Nữ giám đốc lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Ngày 29/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hằng Nga (SN 1984), trú xã Diễn Châu (xã Diễn Ngọc cũ), Nghệ An về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2021 đến 2023 do nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân Trần Thị Hằng Nga đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức hứa hẹn đưa người đi xuất khẩu lao động. Người phụ nữ này đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở nhiều tỉnh thành.

Cụ thể, Nga thành lập công ty, có địa chỉ ở Hà Nội do mình làm giám đốc. Dù công ty không có chức năng, nhiệm vụ trong việc đưa người đi làm việc, du lịch, du học nước ngoài nhưng Nga vẫn đưa ra thông tin công ty của mình đã đưa nhiều người ra nước ngoài thành công.

Sau khi nhận hồ sơ từ bị hại, Nga gửi một số hồ sơ cùng một phần tiền cho 3 đối tượng khác để sắp xếp lịch lăn tay, phỏng vấn Đại sứ quán các nước và đặt vé máy bay.

Sau khi các lao động đã được lăn tay, phỏng vấn xin Visa, Nga tải hợp đồng lao động và hình ảnh Visa trên mạng, rồi nhờ người chỉnh sửa thông tin sao cho trùng khớp với danh tính người lao động.

Bên cạnh đó, Nga cũng làm giả thông tin trên vé máy bay khiến các bị hại tin tưởng và tiếp tục nạp tiền cho Nga. Sau khi nhận tiền, Trần Thị Hằng Nga không làm bất cứ thủ tục nào để cho các lao động đi xuất khẩu lao động, du học mà sử dụng tiền đó để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Thị Hằng Nga đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 14 bị hại, người liên quan để làm thủ tục cho 242 người đi xuất khẩu lao động, du học, du lịch đến các nước Hàn Quốc, Úc, Canada, New Zealand… với tổng số tiền hơn 19,5 tỷ đồng. Trong các bị hại, người bị lừa nhiều tiền nhất là gần 6 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo trình bày do nợ nần, cần tiền trả nợ nên đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo các bị hại.

Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng ly thân, một mình bị cáo nuôi 3 con nhỏ để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã khắc phục hơn 8 tỷ cho các bị hại. Tham dự tòa, các bị hại yêu cầu bị cáo hoàn trả lại tiền cho họ.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Hằng Nga 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự, tòa yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho các bị hại.