Nữ đại gia vợ diễn viên nổi tiếng 'cho vay lãi nặng' hơn 900 tỷ đồng

Theo Trường Hà (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lâm Thị Thu Trà, 48 tuổi, bị cáo buộc cho nhiều người vay lãi nặng hơn 921 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 69 tỷ đồng, buộc người vay phải gán nhà đất.

Ngày 19/4, hành vi của bà Trà được VKSND thị xã Phú Mỹ nêu trong cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án sang tòa cùng cấp để xét xử về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự (khung hình phạt 6 tháng đến 3 năm) và tội Rửa tiền theo khoản 3, Điều 324 (khung hình phạt 10-15 năm tù).

Liên quan đến vụ án, Đăng Thị Tuyết Lan, 56 tuổi; Lâm Vũ Việt Anh, 33 tuổi, bị truy tố với vai trò đồng phạm của bà Lâm Thị Thu Trà ở tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nữ đại gia vợ diễn viên nổi tiếng 'cho vay lãi nặng' hơn 900 tỷ đồng ảnh 1
Lâm Thị Thu Trà khi tham gia phiên xử của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm 30/3. Ảnh: Trường Hà

Bà Trà là vợ diễn viên Kinh Quốc, được biết đến là doanh nhân bất động sản giàu có ở TP Vũng Tàu.

Cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến 2020, bà này cho nhiều người vay với lãi suất 1.000-5.000 đồng mỗi triệu một ngày - cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự. Khi người vay mất khả năng trả, Trà cộng dồn lãi vào gốc, lập thành hợp đồng mới, buộc họ phải gán đất, nhà và tài sản khác để cấn trừ.

Trà thuê Lan (8 triệu đồng mỗi tháng) làm nhiệm vụ chuyển tiền cho người vay, nhận trả nợ gốc, lãi về và tính toán, ghi chép chi tiết các khoản. Còn Lâm Vũ Việt Anh giúp Trà lập các bảng tính tiền, kiểm tra theo dõi số liệu của người vay và được nữ đại gia cho tiền tiêu xài.

Tổng cộng, nữ đại gia Vũng Tàu cho 8 người vay hơn 921 tỷ đồng. Họ đã trả cho Trà 793,9 tỷ đồng tiền gốc và 86,8 tỷ đồng tiền lãi; trong đó Trà thu lợi bất chính hơn 69,4 tỷ đồng.

Về hành vi Rửa tiền, bà Trà cho người phụ nữ vay hơn 48,9 tỷ đồng, sau đó yêu cầu chuyển 23 tỷ đồng (một phần gốc và lãi) vào tài khoản của những người khác để trả nợ, hoặc cho vay tiếp. Cơ quan điều tra xác định, hành vi này của Trà nhằm che giấu và hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng.

Với tư cách là nạn nhân trong vụ án, chủ biệt thự dát vàng Lê Thái Thiện đã vay của bà Trà 9,5 tỷ đồng, lãi 3.000 đồng một triệu mỗi ngày. Ông ta đã dùng số tiền này cùng với nguồn tiền khác, tổng cộng hơn 324 tỷ đồng, để cho 9 người vay với lãi suất từ 109 % đến 146% một năm; thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng. Cuối năm ngoái, ông Thiện và con trai cùng bị truy tố về hai tội danh như bà Trà.

Tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 120 năm năm sinh đồng chí Lê Xuân Đào; Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An; Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả; Hủy nổ thành công 3 quả bom còn sót lại sau chiến tranh... là những nội dung chính trong ngày 21/3.
U17 Viettel giành chức vô địch U17 Quốc gia 2023

U17 Viettel giành chức vô địch U17 Quốc gia 2023

(Baonghean.vn) -U17 Viettel thể hiện đẳng cấp vượt trội đã giành chiến thắng trước U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận chung kết U17 Quốc gia 2023. Chiến thắng này giúp U17 Viettel lần thứ 2 vô địch U17 Quốc gia. Trận đấu chung kết diễn ra vào lúc 15h00, ngày 21/3 trên sân vận động PVF.
Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả, phục vụ chống hạn cho sản xuất vụ Xuân

Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả, phục vụ chống hạn cho sản xuất vụ Xuân

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ đã điều chỉnh tăng mức xả nước xuống hạ du từ 50 m3/s lên 160 m3/s để nâng cao mực nước sông Lam, đảm bảo các trạm bơm có thể bơm được nước vào đồng ruộng, phục vụ chống hạn và sản xuất vụ Xuân 2023.
Khi VAR phạm sai lầm?

Khi VAR phạm sai lầm?

(Baonghean.vn) - Vòng đấu thứ 27 Serie A, trận derby Italia giữa Inter Milan và Juventus, trọng tài chính tham khảo VAR và công nhận bàn thắng duy nhất, cũng là chiến thắng sát nút cho đội bóng áo sọc trắng đen.
Hoàn cảnh thương tâm của gia đình cháu gái bị bệnh tan máu bẩm sinh ở Quỳ Châu

Hoàn cảnh thương tâm của gia đình cháu gái bị bệnh tan máu bẩm sinh ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Hoàn cảnh gia đình anh Lô Văn Tuấn ở xã Châu Hội (Quỳ Châu) rất thương tâm, đặc biệt con gái thứ hai của vợ chồng anh bị bệnh tan máu bẩm sinh, phải thường xuyên đến bệnh viện truyền máu. Hoàn cảnh của gia đình hiện rất khó khăn và cần sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời...
Cánh cửa khác sẽ mở ra với các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An

Cánh cửa khác sẽ mở ra với các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sự nghiệt ngã của bóng đá khiến giấc mơ Vàng Giải U17 Quốc gia 2023 của U17 Sông Lam Nghệ An đã không thể thành hiện thực. Tuy nhiên khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, cú vấp ngã này là bài học lớn giúp các chân sút U17 Sông Lam Nghệ An trưởng thành hơn.
Một số góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Một số góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

(Baonghean.vn) - Sau 10 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng thực tiễn vẫn còn bất cập cần sửa đổi phù hợp với tình hình mới. Báo Nghệ An giới thiệu ý kiến góp ý của Tiến sĩ Nguyễn Văn Đại - Khoa Luật, Trường Đại học Vinh.