Nữ đại gia lừa đảo vay ngân hàng 23 tỷ đồng
Nữ đại gia làm giả một số giấy tờ để lừa đảo vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt số tiền 23 tỷ đồng và nay đã bỏ trốn.
Ngày 21/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua pháp nhân của Công ty TNHH Một thành viên sản xuất - thương mại - dịch vụ tổng hợp Phát Đạt xảy ra tại TPHCM.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra thông báo truy tìm đối với bà Nguyễn Bạch Vân (56 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, ngụ quận 1, TPHCM, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên sản xuất- thương mại - dịch vụ tổng hợp Phát Đạt) vì có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, bà Vân có dấu hiệu làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị - UBND thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp. Ngoài ra, bà này còn lập khống các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Phát Đạt với công ty khác, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai công ty này để vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt số tiền gần 23 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, đầu năm 2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bạch Vân. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn theo quy định nhưng Nguyễn Bạch Vân đã bỏ trốn khỏi địa chỉ cư trú, đi đâu không rõ.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra phát đi thông báo truy tìm bị can Nguyễn Bạch Vân để xử lý theo quy định của pháp luật.
