Những mánh lới tinh vi của tội phạm đánh bạc công nghệ cao

Tổ chức chặt chẽ

Dù còn trẻ tuổi nhưng vợ chồng Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1991) và Mai Thị Thùy Linh (SN 1992), trú tại xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc (TP. Vinh) lại có tiếng là giàu có. Cách đây ít năm, 2 vợ chồng mở một cửa hàng Internet Kinh Game tại xã Hưng Lộc.

Hàng xóm không rõ trong cửa hàng có gì thu hút mà mỗi ngày có hàng chục người ra vào cửa hàng, hoạt động tại đây diễn ra thâu đêm suốt sáng. Chỉ đến cuối tháng 1/2020, khi cảnh sát ập vào bắt 2 vợ chồng này thì họ mới biết được rằng, đây là tụ điểm đánh bạc trực tuyến được núp bóng cửa hàng internet bấy lâu nay.

Đường dây đánh bạc trực tuyến GamVip do Phạm Văn Ninh làm đại lý cấp 2 bị Công an Nghệ An triệt phá. Ảnh tư liệu

Cảnh sát xác định, Nguyễn Trọng Hoàng và Mai Thị Thùy Linh là “chân rết” của đại lý cấp 2 đường dây đánh bạc trực tuyến GamVip do Phạm Văn Ninh (SN 1981) trú tại phố Mỹ Lộ, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) làm chủ.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An, GamVip là trò chơi trên thiết bị di động hoặc trình duyệt web có kết nối Internet. Người chơi khi tham gia vào GamVip được phép nạp tiền thông qua các loại thẻ cào điện thoại, thẻ cào game hoặc gián tiếp thông qua các đại lý.

Khi tham gia trò chơi này, các con bạc đánh bạc với “nhà cái” hoặc với những con bạc khác, thắng thua tính bằng điểm Gam. Người chơi nếu thắng có thể đổi từ tiền ảo thành thẻ cào điện thoại hoặc tiền mặt. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây GamVip xuất hiện tại địa bàn TP. Vinh nên đã xác lập Chuyên án 224D đấu tranh triệt phá.

Trong thời gian làm “chân rết” cho Ninh, 2 vợ chồng Hoàng, Linh thay nhau giao dịch với các con bạc qua điện thoại và mạng xã hội. Các giao dịch mua, bán Gam được 2 vợ chồng Hoàng tổng hợp gửi cho Ninh để ăn chênh lệch hoa hồng.

Do số lượng người chơi đông, để thuận tiện cho quá trình giao dịch, Hoàng và Linh đã thuê thêm người trực tiếp đi giao dịch với các con bạc. Trung bình mỗi ngày các đối tượng thực hiện giao dịch mua, bán Gam với số tiền hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Với quy mô như thế, số tiền mà các đối tượng tổ chức đánh bạc từ khi hình thành đến nay có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 12/2019, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vừa khám phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng trong chuyên án này đã thiết lập tổng đại lý cá độ bóng đá tại Nghệ An, sau đó mở rộng thành nhiều đại lý cấp dưới để cung cấp tài khoản cho người chơi có nhu cầu, sau mỗi cuộc cá độ, các đại lý sẽ tính tỷ lệ, ăn chia phần trăm theo số tiền cá cược.

6 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ. Ảnh tư liệu

Đối tượng Lê Tuấn Dũng có vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây đánh bạc cá độ bóng đá. Ảnh tư liệu

Công an xác định, đối tượng Lê Tuấn Dũng (SN 1982), trú tại khối 22, phường Hưng Bình (TP. Vinh), là chủ quản Bar Zuly, số 63, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình(TP.Vinh) có vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây đánh bạc này. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 21 bị can và ra lệnh tạm giam 7 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Từ năm 2012, Dũng làm tổng đại lý tài khoản cá độ bóng đá trên trang “bóng88”, sau đó, các đại lý phía dưới sẽ cung cấp tài khoản cho người chơi. Các con bạc sẽ được cấp tài khoản member để trực tiếp cá cược trên trang web, tùy từng tài khoản member mà thỏa thuận về hạn mức điểm và giá điểm khác nhau. Với cách thức như vậy, chỉ trong thời gian gần 1 tháng, đường dây đánh bạc này đã đánh bạc với số tiền hơn 75 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra, bắt giữ, xử lý 1.247 vụ, 5.180 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc, gá bạc bằng nhiều hình thức khác nhau, thu giữ số tiền trên 11 tỷ đồng và nhiều vật chứng liên quan. Cơ quan CSĐT các cấp đã tiến hành khởi tố, xử lý hình sự 315 vụ, 1.805 bị can; xử lý vi phạm hành chính đối với 932 vụ, 3.330 đối tượng.

Ngày càng nở rộ

Theo đánh giá của cơ quan công an, hoạt động đánh bạc công nghệ cao, trong đó có hình thức trá hình bằng các trò chơi trực tuyến đang gia tăng. Lãnh đạo Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, quy mô hoạt động của các đường dây này rất lớn, các đối tượng tổ chức móc nối hình thành các kênh đại lý trung gian để mua, bán tiền ảo trong trò chơi. Chúng kết nối với nhau thông qua các nhóm kín, sử dụng phương thức liên lạc qua các ứng dụng trên mạng internet được mã hóa dữ liệu như zalo, viber,…

Các đại lý này hoạt động núp bóng dưới các cửa hàng kinh doanh dịch vụ internet công cộng có bán thẻ game, đại lý thẻ game online, cầm đồ, cho vay… Do lợi nhuận lớn nên nhiều đối tượng ở các địa phương trên cả nước đã nhận làm đại lý trung gian, thanh toán mua, bán tiền ảo giữa người chơi và các đối tượng phát hành game.

Một số đối tượng trong các đường dây đánh bạc đã bị lực lượng chức năng triệt xóa. Ảnh tư liệu

Ngày 10/2/2020, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 169/KH-CAT-PV01 chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tham mưu, tổ chức triển khai các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo rà soát, triển khai các đợt tấn công, truy quét, tổ chức đánh mạnh, đánh trúng vào các ổ, nhóm, đối tượng hoạt động đánh bạc.

Kế hoạch này được ban hành dựa trên tình hình thực tế rằng, tội phạm sử dụng công nghệ cao để đánh bạc qua mạng Internet đã tồn tại nhiều năm qua và đang diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù cơ quan công an đã bắt giữ được các chân rết trong các đường dây đánh bạc, nhưng thực tế, việc chặt đứt tận gốc các đường dây này là điều không hề dễ dàng. Hiện nay, hệ thống máy chủ chứa cơ sở dữ liệu trò chơi này được đặt ở nước ngoài, sử dụng các dịch vụ che giấu thông tin đăng ký, nên công tác xác minh, điều tra gặp nhiều khó khăn.

Các đối tượng bị Công an TX.Thái Hòa bắt giữ trong đường dây đánh bạc bằng game nổ hũ. Ảnh tư liệu

Như vụ đánh bạc bằng game “nổ hũ” do Công an TX. Thái Hòa bắt giữ, chính Trung tá Trần Ngọc Tuấn – Trưởng Công an TX. Thái Hòa cũng cho rằng, cơ quan CSĐT xác định ngoài Lê Hồng Thỏa, tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước còn có khoảng 23 đại lý cấp 1 khác của đường dây này hoạt động công khai. Tuy nhiên, khó xác định được cấp trên cao hơn vì các đối tượng chỉ giao dịch qua ngân hàng và qua thế giới ảo, không gặp trực tiếp nên Ban chuyên án chưa có điều kiện để mở rộng, nhằm triệt xóa tật gốc đường dây đánh bạc trực tuyến “khủng” này.