Bầu Kiên đối mặt mức án chung thân

Buổi chiều, phiên tòa tiếp tục làm việc.

14h10: Chủ tọa phiên tòa yêu cầu các bị cáo đứng dậy để đại diện Viện kiểm soát công bố cáo trạng của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao.

14h15: Theo đại diện VKS, trên cơ sở kết quả điều tra, đã xác định trong thời gian tháng 7 và tháng 8 năm 2012, cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an nhận được nhiều đơn tố cáo của một số các nhân do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuyển đến; nội dung tố cáo Nguyễn Đức Kiên có hành vi kinh doanh trái phép, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, thao túng ngân hàng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của nhà nước.

Đồng thời, cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra- Bộ Công an cũng nhân được kết luật thanh tra của ngân hàng. Xét thấy có đủ căn cứ, cơ quan CSĐT (BCA) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên và đồng bọn về các hành vi phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên bị truy tố bởi 4 tội danh

Nguyễn Đức Kiên là cổ đông của ngân hàng thương mại CP Á châu (ngân hàng ACB) từ năm 1993. Kiên và người thân gia đình sở hữu hơn 937 triệu cổ phần Ngân hàng ACB, chiếm hơn 9% vốn điều lệ. Trong đó, Nguyễn Đức Kiêm sở hữu 31 triệu cổ phần. Ngoài ra, ông Kiên làm Phó Chủ tịch của NH này.

14h30: Theo cáo trạng VKS, cuối năm 2007, ông Kiên không tham gia HĐQT Ngân hàng ACB nhưng đề nghị HĐQT ra quyết định thành lập Hội đồng sáng lập ngân hàng này do ông Kiên làm Phó chủ tịch. Hội đồng này có chức năng tư vấn cho HĐQT. Thành viên HĐ sáng lập được tham gia và cho ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT và Thường trực HĐQT ngân hàng ACB. Thành viên cũng được cung cấp đầy đủ tài liệu về hoạt động kinh doanh của ngân hàng ACB.

"Như vậy, tuy không giữ chức danh do Ngân hàng Nhà nước chuẩn y nhưng với vị trí Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng ACB và đại diện nhóm cổ đồng, Nguyễn Đức Kiên có vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành ngân hàng ACB." - Cáo trạng nêu.

Nguyễn Đức Kiên thành lập, đồng thời là Chủ tịch HĐQT/HĐTV của 6 công ty, gồm: Công ty CP Phát triển Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Nam, Công ty CP Đầu tư Thương mại B&B, Công ty CP Tập đoàn Tài chính Á Châu, Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội, Công ty CP Đầu tư Á Châu và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.

15h00: Cáo trạng kết luận, từ năm 2007 đến 2012, Nguyễn Đức Kiên đã thông qua 6 công ty trên đã tổ chức hoạt động kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh, kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh doanh vàng với tổng số tiền hơn 21,4 nghìn tỷ đồng. Hành vi này phạm vào tội "Kinh doanh trái phép".

Năm 2009, Công ty B&B kinh doanh giá vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với ngân hàng ACB, thu số tiền lãi hơn 100 tỷ đồng. VKS xác định, Nguyễn Đức Kiên lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc miễn thuế thu nhập cá nhân, dùng thủ đoạn ký hợp đồng hợp tác đầu tư tài chính giữa công ty B&B với Nguyễn Thúy Hương (em gái bầu Kiên), để chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cho cá nhân. Qua đó, bầu Kiên trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty B&B hơn 25 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định Nguyễn Đức Kiên là người chủ mưu, hướng dẫn người khác tham gia trốn thuế nên phạm vào tội “trốn thuế”.

15h13: Cáo trạng cũng nêu rõ: Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội (Công ty ACBI) đang thế chấp 20 triệu cổ phần công ty CP Thép Hòa Phát để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tại ngân hàng ACB. Tuy vậy, với tư cách là Chủ tịch HĐQT, đại diên pháp luật của ACBI, Kiên đã chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (giám đốc) và Nguyễn Thị Hải Yến (Kế toán trưởng) lập khống biên bản họp HĐQT và Quyết định của HĐQT. Các biên bản này thể hiện chủ trường của HĐQT công ty ACBI bán 20 triệu cổ phần công ty Thép Hòa Phát mà ACBI đang sở hữu. Việc này nhằm tạo lòng tin cho công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát ký hợp đồng mua cổ phần và chuyển giao số tiền 264 tỷ đồng nhưng không sở hữu được số cổ phần đã mua.

Như vậy Nguyễn Đức Kiên đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của công ty CP TNHH MTV Thép Hòa Phát. Hành vi của Nguyễn Đức Kiên phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

16h10: Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Kiên bị VKS truy tố các tội danh:

- Kinh doanh trái phép (K.2 điều 159 BLHS): Đã lập, thông qua 6 công ty do mình thành lập để kinh doanh trái phép cổ phần, cổ phiếu, vàng tổng trị giá hơn 21.490 tỉ đồng.

- Trốn thuế (K.3 điều 161 BLHS): Công ty B&B của Bầu Kiên lãi hơn 100 tỉ đồng, nhưng bầu Kiên chuyển lợi nhuận của DN sang cá nhân, trốn thuế 25 tỉ đồng.

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (khoản 4 điều 139 BLHS): Công ty ACBI đã thế chấp 20 triệu cổ phần Công ty CP thép Hòa Phát, nhưng vẫn ký bán số cổ phần đã thế chấp, lừa đảo chiếm đoạt 264 tỉ đồng.

- Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (K.3 điều 165 BLHS): Cùng các lãnh đạo ACB chủ trương ủy quyền cho nhân viên ACB đem gửi 718,8 tỉ đồng cho Ngân hàng Vietinbank CN Nhà Bè (bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt), thiệt hại cho ACB 718,9 tỉ đồng.

Theo Bộ luật hình sự, trong 4 tội danh bị truy tố, khung hình phạt đối với tội “Lừa đảo” theo khoản 4 điều 139 mà Bầu Kiên bị truy tố là nặng nhất (khung hình phạt quy định đối với hành vi này có mức từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân).

16h12: Kết thúc phần cáo trạng của VKS, Tòa yêu cầu bị cáo Nguyễn Đức Kiên đứng trước vành móng ngựa. Bị cáo Kiên cho rằng cáo trạng của VKS là không đúng.

Bị cáo Trịnh Kim Quang lại cho rằng viện kiểm soát luận tội là hoàn toàn không chính xác

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh trước tòa

16h32: Chủ tọa phiên tòa yêu cầu các bị cáo và người liên quan đứng dậy, đồng thời Chủ tọa phiên tòa yêu cầu cảnh sát cách ly các bị cáo.

Bị cáo Thanh đứng trước vòng móng ngựa trả lời tòa.

Chủ tọa hỏi sau khi bị cáo Thanh nhận kết quả điều tra, bị cáo Thanh nói sau khi nhận được kết luật điều tra đã có đơn gửi cơ quan chức năng.

Tòa hỏi, khi nhận cáo trạng, bị cáo Thanh có đọc kỹ hay không? Bị cáo Thanh nói đến tháng 4/2006 về làm ngân hàng ACBI. Tháng 3/2008, bị cáo Thanh khai được ông Kiên giao cho làm Giám đốc ngân hàng ACBI.

Tòa hỏi, quyền hạn của bị cáo ACBI được làm gì, bị cáo Thanh nói: thực chất ra toàn bộ hoạt động tài chính, ngân hàng đều do Chủ tịch Hội đồng quảng trị quyết định..

Bị cáo Thanh nói, mỗi khi có việc thì đều lấy ý kiến của HĐQT bằng văn bản, thường HĐQTcứ 3 đến 6 tháng họp một lần.

Tòa hỏi quyết định theo đa số hay chủ tịch hội đồng quảng trị quyết, bị cáo Thanh trả lời: công ty nhỏ như bị cáo làm giám đốc thì đa phần là do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Về thủ tục làm thế chấp, bị cáo Thanh cho biết, Chủ tịch hội đồng quảng trị giao cho kế toán làm. Bị cáo Thanh không nắm được, tất cả các công việc chi tiền thì khi xong thủ tục mang sang bị cáo Thanh chỉ biết ký. Việc tiếp đó chuyển hồ sơ cho các ngân hàng thì bị cáo hoàn toàn không hề hay biết.

16h43: Về hợp đồng công ty ACBI đã ký hợp đồng với ngân hàng ACBS.

Tòa hỏi khi thế chấp ngân hàng có phải thông báo cho Công ty cổ phần thép Hòa Phát hay không. Bị cáo Thanh cho rằng việc thế chấp là đảm bảo hợp đồng cho ngân hàng ACBS.

Tòa hỏi theo vai trò của bị cáo trong quá trình làm việc với Công ty thép Hòa Phát, bị cáo Thanh nói không được tham gia đàm phán.

Tòa hỏi, trong quá trình ký kết hợp động giữa Cty thép Hòa Phát và Ngân hàng ACBI thì ai thực hiện hợp động, bị cáo Thanh khẳng định do bị cáo Thanh ký. Còn việc thỏa thuận với tập đoàn Hòa Phát do Chủ tịch HĐQT đàm phán.

Tòa hỏi biên bản họp có thành phần của bị cáo Thanh có chữ ký của bị cáo Thanh. Bị cáo Thanh khẳng định không có cuộc họp này.

Bị cáo Thanh cho rằng, trước đó bị cáo Thanh có ký 1 văn bản gửi cho ACBI và ACBS và theo quy định của Công ty việc liên quan đến tài chính là do Chủ tịch HĐQT và Kế toán trưởng quyết, chứ bị cáo hoàn toàn không có quyền.

16h57: Về nội dung hợp đồng, bị cáo Thanh khẳng định do Công ty THép Hòa Phát. Hơn nữa bị cáo Thanh toàn không được Chủ tịch HĐQT cho biết.

Tòa hỏi, nội dung hợp đồng trước khi ký, bị cáo có đọc không. Bị cáo Thanh khẳng định có đọc.

Tòa hỏi, hợp đồng có chữ ký nháy của Nguyễn Đức Kiên. Bị cáo Thanh cho rằng kế toán trưởng đã chuyển cho Nguyễn Đức Kiên xem và đã có chữ ký nháy, nên bị cáo Thanh cứ thế thực hiện.

Bị cáo Thanh: Chính vì lý do không hiểu biết, nên hôm nay bị cáo mới phải đứng ra trước vành móng ngựa.

17h10: Bị cáo Thanh còn khai, do hoàn toàn tin tưởng Chủ tịch HĐQT và Kế toán trưởng, đấy cũng chính là sai lầm của bị cáo Thanh.

Bị cáo Thanh xin phép Chủ tọa nói một câu thành thật: Khi làm việc với công an thì hợp đồng chưa thực hiện xong, đây chỉ là tố cáo…

Tòa hỏi thêm, trong hợp đồng chuyển nhượng, bị cáo là người ký. Vậy trọng hợp đồng bị cáo ký đại diện bên A, mà bị cáo lại khai hợp đồng do Chủ tịch HĐQT quyết. Như vậy, bên B đã chuyển tiền đầy đủ cho bên A. Vậy khi bị cáo ký, hợp đồng này đang bị thế chấp thì bị cáo có biết không.

17h15: Bị cáo Thanh nói, khi ký hợp đồng không nghĩ là hợp đồng bị thế chấp.

Tòa trích hàng loạt các bút lục lời khai của bị cáo.

Bị cáo Thanh nói, khi ký hợp đồng thì bị cáo Thanh cho rằng nhận thức của bị cáo không nghĩ là mình vi phạm pháp luật và ông Chủ tịch HĐQT không hề chỉ đạo làm sai pháp luật. Mội việc đều do Nguyễn Thị Hải Yến - Kế toán trưởng sang trao đổi.

Từ khi bị cáo về làm giám đốc Công ty ACBI thì chưa bao giờ Chủ tịch HĐQT chỉ đạo làm sai.

Bị cáo Thanh cũng khẳng định do sơ xuất mình đã sai, nhưng còn xét xử tội danh như thế nào là do HĐXX quyết định.

Bị cáo Thanh khẳng định, lời khai của mình hoàn toàn không mâu thuẫn.

Tại tòa bị cáo Thanh nhận sai là do bị cáo chủ quan khi ký hợp đồng, không kiểm tra các thủ tục đã đầy đủ hay chưa.

17h25: Tòa chuyển sang thẩm vấn bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến. Trước khi về làm kế toán trưởng công ty ACBI, bị cáo Yến cũng đã làm kế toán ở một công ty khác 4 năm. Đến 2007 bị cáo Yến về làm kế toán trưởng cho Công ty ACBI…

Bị cáo Yến nói, chính bị cáo là người được Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc thực hiện chủ trương bán cổ phiếu.

Bị cáo Yến cho rằng việc họp công ty có nhiều cách, nhưng khi có chữ ký là đã có sự thống nhất của cả 3 người (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng). Bị cáo Yến cho rằng chính bị cáo là người soạn thảo văn bản rồi chuyển cho ông Trần Ngọc Thanh ký, rồi bị cáo chuyển cho các ngân hàng.

Bị cáo Yến nói nhận các nội dung văn bản qua email và sau khi nhận được email bị cáo Yến đã báo cáo với Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Kiên.

Tòa hỏi, việc Công ty thép Hòa Phát ký hợp động với Công ty ACBI thì bị cáo Yến có chứng kiến không?. Bị cáo Yến nói, không có chức năng quan sát cũng như chứng kiến.

Sau một thời gian, Công ty thép Hòa Phát chuyển hợp đồng sang thì bị cáo Yến chỉ nhận vào lưu lại.

17h32: Chủ tọa tuyên bố kết thúc phiên xét xử buổi chiều ngày hôm nay. 8h00 sáng ngày 21/5, phiên tòa tiếp tục xét xử trở lại.

Theo báo GTVT