Tiếp tục làm rõ các vi phạm của MB24 Chi nhánh Nghệ An

(Baonghean) - Theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An, từ tháng 8/2011, Nguyễn Đức Minh (SN 1981), trú ở xã Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Lưu) và Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1971), quê ở Thái Bình (trước đây học cùng Trường Đại học Tây Nguyên) là 2 đối tượng tham gia Hội viên MB24 tại Hà Nội đã về Nghệ An tìm cách móc nối với các đối tượng Hồ Anh Tuấn (SN 1972) trú ở Nghi Hương (TX. Cửa Lò); Chu Tiến Quỳ (SN 1970), trú ở xã Diễn Trường (Diễn Châu); Nguyễn Chí Thiết (SN 1981), quê Vĩnh Thành (Yên Thành); Hoàng Xuân Sanh (SN 1959), quê ở xã Song Lộc, Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Nhóm người này đã bàn nhau thành lập một Công ty Cổ phần mua bán trực tuyến, chi nhánh Nghệ An (CNNA). Ngày 19/9/2011, MB24 ra quyết định thành lập CNNA thuộc MB24 và bổ nhiệm Hồ Anh Tuấn làm Giám đốc chi nhánh. Ngày 20/10/2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Chi nhánh MB24 Nghệ An, có trụ sở làm việc tại số nhà 41, Đào Duy Từ (TP.Vinh), có con dấu, tài sản riêng. Mọi hoạt động CNNA phụ thuộc vào MB24 (mỗi tháng CNNA được MB24 ở Hà Nội trích 10% khoản tiền thu được từ số lượng gian hàng phát triển của CNNA).

CNNA có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án “Đào tạo mua bán trực tuyến”. Cụ thể là đào tạo, hướng dẫn sử dụng Internet, phương thức mua bán trực tuyến, kỹ năng phần mềm… Về tổ chức bộ máy, CNNA có 11 người, do Hồ Anh Tuấn làm Giám đốc chi nhánh. Các phó Giám đốc là Nguyễn Đức Minh và Hoàng Xuân Sanh. Hệ thống cấp bậc của CNNA cũng được quy định từ thấp đến cao: Thành viên- Hội viên - Vip - Vip lãnh đạo, Phó Giám đốc, Giám đốc - Giám đốc Vàng - Giám đốc Kim cương, kèm theo đó là tiêu chí và quyền lợi được hưởng.

Phương thức hoạt động là người tham gia Hội viên phải mua ít nhất 1 gian hàng trên mạng Web, giá 5,2 triệu đồng. Nếu Hội viên giới thiệu được người khác mua 1 gian hàng thì được hưởng 1,5 triệu đồng. Cứ như thế, giới thiệu càng nhiều người tham gia mua bán hàng trên mạng MB24 thì càng được nhiều tiền theo cấp số nhân. Số tiền này được trích từ khoản 5,2 triệu đồng của Hội viên mới. Khi hệ thống phát triển được 99 cân cặp (198 gian hàng) thì Hội viên đạt Vip. Và nếu đạt Vip thì còn được hưởng tiếp các khoản tiền như thưởng gián tiếp: 322.000đ x 99 cặp =31.680.000đ và khoản tiền thưởng Vip: 72.000.000đ (đã trừ thuế thu thập cá nhân tại MB24). Bằng hình thức kinh doanh hưởng lợi bất chính trên, trong thời gian 10 tháng hoạt động (từ 1/10/2011 đến 31/7/2012), các thành viên CNNA đã vươn ra có mặt khắp các tỉnh thành trong Nam, ngoài Bắc trong đó, lôi kéo khoảng 1.000 hội viên tham gia ở 13 địa phương trong cả nước, và số hội viên này đã bỏ tiền ra mua 2519 gian hàng ảo trên mạng MB24, với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống CNNA có 10 người đạt Vip MB24 (từ Vip1 đến Vip 9). Cụ thể là Nguyễn Đức Minh (Phó Giám đốc): Vip 9; Chu Tiến Quý: Vip 7; Hồ Anh Tuấn (Giám đốc): Vip 4; Nguyễn Chí Thiết, Hoàng Xuân Sanh (Phó Giám đốc) đều đạt: Vip 2; các thành viên: Vũ Minh Ngọc, Nguyễn Văn Quý, Trần Đình Nguyên, Phùng Thị Thủy, Nguyễn Văn Lôc đều đạt Vip 1.

Đến nay, MB24 đã chiết khấu 10% trong tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng chuyển về cho CNNA số tiền là 1.190.010.000đ để chi cho các hoạt động như thuê làm văn phòng, đào tạo, điện nước, tiền lương, mua sắm các thiết bị văn phòng. Ngoài hưởng lợi 1,5 triệu đồng sau mỗi lần thu nạp được thành viên mới, Ban lãnh đạo và các cá nhân trong CNNA đã chiếm hưởng bất chính số tiền là 2.636.220.000đ. Cụ thể: Nguyễn Đức Minh (Phó Giám đốc): 982.240.000đ; Hồ Anh Tuấn (Giám đốc): 497.000.000đ; Chu Tiến Quỳ: 733.260.000đ; Nguyễn Chí Thiết: 211.860.000đ; Hoàng Xuân Sanh (Phó Giám đốc): 211.860.000đ.

Sau khi có đủ tài liệu chứng cứ, Phòng PC46 Công an Nghệ An đã triệu tập ban lãnh đạo CNNA ghi lời khai, làm rõ phương thức hoạt động và làm rõ số tiền chiếm hưởng của các đối tượng; phối hợp xác minh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Nghệ An, Ngân hàng Vietin-Bank tại TX Cửa Lò, làm rõ tài khoản số tiền chuyển đến, chuyển đi, quá trình đổi tiền thành điểm và ngược lại của các cá nhân.

Đề cập đến việc điều tra, tố tụng hình sự đối với các đối tượng tại CNNA, Đại tá Đào Hồng Lập - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Nghệ An, cho biết: “Vừa qua, dư luận cũng như báo chí đề cập vì sao các chi nhánh MB24 các địa phương đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng, nhưng Ban lãnh đạo chi nhánh MB24 Nghệ An vẫn chưa xử lý theo kết quả điều tra. Theo chỉ đạo của Tổng Cục CSĐT Bộ Công an ngày 7/8, đối với các địa phương có chi nhánh thuộc MB24 Hà Nội thì việc điều tra tiến hành tố tụng thực hiện theo ủy thác. Nếu ở địa phương mà hành vi nói trên diễn ra ở một mạng độc lập, không liên quan đến MB24, thì giao cho công an địa phương tiến hành tố tụng độc lập. Kết quả điều tra CNNA, cơ quan CSĐT Công an Nghệ An cho thấy, CNNA tại TP.Vinh là nhánh dưới của Công ty MB24 tại Hà Nội, Vì vậy, việc tiến hành điều tra tố tụng sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa PC46 Công an Nghệ An với PC46 Công an TP.Hà Nội.

Cụ thể, thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An tiếp tục phối hợp với Cục C50, Bộ Công an và Công an Hà Nội để khai thác các dữ liệu liên quan đến các hoạt động của CNNA; tiếp tục triệu tập, ghi lời khai các đối tượng liên quan, ghi lời khai người bị hại, người làm chứng, làm rõ quá trình hoạt động cũng như việc thu lợi bất chính của ban lãnh đạo MB24 CNNA.

Hữu Trọng