'Nữ quái' siêu lừa ẩn dưới vỏ bọc nhà từ thiện

“Nhà từ thiện” đi lừa đảo

Trần Thị Thủy (SN 1980), sinh ra ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Người phụ nữ này từng có thời gian vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, sinh sống cùng chồng con. Tuy nhiên, khoảng từ năm 2023, Thủy quay ngược về Nghệ An, lập văn phòng làm việc tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên.

Quá trình làm việc, Thủy tạo cho mình vỏ bọc là nhà từ thiện, chuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Thủy còn thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia các hoạt động từ thiện trên mạng xã hội để xây dựng hình ảnh cho mình.

Vào tháng 1/2024, Trần Thị Thủy đến xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc làm từ thiện, ủng hộ hoàn cảnh gia đình bà Phạm Thị V. (SN 1954) 5 triệu đồng. Quá trình đến thăm hỏi, giúp đỡ gia đình này, Thủy biết bà V. có nhu cầu làm lại “sổ đỏ” và tách thửa sang tên cho con trai nên nói mình có thể làm được với chi phí 100 triệu đồng. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng gia đình này đã vay mượn tiền để đưa cho Thủy 50 triệu đồng.

Chưa dừng lại, Thủy còn dùng thêm thủ đoạn khác đó là hứa hẹn lo cho con trai bà đi xuất khẩu lao động. Gia cảnh khó khăn nên khi nghe Thủy hứa hẹn như vậy, bà V. đã tin tưởng, giao trước cho người đàn bà này 17 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền của bà V. Trần Thị Thủy không liên hệ với bất kỳ tổ chức, cá nhân, công ty có chức năng làm thủ tục xuất khẩu lao động mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Số tiền nhận làm “sổ đỏ” Thủy cũng không thực hiện như cam kết.

Gia đình bà V. sau nhiều lần đưa tiền cho Thủy mới biết bị lừa. Họ nhiều lần đòi lại tiền nhưng không được. Do đó, nạn nhân này đã làm đơn trình báo tới cơ quan công an. Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Thủy khiến gia đình bà vốn đã khó khăn càng khốn đốn hơn.

Giả danh luật sư lừa “chạy án”, xuất khẩu lao động

Quá trình về Nghệ An thành lập văn phòng làm việc, Trần Thị Thủy luôn tự nhận mình là luật sư, có khả năng “chạy án, chạy tại ngoại” cho những ai có nhu cầu. Nhiều người vì tin tưởng nên đã liên hệ nhờ Thủy giúp đỡ.

Cụ thể, vào tháng 9/2023, sau khi Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắt và khởi tố vụ đánh bạc thì một số người thân của các đối tượng bị khởi tố đã liên hệ với Trần Thị Thủy nhờ “chạy” tại ngoại, giảm án.

Sau khi nghe kể về vụ việc, Thủy nói với vợ của một đối tượng trong vụ đánh bạc sẽ giúp chạy tại ngoại và chạy để không bị xử lý hình sự vì đây chỉ là hành vi đánh bạc. Thủy hứa hẹn sẽ “chạy tại ngoại” cho chồng chị này với chi phí 250 triệu đồng và lo “không bị xử lý hình sự” 270 triệu đồng.

Một thời gian sau, chị này dẫn thêm một số người khác đến gặp Thủy, trong đó có chị Nguyễn Thị H. Trong cuộc nói chuyện tại một khách sạn, Thủy nói sẽ giúp chồng chị H. tại ngoại và không bị xử lý hình sự, chỉ bị phạt hành chính với chi phí 250 triệu đồng. Thủy cho biết, trong đó 50 triệu đồng là chi phí ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với công ty luật, nhưng lại bảo chị này đưa tiền trực tiếp cho mình.

Sau khi chồng chị H. được tại ngoại chờ xét xử, Thủy lại dẫn dắt chị này sang hình thức lừa đảo khác. Thủy nói công ty mình có kiêm thêm dịch vụ đưa người đi xuất khẩu lao động, nếu vợ chồng chị H. có nhu cầu cho chồng đi xuất khẩu lao động tại Anh thì đưa tiền, chi phí 300 triệu đồng. Tin tưởng, chị H. đã nhiều lần chuyền tiền cho Thủy. Số tiền chiếm đoạt được, Thủy không thực hiện như cam kết mà chi tiêu cá nhân hết.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, sau khi hứa chạy tại ngoại, chạy giảm án, Thủy hướng người nhà bỏ thêm tiền để đi xuất khẩu lao động. Có người vì tin tưởng nên đã đưa cho Thủy 500 triệu đồng làm thủ tục sang Mỹ. Tuy nhiên, đó chỉ là những mánh khóe lừa đảo của người đàn bà này.

Bản án dành cho siêu lừa

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024 Trần Thị Thủy đã nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 29 bị hại sinh sống trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh tổng số tiền gần 6,9 tỷ đồng. Trong đó, người bị Thủy lừa nhiều tiền nhất là gần 800 triệu đồng.

Với hành vi phạm tội trên, mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thủy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Thủy thừa nhận bản thân không phải là luật sư nhưng vì muốn có tiền để tiêu xài nên đã nghĩ ra các chiêu thức để lừa đảo bị hại. Bị cáo trình bày hiện không có khả năng trả nợ cho các bị hại và gửi lời xin lỗi tới các bị hại, đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đến tham dự tòa, các bị hại yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho họ. Họ trình bày vì tin tưởng bị cáo mà bị lừa số tiền lớn. Trong đó, nhiều bị hại đã 2 lần bị Thủy lừa đảo từ hành vi chạy án, chạy tại ngoại đến lừa đi xuất khẩu lao động.

Tham dự tòa với tư cách bị hại, nhưng một số bị hại thừa nhận vì sự thiếu hiểu biết của bản thân mà đã “sập bẫy”, trở thành con mồi của Thủy. Họ cho biết đây là bài học đắt giá phải trả vì sự kém hiểu biết của bản thân.

Thông qua phiên tòa, HĐXX cũng nhắc nhở người dân cần tỉnh táo trước những lời dụ dỗ của đối tượng xấu để không sập bẫy lừa đảo, tránh tiền mất tật mang.

Còn với hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX nhận định đây là hành vi vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội nên đã tuyên phạt Trần Thị Thủy 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải trả lại tiền cho các bị hại.