuấn về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Vụ án hiện đã chuyển Viện Kiểm sát truy tố.

3. Vụ án Hồ Đức Trường - nhân viên y tế Trung tâm Giáo dục, Lao động xã hội TP. Vinh Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt số tiền 20.000.000 đồng.

Tóm tắt vụ án như sau:

Ngày 24/9/2019, Công an TP Vinh tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị Trịnh Thị Thu Ng. (SN 1971, trú tại xóm Mẫu Lâm, xã Hưng Lộc, TP Vinh) về vụ việc: Con trai chị Ng. là anh Phạm Phi L. ( SN 1994, trú tại xóm Mẫu Lâm, xã Hưng Lộc, TP Vinh) hiện đang đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Vinh.

Ngày 21/5/2019 có một người đàn ông tự xưng là cán bộ Trung tâm Giáo dục, lao động xã hội TP.Vinh liên tục gọi điện cho chị Ng. bằng số thuê bao 0368.515.562 nói rằng; Muốn con trai chị Ng. không bị xét xử hoặc không phải đi cai nghiện tại một trung tâm xa hơn Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Vinh thì chị Ng. phải đưa cho người đàn ông đó số tiền 45.000.000 đồng. Vì lo cho con trai nên chị Ng. đã đồng ý. Ngày 25/5/2019, người đàn ông yêu cầu chị Ng. đưa trước số tiền 20.000.000 đồng để xin cho con trai chị Ng. được ở lại tiếp tục cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Vinh và hẹn giao tiền tại một quán cà phê sinh viên trên đường Đặng Thai Mai thuộc xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Lộc, TP. Vinh.

Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP. Vinh. Nguồn ảnh Dân Trí

Vào khoảng 11h 15 phút cùng ngày, tại quán cà phê trên, Công an TP Vinh đã bắt quả tang người đàn ông có tên Hồ Đức Trường, SN 1975 trú tại xóm Phong Khánh, xã Hưng Hòa, TP Vinh- là nhân viên y tế của Trung tâm Giáo dục, Lao động xã hội TP. Vinh về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”. Thu giữ số tiền 20.000.000 đồng (gồm 40 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng) và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu trắng đã qua sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Đức Trường khai nhận toàn bộ hành vi của mình như đã nêu trên. Hợp đồng công việc số 48 ngày 05/5/2018 mà Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Vinh ký với Hồ Đức Trường đã hết hạn vào ngày 04/5/2019 nhưng Trung tâm chưa ký hợp đồng mới vì căn cứ theo Khoản 2 Điều 22 Bộ Luật Lao động năm 2013 thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hồ Đức Trường hết hạn hợp đồng với Trung tâm mà chưa ký hợp đồng mới thì Trường vẫn làm việc tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Vinh với chức danh nhân viên y tế của Trung tâm này.

Ngày 03/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Đức Trường về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án đã xét xử xong ngày 21/10/2019 và Hồ Đức Trường bị tuyên phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng.

4. Vụ án Kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 8 lợi dụng, chức vụ quyền hạn trong kiểm tra giấy tờ, thủ tục khám chữa bệnh để chiếm đoạt số tiền 06 triệu đồng của người dân.

Tóm tắt vụ án như sau:

Vào sáng ngày 04/12/2018, Nguyễn Văn Quang, SN 1968; Trương Văn Cường, SN 1984; Võ Thành Vinh SN 1986 đều là kiểm soát viên thuộc Đội quản lý thị trường số 8 đã có hành vi lợi dụng, chức vụ quyền hạn trong kiểm tra giấy tờ, thủ tục khám chữa bệnh để chiếm đoạt của ông Vi Văn Hùng, Bản Noòng xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương số tiền 6 triệu đồng.

Hình ảnh camera ghi được nhóm cán bộ quản lý thị trường đến nhà ông Vi Văn Hùng. Ảnh tư liệu cắt từ Clip.

Ngày 18/01/2019 và 29/01/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Cường, Võ Thành Vinh, Nguyễn Văn Quang về tội “ Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355 BLSH 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Ngày 29/01/2019, Viện KSND huyện Thanh Chương đã ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để tiến hành điều tra. Vụ án hiện đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử.

Điều 355, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản như sau:

1. Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm:

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng

e) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;

c) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động;

d) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.