Bắt 2 đối tượng lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

(Baonghean.vn)- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt khẩn cấp và di lý từ Bắc Giang về Nghệ An 2 đối tượng có hành vi lừa đảo hàng trăm tỷ đồng là Nguyễn Thị Thanh Thủy sinh ngày 19/10/1970 thường trú tại khối 11 phường Hà Huy Tập thành phố Vinh và Hồ Thị Năng sinh 1972 trú tại xóm 10 xã Nghi Phú- Thành phố Vinh

Từ thông tin của các nạn nhân tố cáo, Phòng đã xác lập hồ sơ và cử tổ công tác lần theo dấu vết của 2 đối tượng. Vào lúc 2giờ 35 ngày 18/2, đã bắt được 2 đối tượng Thủy và Năng tại thành phố Bắc Giang và di lý về thành phố Vinh lúc 2 giờ sáng 19/2.

Sáng nay, 19/2 khám xét tại nhà riêng của 2 đối tượng nhưng đều không thu được một thứ giấy tờ nào liên quan. Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết: Từ năm 2009, Thủy lập công ty TNHH Thủy Chung do Thủy làm giám đốc, hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm. Sau 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh và nâng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng, nhưng thực chất không có. Lợi dụng các mối quen biết và tiếp cận Công ty Hồng Thái Sít, Thủy được một số cơ quan chức năng đồng ý cho mua lại tài sản trên đất, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư thương mại du lịch Kim Liên. Thủy thông qua đối tượng Hồ Thị Năng huy động vốn của một số người nhẹ dạ với lãi suất cao ở thành phố Vinh và Đô Lương. Để tạo lòng tin, Thủy và Năng đưa các đối tượng đến một số khu đất định giá từ 5-9 tỷ đồng để huy động thêm vốn. Tháng 10/2011, Thủy đã ký hợp đồng với những người cho vay các khu đất này. Khi chủ nợ đến đòi nợ, Thủy chỉ đất và hứa hẹn sau khi khu biệt thự du lịch hình thành sẽ bán cho họ giá ưu đãi.

Theo hồ sơ ban đầu Thủy đã chiếm đoạt của các đối tượng hàng trăm tỷ đồng. Sau khi biết mình bị lừa, các nạn nhân đã theo đòi ráo riết, cả năm trời Thủy và Năng lẩn trốn và cuối năm 2011, chính thức bỏ trốn và tại Bắc Giang, Thủy và năng đã bị cơ quan công an tóm gọn.

ĐP