Phiên tòa kỷ lục, nạp tiền thật lấy tiền ảo với 600 bị hại

Dưới hình thức môi giới dịch vụ đặt phòng du lịch, hàng ngàn người đã nạp tiền trên hệ thống mạng internet của Công ty Diamond Holiday để được nhận thưởng từ 1.000 - 15.000 USD… tiền ảo.
Sáng 25/4, TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” đối với 2 bị cáo: Lâm Văn Liêu (53 tuổi, ngụ xã Trà Vong, huyện Tân Biên) và Huỳnh Thị Rảnh (58 tuổi, ngụ phường 4, TP.Tây Ninh). Vụ án có số bị hại kỷ lục với hơn 600 người.
Quang cảnh phiên tòa xét xử 2 bị cáo lừa đảo qua mạng internet Ảnh: Giang Phương
Quang cảnh phiên tòa xét xử 2 bị cáo lừa đảo qua mạng internet. Ảnh: Giang Phương
Do số lượng bị hại có mặt tại phiên tòa sáng 25/4 khoảng hàng trăm người nên phòng xử án không còn một chỗ ngồi. Bị hại phải ngồi tràn ra các hành lang phòng xử án để theo dõi. Đến đầu giờ chiều, chủ tọa phiên tòa vẫn đang tiến hành xác minh đối với các bị hại có mặt.
Theo cáo trạng, từ 9.2010 - 2.2012, Lâm Phúc Hùng cùng Nguyễn Thị Ái Dân cho ra đời Công ty CP TM Diamond Holiday (trụ sở tại Hà Nội) do Dân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty sau đó đổi thành Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á do Hùng làm Tổng giám đốc.
Công ty của Dân và Hùng mở chi nhánh trên khắp cả nước, hoạt động theo hình thức của Công ty Diamond Holiday Travel (gọi tắt là công ty DHT, trụ sở tại Mỹ) là kinh doanh thương mại điện tử với sản phẩm là gói dịch vụ đặt phòng đi du lịch (4 ngày 3 đêm cho 2 người tại các khách sạn hoặc khu resort từ 3-5 sao ở Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới) thuộc hệ thống đối tác của Công ty DHT, phí trọn gói 375 USD.
Khi một người tham gia vào hệ thống, phải đảm bảo được mức phí và được quy đổi ra tiền Việt để nộp vào tài khoản ngân hàng Công ty Diamond Holiday của Dân và được quy ra tiền ảo trên mạng internet.
Người tham gia mới sẽ giới thiệu và bảo trợ cho 2 người tham gia sau.
Những người sau sẽ giới thiệu theo cấp nhân đôi, khi nào đủ số lượng 15 người tham gia thì người ở vị trí đầu tiên (gọi là trưởng bàn vàng) được thưởng 1.000 USD tiền ảo vào ví điện tử trên mạng internet và được chuyển sang bàn bàn đỏ. Khi nào bàn đỏ đủ 64 người thì người đứng đầu được thoát ra khỏi bàn và được thưởng 15.000 USD (gồm 10.000 USD tiền ảo và 1 tấm séc đi du lịch trị giá 5.000 USD)
Nếu muốn lấy tiền thật thì các thành viên phải bán số tiền ảo trên cho những người cùng tham gia trong hệ thống hoặc những người mới tham gia. Đến ngày 25.2.2012, Hùng và Dân bị bắt và xử lý tại Hà Nội.
Tại Tây Ninh, 2 bị cáo Liêu và Rảnh đã vận động nhiều người tham gia mua gói sản phẩm. Ngày 26.9.2014, Liêu và Rảnh bị bắt tạm giam.
Cáo trạng quy buộc, từ tháng 10.2012 đến tháng 5.2012, tổng cộng có 544 người nộp cho Liêu hơn 6,6 tỉ đồng để mua gói dịch vụ DHT. Riêng Rảnh, từ 27.9.2010 đến 30.3.2012, đã có 627 người nộp hơn 10 tỉ cho Rảnh để mua gói dịch vụ du lịch.
Theo Thanh niên

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).