Nữ 'cao thủ' cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trăm tỷ

Ngày 30/7, cơ quan ANĐT Công an TP. Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án Hoàng Lệ Hằng cùng 11 đồng phạm phạm tội “mua bán trái phép hóa đơn”, xảy ra tại TP. Hà Nội, đồng thời đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 12 bị can.

Các bị can bị đề nghị truy tố bao gồm: Hoàng Lệ Hằng, Vũ Kim Oanh, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thúy Hằng, Phùng Thị Dung, Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Văn Sáng, Dương Hoàng Đức, Nguyễn Duy Lam, Lương Văn Cường, Nguyễn Quốc Hoàn và Hoàng Lan Hương (trong số 12 bị can nêu trên có 11 đối tượng trú ở quận Hai Bà Trưng và 1 đối tượng ở quận Đống Đa).

Các đối tượng nêu trên được đối tượng Hằng phân công làm kế toán, thủ quỹ, rút tiền ngân hàng, vận chuyển hóa đơn cho khách hàng…

Theo đó, trưa 30/7/2016, tổ công tác thuộc lực lượng An ninh Công an TP Hà Nội đã phát hiện Nguyễn Anh Tuấn, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng điều khiển xe máy vào quán cà phê “Yến”, phố Cảm Hội, khi ra mang theo 1 túi nilon màu đen, đi đến cổng trường Tiểu học Phương Mai gặp người đàn ông để giao chiếc túi màu đen mang theo.

Các đối tượng và tang vật trong vụ án.
Các đối tượng và tang vật trong vụ án.

Thấy biểu hiện nghi vấn, tổ công tác kiểm tra hành chính, phát hiện trong túi có một số hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Người nhận hóa đơn GTGT trình bày, do làm nghề quảng cáo cho một công ty nên có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa số hàng đã bán và anh ta đã gọi điện thoại nhờ một người quen liên hệ với Nguyễn Anh Tuấn mua hộ số hóa đơn này.

Tuấn khai, làm nghề xe ôm, được thuê vận chuyển số hóa đơn GTGT kèm phiếu thu, phiếu xuất kho của 3 công ty có tổng trị giá hàng hóa hơn 360 triệu đồng (VAT khoảng hơn 32 triệu đồng) để vận chuyển đưa đến cho khách hàng có nhu cầu. Tổ công tác thấy có dấu hiệu của hành vi “mua bán trái phép hóa đơn GTGT” nên đã chuyển vụ việc này đến cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền.

Ngay sau đó, cơ quan ANĐT đã ra lệnh khám xét khẩn cấp tại địa điểm quán cà phê “Yến”. Kết quả đã phát hiện 13 đối tượng trong quán đang hoạt động mua bán hóa đơn GTGT và thu giữ tại chỗ 36 bộ dấu pháp nhân của công ty, 28 bộ dấu nhà hàng của hộ kinh doanh cá thể, 150 quyển hóa đơn GTGT, nhiều tờ đã viết nội dung cùng chứng từ, sổ sách, thống kê ghi chép và 83,7 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở của Hoàng Lệ Hằng, thu giữ thêm nhiều quyển hóa đơn GTGT, chứng từ của nhiều công ty khác… và lần lượt làm rõ số đối tượng trong vụ án này.

Cơ quan ANĐT đã xác định, từ cuối năm 2014 đến ngày 30/7/2016, Hoàng Lệ Hằng là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Để thực hiện hành vi này, Hằng đã thu hút nhiều người dưới quyền và lập nhóm phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng đối tượng. Đồng thời, thuê tầng 3, quán cà phê “Yến” ở phố Cảm Hội làm địa điểm hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.

Các đối tượng mua lại các pháp nhân của các công ty không còn hoạt động kinh doanh nhưng vẫn còn nhiều hóa đơn GTGT trắng, với giá từ 2 đến 3 triệu đồng/quyển hóa đơn, sau đó tổ chức bán hóa đơn cho khách hàng có nhu cầu. 

Việc bán hóa đơn, Hằng trực tiếp giao dịch với khách và thỏa thuận với giá từ 200 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng/tờ hóa đơn, tổng doanh số dưới 20 triệu đồng thì nộp lại 2% tổng giá trị. Đối với hóa đơn giá trị trên 20 triệu đồng thì khách hàng nộp tiền mặt vào công ty ma của Hằng, ngay sau đó, các đối tượng đến ngân hàng rút hết tiền để nộp lại cho Hằng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Hoàng Lệ Hằng đã sử dụng pháp nhân 41 công ty, 150 quyển hóa đơn giá trị gia tăng (mỗi quyển 50 tờ) và nhiều hóa đơn bán lẻ, tổng số hóa đơn đã viết bán là 3.061 tờ, trong đó 176 tờ còn liên 2 chưa bán hoặc bị hỏng, thiếu nội dung, 2.855 tờ có trị giá tiền hàng là gần 134 tỷ đồng, tổng VAT là hơn 13,3 tỷ đồng, tổng giá trị sau VAT là hơn 147 tỷ đồng.

Đối tượng Hằng trả công cho kế toán và các nhân viên khác 6 triệu đồng/tháng. Người vận chuyển đưa hóa đơn khách hàng 200 ngàn đồng/chuyến, Hằng thu lợi qua phần trăm là hơn 2,2 tỷ đồng.

Hành vi của bị can Hoàng Lệ Hằng đã phạm tội “mua bán hóa đơn GTGT”, còn 11 bị can khác với vai trò đồng phạm giúp sức cho Hằng như viết hóa đơn, vận chuyển hóa đơn giao cho khách, rút tiền ngân hàng…

Theo CAND

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.